会议情况 - 苏豪弘业第十届董事会第三十八次会议于2025年6月20日召开，6名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][9][17][18] 董事提名 - 提名马宏伟等为非独立董事候选人，冯巧根等为独立董事候选人，提交股东大会选举[4][5][7][11][13][15] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会具体内容参见相关通知（临2025 - 031）[18]

权益分派方案 - 每股现金红利0 1元[2] - 分配方案以总股本246 767 500股为基数 共计派发现金红利24 676 750元[4] - 差异化分红送转未实施[7] 分派对象与实施方式 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 江苏省苏豪控股集团和苏豪文化集团的现金红利由公司直接发放[6] 扣税政策 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 持股1年以内按持股期限适用10%或20%税率[9] - QFII按10%代扣企业所得税 税后每股派发0 09元[10] - 港股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0 09元[10] - 其他法人股东不代扣所得税 每股派发0 1元[11] 时间安排与咨询方式 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 实施日期未披露[2][7] - 咨询可通过证券投资部电话025-52262530[12]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.1元（含税）的利润分配方案 [1][2] - 本次利润分配以总股本246,767,500股为基数，共计派发现金红利24,676,750元 [2] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1][2] - 现金红利发放日与除权（息）日相同，均为2025年6月27日 [1][2] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [2] - 江苏省苏豪控股集团和苏豪文化集团的现金红利由公司直接发放 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税 [3] - QFII按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [4] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.09元 [5] - 其他法人股东和机构投资者不代扣所得税，每股派发0.1元 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会通过[2] - 以246,767,500股为基数，每股派现0.1元，共派24,676,750元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[2][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[7][8] 税收政策 - 不同持股主体和投资者税负及派现金额不同[9][10]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内7家控股子公司提供不超过5.25亿元的保证式担保 [7] - 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（技术工程）提供担保额度不超过17,500万元 [8] 担保进展 - 公司与宁波银行南京分行签署担保协议，为技术工程提供最高3,300万元担保 [3][9] - 截至公告日，已实际为技术工程提供担保总额17,300万元（含本次） [3] - 其他股东以所持股权和收益提供反担保 [4] 被担保人基本情况 - 技术工程为公司控股子公司（持股51%），注册资本3,000万元 [9][10] - 截至2024年底：资产总额55,168.87万元，负债50,588.66万元，资产负债率91.7%，净利润1,074.03万元 [10] - 2025年Q1：资产总额55,713.91万元，负债50,504.73万元，净利润628.96万元 [10] 对外担保总量 - 公司对外担保总额4.48亿元，其中对控股子公司担保3.66亿元（占净资产17.23%），对参股公司担保0.82亿元（占净资产3.86%） [11] - 无逾期担保记录 [5][11]

担保情况 - 为技术工程最高担保额度不超1.75亿元，本次3300万元，已实际担保1.73亿元（含本次）[2][3] - 为7家控股子公司银行综合授信提供不超5.25亿元保证式担保[3] - 截至披露日，对外担保总额4.48亿元，为控股子公司担保3.66亿元，占比17.23%[8] - 为关联参股公司担保总额0.82亿元，占比3.86%[8] 技术工程业绩 - 2024年末资产总额55168.87万元，营收46950.63万元，净利润1074.03万元[7] - 2025年3月末资产总额55713.91万元，1 - 3月营收12605.91万元，净利润628.96万元[7] 其他 - 公司持有技术工程51%股权[7] - 与宁波银行就技术工程授信签担保协议，主债权3300万元，期限2025.5.28 - 2026.5.9[5] - 技术工程资产负债率超70%，需关注担保风险[3] - 公司及控股子公司无逾期担保[3][8]

公司公告内容 - 公司已披露2024年年度报告及摘要，为进一步加强与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平，将于2025年6月18日15:00-16:00召开2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络互动方式，通过"价值在线"网站(www.ir-online.cn)开展 [2] - 出席人员包括党委书记、董事长储开荣，总经理赵伟雄，独立董事张洪发，副总经理兼董事会秘书黄海清，财务负责人贾富华等高管 [3] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流，公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [4] - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2025年6月17日17:00，问题范围包括2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 [5] - 业绩说明会结束后，投资者可通过价值在线网站或易董app查看会议召开情况及主要内容 [6]

公司会议 - 2024年6月27日召开第十届董事会第三十一次会议[1] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过子公司土地收储议案[1] 款项收支 - 南通弘业与永兴街道签补偿协议，收到2532.40万元并完成移交[1] - 近日南通弘业收到532.4万元[4] - 截至公告日共收到补偿款3064.80万元[4]

关于子公司土地被收储的进展公告 核心观点 - 公司全资子公司南通弘业进出口有限公司土地被收储事项已完成相关协议签署及款项支付，累计收到补偿款3064.8万元 [1][2] 审议及协议签署 - 公司于2024年6月27日召开董事会、7月15日召开临时股东大会审议通过土地收储议案 [1] - 南通弘业与南通市崇川区永兴街道办事处签署《崇川区非住宅房屋搬迁补偿协议》及补充协议 [1] 款项支付进展 - 初始收到永兴街道支付款项2532.4万元 [1] - 后续收到永兴街道追加支付532.4万元，累计收款达3064.8万元 [2] 权证及移交情况 - 已完成相关权证和实物移交，并取得交接确认材料 [1] 信息披露 - 公司将持续跟进土地收储进展并履行信息披露义务 [2]

会议情况 - 2024年6月27日召开第十届董事会第三十一次会议[1] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过子公司土地收储议案[1] 补偿款项 - 南通弘业与永兴街道签订补偿协议，收到2532.40万元并完成移交[1] - 近日南通弘业收到补偿款项532.4万元[4] - 截至公告日南通弘业共收到补偿款项3064.80万元[4]