业绩数据 - 2023年进出口和国际业务总额438亿美元，同比增速8.38%[16] - 公司总资产为820.85187亿元，环保总投入为3789万元，社会贡献值为383.3466亿元，安全生产投入为436万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为131.04亿元，营业收入为763.67815亿元，营业成本为730.40774亿元[19][20] - 为国家创造税收167.4762亿元，向员工支付工资和福利93.9078亿元，支付给股东股息47.8299亿元，向债权人给付借款利息82.8988亿元，对外捐赠等为其他利益相关者创造价值2633万元，获得财政补贴9.0294亿元[22] 用户与市场 - 与170个国家和地区建立业务往来[16] - 在全国核心城市成立15家平台公司[16] - 在越南、马来西亚等国家设立超30个海外公司和办事处[16] - 派驻境外员工与在职外籍员工超300人[16] 未来展望 - 承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和[30] 新产品与技术 - 开发钢铁产业链协同平台“建发云钢”[67] - 为客户提供20% - 90%含量的生物基大底与原料定制化生产[77] 市场扩张与并购 - 在农产品领域于南美、北美等世界粮食核心产区和重要销区设物流节点，搭建农产品国际贸易船舶运输体系[193] - 开拓南美、非洲、中亚等地区优质资源供应渠道，推进东南亚地区初级工业品产能合作[195] 其他新策略 - 坚持专业化经营战略，加快“走出去”布局，强化科技和金融双赋能[48] 环境相关 - 2023年温室气体总排放量（范围1 + 范围2）为973,719tCO2e，2022年为506,170tCO2e[50][51] - 剔除美凯龙报告期内GHG排放数据，2023年温室气体总排放量（范围1 + 范围2）同比下降3.1%[50] - 2023年范围一直接排放为434,139tCO2e，2022年为285,727tCO2e；范围二间接排放为539,580tCO2e，2022年为220,443tCO2e[51] - 2023年排放强度为128tCO2e/亿元营收，2022年为61tCO2e/亿元营收[51] - 2023年煤炭消耗166,254t，综合能耗118,755吨标准煤，能耗占比40.920%[55] - 2023年电力消耗947,373,073kWh，综合能耗116,432吨标准煤，能耗占比40.119%[55] - 2023年天然气消耗39,117,790m³，综合能耗52,027吨标准煤，能耗占比17.927%[55] - 2023年新增已落成绿色建筑项目11个，其中一星级绿色建筑项目2个[82] - 上海闵行区缦云项目预期每年节约用电74.57万kWh，比常规住宅项目节能约50%[84] - 上海璟院项目预期每年节约用电91.32万kWh，比常规住宅项目节能约60%[84] - 2023年度节能降耗目标为实现5%的节能效率提升[90] - 完成320间电梯机房空调的本地温控改造[91] - 地库照明灯具更换后单项目节能效果约20%[92] - 加强办公区域空调管理每月可节约电量约5600度[93] - 优化末端风机盘管或空调分机每月可节约电量约6200度[94] - 建发物业华尔顿1275项目设备覆盖率达90%，设备使用时效提升46%[96] - 优化后一台机器每月作业4次可完成1640个车位清洗工作[100] - 2023年美凯龙完成6台超低氮燃烧器改造，燃烧效率达99.9%[98] - 美凯龙更换和维修172000盏LED节能灯具，使用覆盖率达99％[98] - 各项目主要喷淋系统监测点当PM2.5超过75μg/m³时自动开启喷淋降尘[104] - 2023年采用处理后的中水用于制浆造纸，共使用中水178万吨[117,119] - 2023年新增已落成海绵城市项目1个，面积达6,000m²，累计已落成7个，面积达56.1万m²[118] - 投资的永丰浆纸重复用水率达85%，清洁生产水平达国际制浆造纸行业二级标准[121] - 2023年建发物业调整景观水系开关时间，每月节水约175吨[123] - 2023年建发物业优化、更换保洁用水龙头，每月节水约170吨[124] - 2023年建发物业采用高效率二次供水净化设备，每月节水约150吨[125] - 2023年建发物业更换绿化灌溉设备，每月节水约140吨[126] - 针对业务运营废弃物采取分类管理举措，制定应急预案并开展应急演练[109] - 2023年在多地成功保护多处古树[129] - 2023年旗下联发集团组织厦门70余名志愿者开展植树活动[131] - 2023年废钢年加工能力达350万吨，回收废钢资源约47万吨[138][139] - 2023年回收再生铝及再生铝合金锭共3.9万吨，进口到中国约3.3万吨[141] - 2023年废纸回收利用量共计35万吨，约减少林地砍伐210平方公里[142] - 2023年出口销售工业级混合油20万吨、一代生物柴油25万吨、二代生物柴油2万吨[143] - 截至2023年末已建设分布式光伏电站14座，并网容量超18MW，设计年发电量超2055万度[145] - 2023年在光伏发电站等绿色低碳产业投资金额达2910万元[146] - 2023年江苏苏州 - 科德1.5MW项目所发电量95%由业主单位自主消纳[161] - 衢州爱琴海可再生能源提供电量比例达2%，能效提升比例达19.67%[164] - 报告期内累计使用纯电重卡货运超115万公里，预估减少二氧化碳排放200多吨[168] 社会相关 - 员工总数为49752人，员工总培训时数为213.8972万小时[20] - 2023年社会议题绩效目标包括当地社区沟通运营点比例100%、员工本地化雇佣比例不低于60%等[177] - 2006年在沐川县投资的永丰浆纸每年制浆造纸能力达45万吨，约占全国竹浆总产能30%[184] - 永丰浆纸销售年收入达19亿元以上，员工800余人，每年税收贡献约5000万元，带动13000多人直接就业[184] - 与荏畲村建立结对帮扶关系，策划“爱心大米”认购项目，荏畲村已列为厦门市乡村振兴示范村并入选省级示范村创建名单[187][188] - 助力西藏左贡高原野生山核桃油项目落地，输出“玉曲鹭”品牌提升附加值[191] - 与当地社区建立对话机制，各运营点有部门负责社区沟通[196] - 开展社区风险评估，将社区发展优先事项纳入企业规划[196] - 遵循“本地化”原则，优先雇佣运营所在地员工[196] - 优先向当地企业开放商业机会，支持当地经济发展[196] - 广西南宁建筑项目中有近400年历史的明清古宅，邀请古宅修复专家主持修复工作，历时近半年，修复效果良好[197]

