独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9][12] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[16] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[17] 独立董事履职要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] - 每年现场工作不少于15日[29] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[27][28] - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议[24] - 董事会专门委员会提前三日提供会议资料[35] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存十年[31] - 董事会会议资料保存十年[35] 其他 - 公司为独立董事买责任保险[40] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[38] - 2023年9月15日《独立董事工作制度》废止[44]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[4] - 董事长应十日内召集董事会会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托且有限制原则[14][15] - 以现场召开为原则，必要时可非现场召开[16] 议案表决 - 未通知议案一般不得表决[17] - 一人一票，表决意向分三种[19] - 一般议案全体董事过半数通过[19] - 特定事项需更多同意比例[20] - 关联董事无表决权，相关决议有要求[20] - 部分情况可要求暂缓表决[22] 会议记录 - 按规定制作，需真实准确完整[22] - 相关人员需签名确认[22] 决议公告 - 由董事会秘书按规定办理，需保密[24] 决议落实 - 董事长督促落实，部门定期通报情况[24] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应提前20日、15日公告通知年度、临时股东会[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[15] 表决权 - 股东所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[16] 征集投票权 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[20] 累积投票制 - 特定情形下应采用累积投票制[20] 表决结果 - 未填等表决票计为“弃权”[22] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[26] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施[26] 决议撤销 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[26] 违规处理 - 公司不召开股东会，上交所停牌要求解释；人员违规严重可被禁入[30] 规则施行 - 本规则自股东会通过之日起施行，授权董事会解释修订[32]

人事变动 - 2025年7月10日完成董事及高级管理人员换届选举[2] - 第十一届董事会成员共6人[2] - 聘任蒋海英为总经理[3] - 聘任陈长理、姚淳为副总经理[3] - 聘任朱晓冬为财务负责人[3] - 聘任姚淳为总法律部顾问[3] - 聘任沈旭为董事会秘书[3] - 聘任曹橙为证券事务代表[3] 其他信息 - 第十一届董事会下设四个专门委员会[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为025 - 52262530 [5]

会议安排 - 2025年6月20日董事会提议召开股东大会[3] - 6月21日发出召开通知[3] - 7月10日14时现场会议召开[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东174名，代表69,919,359股，占28.3341%[7] - 出席现场会议股东2名，持股58,542,372股，占23.7237%[7] - 网络投票股东172名，持股11,376,987股，占4.6104%[7] - 中小投资者172名，代表4,570,888股，占1.8523%[7] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》等多项议案[10][11] - 议案1为特别决议，需三分之二以上表决权通过[11] - 其他议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月10日在南京弘业大厦召开[2] - 出席股东及代理人174人，持股69,919,359股，占比28.3341%[2] - 5名董事全出席，4名监事2人出席[3] 议案表决 - 修改《公司章程》取消监事会，A股同意票69,609,197，比例99.5564%[4] - 修改《公司独立董事工作制度》，A股同意票69,584,997，比例99.5217%[5] - 修改议事规则，A股同意票69,606,597，比例99.5526%[6] 人员选举 - 选举马宏伟为非独立董事，得票68,554,368，占比98.0477%[6] - 选举唐震为独立董事，得票68,602,305，占比98.1163%[6] 其他情况 - 5%以下股东对马宏伟选举议案，同意票3,205,897，比例70.1373%[8] - 议案1为特别决议，获2/3以上有效表决权股份通过[8]

董事会选举 - 2025年7月10日召开第十一届董事会第一次会议，6名董事全出席[1] - 选举马宏伟为董事长，6票同意[1] - 选举各委员会委员，表决均6票同意[2][3][4][5][6] 人员聘任 - 续聘蒋海英为总经理等多人职务，任期至届满，表决6票同意[7][8][9][11] - 续聘曹橙为证券事务代表[10] 人员信息 - 介绍蒋海英等现任职务及出生年月[13][14]

财务资助 - 苏豪弘业等向苏豪云商借款合计不超6500万元，苏豪弘业提供不超4500万元[3] - 苏豪弘业资助苏豪云商4500万元，期限一年，年利率3.2%[3] - 提供资助后公司资助余额30509.07万元，占比14.36%[8] 苏豪云商情况 - 资产负债率超70%，注册资本2500万元，苏豪弘业持股45%[3][5][6] - 2024年末资产1.12亿等，2025年3月末资产1.09亿等[6]

担保情况 - 为南通弘业提供担保金额1000万元，余额9000万元[2] - 同意为7家控股子公司提供不超5.25亿元担保[4] - 为南通弘业提供担保额度不超12000万元[4] - 截至披露日对外担保总额4.30亿元[9] - 为控股子公司担保3.53亿元，占比16.62%[9] - 为关联参股公司担保0.77亿元，占比3.61%[9] 南通弘业业绩 - 2025年3月31日资产净额9997.86万元，营收2546.61万元，净利润4.27万元[6] - 2024年12月31日资产净额9993.60万元，营收11629.61万元，净利润2994.31万元[6] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保[9]

股东大会信息 - 苏豪弘业2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月10日14点，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 会议现场地点为南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室[3] 公司章程修订 - 拟将《公司章程（2024年6月27日）》修订为《公司章程（2025年拟修订）》[12][15][16] - 修订后监事会职权由董事会审计与风控委员会行使，相关制度废止[9] - 修订前董事长为法定代表人，修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[10] 股份相关 - 公司已发行股份数为246767500股，均为普通股[16][104] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17][105] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20][119] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[23] 董事与高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[67] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[69] 其他 - 公司党委每届任期为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[15][97] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，许可项目需经相关部门批准[94]