会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 多方可提议召开临时会议[4] - 董事长应十日内召集并主持会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 紧急时可口头通知并说明情况[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知或获认可[10] - 临时会议变更需事先获全体董事认可并记录[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托出席有多项限制原则[15] - 以现场召开为原则，可采用非现场方式[17] 会议决议 - 议案需全体董事过半数通过[19] - 担保等事项需三分之二以上出席董事同意[20] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过[20] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[20] 其他规定 - 部分情况可要求暂缓表决[22] - 会议记录应包含多项内容并签名[22] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[24] - 董事长督促落实决议，部门通报执行情况[24] - 会议档案保存不少于十年[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计与风控委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10][11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[15][16] 投票权与制度 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[20] - 特定情形应采用累积投票制[20] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[26] 决议与停牌 - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议[26] - 公司无正当理由不召开股东会，上交所对公司挂牌交易股票及衍生品种停牌[30] 规则施行 - 本规则自股东会通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[32]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股股东及亲属范围[2] - 近36个月无相关处罚与批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备会计专业教授职称及博士学位[4] 其他情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人声明时间为2025年6月20日[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 特定持股或关联人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 苏豪弘业股份有限公司提名韩剑为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12月有特定情形人员无独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月20日[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有和股东任职亲属不具独立性[2] - 最近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2025年6月20日[7]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风控委员会行使[1] - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，辞任需30日内确定新代表人[3] - 经营范围增加机械设备和机械电气设备销售[4] - 党委每届任期拟修订为5年，设书记1名、副书记1至2名[5] 股份相关 - 已发行股份数为246767500股，均为普通股[6] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销，轻微瑕疵无实质影响的除外[10] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[11][12] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达股本总额三分之一、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在二个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23][24] 董事会相关 - 修订后董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[31] - 董事会单项投资权限为不超过公司最近一期经审计净资产的30%[32] - 董事会资产收购处置、抵押权限为单次不超公司最近一期经审计净资产30%，资产核销权限为不超200万元，对外捐赠权限为单次不超公司最近一期经审计净利润10%[33] 高级管理人员相关 - 高级管理人员定义更明确[3] - 总经理有权批准3000万元以下对外投资、1000万元以下固定资产投资、3000万元以下自用大宗物资及服务采购、3000万元以下资产处置等[41] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[45] - 调整或变更《公司章程》确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[46] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[43] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[48] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份（法律或章程另有规定除外）[49]

独立董事提名 - 苏豪弘业提名冯巧根为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不符任职资格[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年6月20日作出声明[7]

独立董事提名 - 提名唐震为苏豪弘业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需符合多项法律、法规和部门规章要求[2] - 有多种不具备独立性的情形限制[2][3] - 最近36个月内无相关处罚和批评[3] 其他情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人声明时间为2025年6月20日[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月10日14点在南京弘业大厦12楼召开[4] - 网络投票7月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议修改章程、独董制度等议案[9] - 股权登记日7月3日，A股代码600128，简称苏豪弘业[16] - 会议登记7月4 - 9日（节假日除外）9:00 - 17:00，地点弘业大厦1168室[19] 投票规则 - 融资融券及沪股通按规定投票[8] - 多账户投票以首次结果为准，需全议案表决完提交[12][15] - 特别决议议案为议案1，议案4、5对中小投资者单独计票[13] 选举信息 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[9] - 某股东100股对10名董事选举有1000股选举票数[26] - 某公司应选董事5名，候选人6名；独董2名，候选人3名；监事2名，候选人3名[26] 表决权信息 - 某投资者100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[27] - 议案4.00 500票可集中或分散投给候选人[27]