董事会会议 - 2025年9月8日召开第九届董事会第十九次会议，7名董事全部出席[2] 财务相关 - 公司用公积金补亏后，母公司盈余公积减至1,016,678,953.67元，未分配利润补亏至0元[4] 机构聘任 - 董事会同意聘任信永中和为2025年度审计和内控审计机构[2] 计划与制度 - 董事会同意2025年股权投资计划调整方案[8] - 同意取消监事会、修订公司章程及多项制度[10][12][14][16][17][19][21][23][26][28][32] - 同意制定市值管理规定[30] 股东会相关 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会[34] - 部分议案需提交股东会审议批准[37] 表决结果 - 各议案均7票同意、0票反对、0票弃权通过[3][7][9][11][13][15][16][18][20][22][24][27][29][31][33][36]