会计政策变更 - 公司按规定变更调整会计政策，无需审议，无重大影响[4] - 解释第17号相关规定变更不涉及前期财务数据追溯调整[6][7] 业绩数据调整 - 公司重新界定2022年度非经常性损益，扣除所得税后净额减少2,265,542.72元[8] - 2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少1,869,436.71元[8] - 2022年度归属于少数股东的非经常性损益净额减少396,106.01元[8] - 2022年度受影响非经常性损益项目影响金额为3,020,723.62元[8]

人员与规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] - 全国设19家分支机构，总部位于北京[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户家数12家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次；43名从业人员受相应措施和处分[3] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件在二审[13] 审计相关 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 针对公司制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[10] - 审计人员按准则执行工作，遵守职业道德并履行责任[14] - 对财务报表和内控有效性发表无保留审计意见[14] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12]

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0296 号 谷诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.京246bet36 . 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门建发股份有限公司(以下简称"建发股份公司")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚审字[2024]361Z0296 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[2][5] 审计工作沟通 - 2023 - 2024年公司与容诚就审计工作多次沟通并提出要求[5] 审计结果 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，履行监督职责[7]

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 | 第四十八条 过半数的独立董事 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 有权向董事会提议召开临时股东大 | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 董事会应当根据法律、行政法规和本 | 会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | | 书面反馈意见。 | 股东大会的书面反馈意见。 | | 第七十七条 股东大会决议分为 | 第七十七条 股东大会决议分为 | | 普通决议和特别决议。 | 普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出 | 股东大会作出普通决议，应当由出 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | | 所持表决权的 1/2 以上 通过。 | 所持表决权的过半数通过。 | | …… | …… | 1 | 股票代码：600153 | 股票 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为131,039,983,94.49元[4] - 公司拟定2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利7元，共计派发现金红利2,102,849,936.60元[4] - 公司近5年累计现金分红91.60亿元，上市后累计现金分红169.76亿元[4] - 公司2023年度营业收入为7636.78亿元，同比下降8.30%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为131.04亿元，同比增长108.83%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为293.95亿元，同比增长89.94%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为695.11亿元，同比增长18.86%[13] - 公司2023年度主营业务包括供应链运营业务和房地产业务，营业收入分别为763.68亿元和69.63亿元[15] - 公司2023年度供应链运营业务分部实现归母净利润395.46亿元，同比减少0.55亿元[16] - 公司2023年度房地产业务分部实现归母净利润395.35亿元，同比减少20.75亿元[16] - 