审计机构费用 - 2024年续聘大信会计师事务所，财务报表审计费用121万元，内控审计费用31万元，较上一年无变化[2][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员超3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500名注会签署过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 审计机构合规 - 大信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[6] - 43名大信从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次[6] 审计相关情况 - 2024年年度审计中，审计机构就公司重大会计审计事项达成一致，无不能解决的意见分歧[8] - 审计机构实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核[8] 其他事项 - 公司在聘任合同中明确审计机构信息安全管理责任义务，审计机构制定并有效执行信息安全控制制度[13] - 审计机构职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，符合相关规定[14]

会计政策变更 - 2025年4月8日召开会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据三项财政部规定变更，自2024年1月1日起执行[2][3][4][5] - 变更对财务报表无影响，董事会、监事会同意[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[8]

公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司，均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司流动资金借款 10,000 万元、20,000 万元，以及天伟水泥有限公司流动资金借款 15,000 万元提供连带责任保证，共计为子公司 45,000.00 万元银行借款提供连带责任保证。截 止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为 205,687.6225 万元，无担保费用。 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日召开九届九次董事会、2025 年第一次临时股东大会审议通过关于 2025 年为子公司 银行借款提供担保计划 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会、 九届七次监事会分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截 至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024 年度公 司新增计提的减值准备总额为 8,849.81 万元，其中：信用减值损失-481.67 万元，资产 减值损失 9,331.48 万元。 ...

会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开会议8次[4] 财务相关 - 2023年度财务报告审计费用121万元，内控审计费用31万元，共152万元[8] 决策事项 - 2024年2月20日同意放弃天业汇合23%股权优先购买权[6] - 2024年3月8日同意续聘陈建良为财务总监[6] - 2024年10月16日同意续聘大信会计师事务所[6] - 2024年11月28日同意调整委员会委员，通过出售碳排放配额议案[6] 报告审议 - 2024年3月11日通过2023年度内控评价、审计、年报及摘要[6] - 2024年4月15日通过2024年一季度财报及报告[6] - 2024年8月10日通过2024年半年度财报及报告[6] - 2024年12月26日安排2024年度外部审计预审，同意年报披露日期[6] 其他情况 - 公司不存在财务报告相关欺诈舞弊及重大错报可能[10] - 公司建立较完善内控体系且有效[10] - 2024年日常关联交易满足业务需要，定价公平合规[10] 未来展望 - 审计委员会将关注内审工作及沟通健全制度[11] - 审计委员会将发挥监督职能维护公司与股东利益[11]

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向公司监事会 成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025 年 4 月 8 日在公司 九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王 伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议 案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2.审议并通过《2024 年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的 实际经营情况及财 ...

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润68434985.31元[5] - 年末可供股东分配利润4428176471.86元[5] - 母公司可供股东分配利润1322662641.33元[5] - 2024年新增计提减值准备总额8849.81万元[9] 分红与审计 - 拟每10股派现金红利0.2元，共派34147253.26元，占净利润49.90%[6] - 2025年财务报表审计费120万，内控审计费30万，共150万[11] 会议与议案 - 九届十次董事会4月8日召开，16项议案全票通过[4] - 确定2024年年度股东大会5月16日召开[13] 公司策略 - 制定市值管理制度和估值提升计划[10][11] 担保事项 - 为参股公司东华天业不超12000万元借款提供不超5880万元担保[12]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润68434985.31元[3] - 上年度净利润 -775403654.89元，上上年度853215790.98元[5] - 最近三个会计年度平均净利润48749040.47元[5] 利润分配 - 拟每10股派现0.2元（含税），不送股不转增[2][3] - 派发现金红利34147253.26元（含税），占比49.90%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红204883372.56元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例420.28%[5] 会议决策 - 2025年4月8日董事会通过2024年度利润分配方案[6]