内部控制评价 - 公司认为2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[2][6] - 公司评价2024年12月31日非财务报告内部控制无重大缺陷[15] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[18] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为利润表潜在错报金额大于最近三年平均净利润的10%，资产负债表潜在错报金额大于净资产的1%[25] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为利润表潜在错报金额小于最近三年平均净利润的5%，资产负债表潜在错报金额小于净资产的0.5%[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价管控执行率重大缺陷定量标准为介于30%-75％的高度风险和30%以下的高度、中度风险[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价管控执行率重要缺陷定量标准为介于75%-100％的高度风险、30%-75％的中度风险和30%以下的低度风险[28] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已及时整改[33] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，针对固定资产管理一般缺陷制定并落实整改计划[35] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[35]

公司于近日收到时任及在任独立董事提交的《独立董事独立性情况自查报告》。 考虑到公司在报告期内进行换届选举、补选独立董事的特殊性，公司董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查报告,就公司第八届、第九届董事会时任、在 任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2025年4月8日 董事会认为公司各位独立董事均具备担任独立董事的资格及条件。时任、在任 独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形 ，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》对独立董事的任职资格及独立性的要求。 新疆天业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查 情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见。 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会共有三位独立董事， 分别为张鑫先生、刘嫦女士、王东盛先生；2024年3月18日，经公司2024年第一次临 时股东大会换届选举，刘嫦女士、朱明 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天业股份有限公司 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因 个人工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱明，男，现年57岁，汉族，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历， 曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及专门委员会会议情况 1 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因 个人工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人樊星，女，现年 37 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾 任石油和化学工业 ...

新疆天业股份有限公司 本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极参加公司召开的相关会议，独立客观、勤勉尽责地独立履行职责，认真审议公司各 项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘嫦，女，现年 47 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，石河子大学会计学教 授、博导，曾任石河子大学经济与管理学院会计学系系主任，新疆天业股份有限公司独 立董事，新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司独立董事，新疆石河 子农村合作银行董事，现任石河子大学期刊中心副主任。 本人魏卉，女，现年 49 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博 士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系主任，兼任新疆天业股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定 ...

市值管理 - 市值管理制度于2025年4月8日经九届十次董事会审议通过[1] - 目的是实现公司与股东财富共同增长[5] - 遵循合规等五项原则[5][6] 职责分工 - 董事会负责制定总体规划等工作[8] - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[8][9] 管理方式 - 可通过并购重组等七种方式促进投资价值反映公司质量[12][13][14] 监测与预警 - 对市值等指标及行业平均水平进行监测[16] - 接近或触发预警阈值启动预警机制[16] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌要分析原因并公告[16] - 可采取回购、增持等措施提振信心[16] - 两种股价下跌情形界定[18][19]

业绩总结 - 2024年营业收入111.56亿元，较2023年减少2.70%[22] - 2024年归属上市公司股东净利润6843.50万元，较2023年增长108.83%[22] - 2024年末归属上市公司股东净资产93.22亿元，较2023年末增长0.76%[22] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.04元/股，较2023年增长108.89%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为0.74%，较2023年增加8.26个百分点[23] - 2024年确认投资收益较上年同期增加1.42亿元，其他收益增加4980.68万元[24] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利34,147,253.26元（含税）[4] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.90%[4] 项目进展 - 年产25万吨乙醇装置打通全流程并实现当年盈利[34] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目计划2025年4月试生产[34] - 十户滩200MW源网荷储一体化项目一期工程实现并网发电[34] 技术研发 - 2024年推进节能技术改造项目8项，天能化工获评能效“领跑者”标杆企业[38] - 2024年度申报专利47件，获得授权专利21件[38] 产能情况 - 拥有134万吨PVC、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能及535万吨电石渣制水泥装置[39] - 自备热电机组设计产能为91.2亿度电、供热2278.4万吉焦，产能利用率81.50%[114] 市场情况 - 2024年国内PVC市场供大于求，年末价格跌至9年低位[41] - 2024年烧碱市场持续稳中窄幅震荡盘整，年均价较上年小幅下降[42] - 2025年国内烧碱产能规模和下游需求将稳中小幅增长[42] 未来展望 - 2025年生产经营目标为强本强基，降本增效，提升盈利水平[144] - 推进年产22.5万吨高性能树脂原料项目建设达产达标[146] 风险应对 - 应对宏观经济周期波动风险，加强市场分析、创新营销、利用金融衍生工具[151] - 应对行业风险，调整产品结构、优化资源配置[152] 公司治理 - 2024年3月18日董事会、监事会完成换届选举[172] - 2024年年内召开董事会会议14次，其中现场会议8次，通讯方式会议6次[186] 人员情况 - 母公司在职员工400人，主要子公司在职员工9217人，在职员工合计9617人[195] - 组织中高层管理人员专项培训12次等多项培训活动[199]

业绩总结 - 2024年第四季度电产量19.38亿度、销量0.87亿度、销售收入2903.84万元，全年产量74.33亿度、销量5.08亿度、销售收入16978.66万元[1] - 2024年第四季度聚氯乙烯树脂产量29.39万吨、销量32.93万吨、销售收入153833.11万元，全年产量107.38万吨、销量106.55万吨、销售收入521585.92万元[1] - 2024年第四季度烧碱产量21.70万吨、销量22.19万吨、销售收入63105.75万元，全年产量78.79万吨、销量78.22万吨、销售收入214871.10万元[1] 价格数据 - 2024年第四季度电平均售价333.57元/兆瓦，较2023年增长0.75%；全年平均售价334.19元/兆瓦，较2023年下降8.37%[2] - 2024年外销乙炔气平均售价10900元/吨，较2023年下降13.25%[2] - 2024年特种聚氯乙烯树脂平均售价4965.03元/吨，较2023年下降7.43%[2] - 2024年糊树脂平均售价6606.33元/吨，较2023年增长0.69%[3] - 2024年煤炭采购均价252.68元/吨，较2023年下降21.82%[4] - 2024年焦炭采购均价1086.65元/吨，较2023年下降17.00%[4] 其他 - 天辰化工2023年1 - 12月经营情况合并入公司2023年度合并报表[5]

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批准》（证监许可 2022 785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 价 ） 36,226,037.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 2,963,773 ...

审计机构费用 - 2024年续聘大信会计师事务所，财务报表审计费用121万元，内控审计费用31万元，较上一年无变化[2][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员超3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500名注会签署过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 审计机构合规 - 大信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[6] - 43名大信从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次[6] 审计相关情况 - 2024年年度审计中，审计机构就公司重大会计审计事项达成一致，无不能解决的意见分歧[8] - 审计机构实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核[8] 其他事项 - 公司在聘任合同中明确审计机构信息安全管理责任义务，审计机构制定并有效执行信息安全控制制度[13] - 审计机构职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，符合相关规定[14]