新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-058 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三 次董事会，审议通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 ...

基本信息 - 公司1997年6月17日在上海证券交易所上市，首次发行2700万股[4] - 2002年新疆天业（集团）有限公司成为控股股东[4] - 2006年5月12日完成股权分置改革，股份全为普通股[4] - 因可转债转股，注册资本变更为1707362663元[4] 股份相关 - 目前股份总数1707362663股，全为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 董事会决定提供资助需全体董事三分之二以上通过[14] - 发起人股份1年内不得转让，董高人员任职期每年转让不超25%[20][22] 股东权益与决议 - 股东可依章程起诉公司相关方，特定情形可请求诉讼[8][30] - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[26] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[66] 公司治理结构 - 股东大会是权力机构，决定经营方针等[40] - 董事会负责召集股东大会、执行决议等[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[141] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[147] - 不同发展阶段和资金安排现金分红比例不同[147][149] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员[156] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[158]

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 股东大会召开日期：2025年9月1日 新疆天业股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 ...

会议决策 - 九届十次监事会会议审议通过撤销监事会并废止细则议案[3] - 审议通过部分豁免控股股东同业竞争承诺及新承诺议案[5] - 审议通过公司与控股股东《代为培育协议》关联交易议案[8] 投资信息 - 示范工程投资约140亿，占最近一期经审计合并资产总额68.21%[6]

债券与股份 - 2022年6月23日公司公开发行3000万张6年期可转换公司债券[3] - 2023年10月31日至2025年6月30日“天业转债”转股形成股份882股[5] - 公司股份总数增至1707362663股，注册资本增至1707362663元[5] - 有权提案的持股比例由3%以上调为1%以上[6] 项目投资 - 示范工程项目投资约140亿，占最近一期经审计合并资产总额68.21%[12] 公司决策 - 审议通过与控股股东签《代为培育协议》关联交易议案[13] - 拟委托天业集团或其相关公司代培示范工程（一期），不承担费用及资金[13] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[15] - 2025年第二次临时股东大会9月1日召开[15] - 大会将审议提议向下修正“天业转债”转股价格等7项议案[15]

公司行动 - 新疆天业董事会提议向下修正天业转债转股价格 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开2025年第三次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于提议向下修正"天业转债"转股价格的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成中工业占比93.96% [2] - 商业收入占比3.34% [2] - 其他业务收入占比1.78% [2] - 运输业收入占比0.92% [2]

板块整体表现 - 化学原料板块当日上涨0.05%，领先个股为大洋生物（涨幅10.00%）[1] - 上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点[1] - 板块主力资金净流入7551.3万元，游资净流出842.96万元，散户净流出6708.34万元[2] 领涨个股表现 - 大洋生物收盘价34.87元，成交量7.58万手，成交额2.58亿元，主力净流入6590.50万元（占比25.56%）[1][3] - 航锦科技涨幅4.24%，成交量75.80万手，成交额17.15亿元，主力净流入1.95亿元（占比11.38%）[1][3] - 新疆天业涨幅2.53%，成交量117.43万手，成交额5.62亿元，主力净流入1776.00万元（占比3.16%）[1][3] 资金流向特征 - 博源化工获主力净流入4716.99万元（占比9.92%），但游资净流出5328.79万元[3] - 卫星化学主力净流入4403.44万元（占比3.28%），是少数获游资正向流入（1131.49万元）的个股[3] - 中盐化工主力净流入4347.26万元（占比22.94%），但散户资金净流出3349.79万元[3] 下跌个股情况 - 天原股份跌幅最大（-3.49%），成交量32.05万手，成交额1.70亿元[2] - 凯盛新材跌幅2.74%，成交量31.21万手，成交额6.88亿元[2] - 中数达跌幅2.64%，成交量48.26万手，成交额6.46亿元[2]

董事会决议 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开2025年第三次临时董事会会议 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长张强主持 [2] - 会议审议通过关于向下修正天业转债转股价格的议案 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] 转股价格修正触发条件 - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股） 触发转股价格向下修正条款 [3] - 公司曾于2025年1月22日董事会决定不行使向下修正权 并设定6个月观察期（至2025年7月22日） [2] 修正方案要点 - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价、前1个交易日股票均价、最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] - 若上述任一指标高于当前转股价格6.78元/股 则无需调整转股价格 [3] - 修正方案需提交股东大会审议 并授权董事会办理具体事宜 [3] 修正目的 - 优化公司资本结构 提升综合竞争力 促进长期发展 维护投资者长远利益 [3]