公司2023年度家居商场运营业务分部实现营业利润超过14亿元，归母净利润为-22.16亿元[17] - 公司2023年度美凯龙为建发股份贡献的归母净利润为-5.63亿元[17] - 公司2023年营业收入达到7,636.78亿元，同比下降8.30%，净利润为168.50亿元，同比增长49.66%[28] - 公司总资产达到8,208.52亿元，净资产达到2,246.39亿元，归属于母公司所有者的净资产达到695.11亿元[29] - 公司位居《财富》评选的“中国上市公司500强”第11位，较上年提升4位[29] - 公司2023年“归母净利润”大幅增长，主要归因于美凯龙控制权收购并将其纳入合并报表所产生的重组收益[29] - 公司供应链运营业务分部2023年实现营业收入5,933.66亿元，同比下降14.79%，“归母净利润”为39.53亿元，同比下降1.38%[30] - 公司房地产业务分部2023年实现营业收入1,664.50亿元，同比增长21.94%，“归母净利润”为1.91亿元，同比减少20.75亿元[30] - 公司收购美凯龙29.95%股份，重组收益达96.19亿元，归属上市公司股东的重组收益为95.22亿元[31] - 美凯龙2023年度营业利润超过14亿元，但归母净利润为-22.16亿元，其中9月至12月为-5.63亿元[31] 公司发展战略 - 公司主营业务包括供应链运营业务和房地产业务，收购美凯龙控制权[43] - 公司建立了“LITF”供应链服务体系，为客户提供定制化的供应链运营服务[43] - 公司凭借专业、优质的供应链服务体系，在A股公司中连续多年位于领先阵营[44][46] - 公司提供“LIFT”供应链服务，以“物流”“信息”“金融”“商务”四类服务要素为基础为客户整合运营过程中所需的资源[45][46] - 公司在纸浆、纸张产业链等行业深耕多年，通过供应链服务推动全产业链实现降本增效、价值提升[46] - 公司在2023年收购了美凯龙的控制权，美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商[51] - 公司位居《财富》“中国上市公司500强”第11位，连续多年位于大宗商品供应链运营行业的领先阵营[51] - 公司拥有全球化的供应链服务体系，服务辐射全球超过170个国家和地区，签约合作的供应商和客户数量超过12万家[51] - 公司长期致力于打造国内领先的“LIFT”供应链服务体系，为客户整合物流、信息、金融、商品、市场五大资源[51] - 公司形成了“专业化、分级化、流程化”的风险管控体系，将风险管控列为经营管理的第一工作并提升至战略层面[52] - 公司制定了具体的实施计划，未来将持续打造数字化的供应链运营管控平台，实现数据驱动的供应链决策优化[53] - 公司通过科技赋能业务经营拓展，链接供应链利益各方，提高供应链业务服务质量及协同效率，实现供应链资源的高效配置[53] - 公司通过数字化技术的运用，促进供应链业务在线化、可视化，加强业务风险管控，降低各环节成本，提升运营效率[53] - 公司聚焦产业服务，将期货衍生品工具应用于多个品种的产业服务环节中，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益[53] 行业发展趋势 - 供应链运营服务商的价值体现在为上游客商提供资源整合、物流规划、库存管理等专业化增值服务[37] - 我国供应链行业将迎来中国企业“走出去”带来的市场机遇[38] - 中国企业加大对海外市场的开拓力度，构建国内国际双循环的新发展格局[38] - 供应链行业发展前景广阔，国家高度重视，政策扶持提升至国家战略层面[39][39] - 供应链运营行业集中度提升，利好供应链龙头[40] - 头部供应链运营企业有望利用规模效应提供稳定高效服务，助力客户降本提效并分享增值收益[41] - 产业链供应

会议与履职 - 2023年召开41次董事会，林涛出席40次[3][4] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会，林涛出席3次[5] - 2023年召开1次年度和5次临时股东大会，林涛出席6次[6] 公司决策 - 2023年董事会审议通过9项关联交易议案[15] - 董事会审议通过2020和2022年限制性股票激励计划相关议案[20] - 董事会审议通过2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就议案[20] 报告披露 - 2023年3、4、8、10月披露定期报告[16] - 2023年3月披露《公司2022年度内部控制评价报告》[16][17] 审计与展望 - 2023年继续聘任容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2024年独立董事将提高履职能力并提建议[23]

会议召开情况 - 2023年召开41次董事会、10次审计委员会、1次年度和5次临时股东大会[3][4][5] 信息披露 - 2023年披露多份报告及内控评价报告[16] 审计与激励 - 2023年聘任容诚为审计机构，审议通过激励计划相关议案[18][20] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职合规，2024年将继续提建议[23]

审计相关 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 2022年度支付容诚会计师事务所审计费910万元（不含税）[2] - 2023年多次召开审计会议审议报告及议案[6][7][8] 股权交易 - 公司将持有的津金晨100%股权转让给建发集团下属全资子公司[5]