人事变动 - 2024年9月25日公司董事会同意刘驹兼任董秘，谭和凯不再担任[1] 人员信息 - 刘驹1972年4月生，有澳大学硕士学位[4] - 刘驹电话010 - 64398099，邮箱mss@dcpc.com[2][3] - 刘驹办公地址为北京朝阳区华润双鹤药业[3] - 刘驹未持股，与公司无利益冲突及关联关系[4][5]

人事变动 - 谭和凯不再任董事会秘书，仍任副总裁，刘驹兼任[3] 会议决策 - 第十届董事会第三次会议2024年9月25日通讯召开，11名董事全到[2] - 变更董事会秘书议案获全票通过[3] 对外捐赠 - 公司向北京融和医学发展基金会捐赠200万元[5] - 武汉滨湖双鹤药业向武汉市红十字会捐赠约97万元药品[5]

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订， 2024 年 9 月 19 日 2024 年第五次临时股东大会审议批准) 第二节 董事会 1 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监 事 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第二节 监事会 目 录 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第四章 股东和股东会 第一节 董 事 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-090 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号：临 2024-080)及《关 于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》(公告编号：临 2024-081)。 本次注销及变更完成后，公司股份总数变更为 1,038,894,722 股， 注册资本减少至 1,038,894,722 元。公司将于回购注销完成后履行工 商变更登记等相关程序。 二、 需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票、变更注册资本涉及公司 总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报 ...

第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－091 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。出席 会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。公司董事会秘书、 副总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 选举刘建国先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 1 第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 报备文件：第十届监事会第三次会议决议 附件：刘建国先生简历 刘 ...

会议安排 - 公司2024年9月4日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月19日上午9点召开，由董事长陆文超主持[6] - 网络投票时间为2024年9月19日，互联网投票为7月11日[8] 参会情况 - 截至2024年9月10日收市后登记在册股东或其委托代理人有权参会[10] - 303名股东及委托代理人参会，持有表决权股份671,601,587股，占比64.6193%[11] 会议结果 - 本次股东大会审议通过4项议案，议案2、3为特别决议议案[14] - 议案2、3由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 本次股东大会召集和召开等均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月19日召开[2] - 出席会议股东和代理人303人，持股671,601,587股，占比64.6193%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配等多项议案A股同意比例超98%[4][5] - 不同持股比例股东现金分红同意比例高[6] 合规情况 - 律所见证认为股东大会召集和召开程序合法有效[9]

公司业绩与行业表现 - 2024年1-6月，医药制造业收入1.24万亿元，同比下降0.9%；利润总额1,806亿元，同比增长0.7% [3] - 公司上半年业绩跑赢行业增速 [3] - 2023年上半年基础输液收入同比增长9%，预计2024年下半年输液业务将保持稳中有升态势 [5] 并购与投资策略 - 公司并购选择集中在合成生物领域、传统原料制剂一体化企业及创新孵化类企业 [3] - 2022年收购神舟生物，作为合成生物学的产业化基地 [4] - 公司上半年收购华润紫竹100%股权，紫竹上半年收入同比增长10%，净利润同比增长2% [5] 产品研发与市场表现 - 公司研发品种近200个，仿制药保持每年获批二十余个，报产近三十个的速度 [6] - 速必一产品已在近10个省市形成销售，积极推进进入医保 [3] - 公司营养及治疗型输液收入占比约为20%，未来新品陆续上市，占比将进一步提升 [5] 国际化与股东回报 - 公司整合神舟生物、天东制药和浙江新赛科等下属公司的国际贸易部门，拟推进设立统一平台 [6] - 最近三年累计现金分红金额16.6亿元，后续将继续采取合理的利润分配方案回报股东 [7] 行业趋势与竞争环境 - 大输液市场价格已处于较低区间，后续进一步下调空间有限 [6] - 输液市场行业集中度高，头部企业市场占有率达近80% [6] - 公司秉持"低成本、大规模、多品种、强创新、高质量"的战略方针，全面提升盈利能力 [4]

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－088 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司 丙戊酸、丙戊酸钠获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")收到了国家药品监督 管理局下发的丙戊酸、丙戊酸钠《化学原料药上市申请批准通知书》(通 知书编号：2024YS00939、2024YS00941)，现将相关情况公告如下： 一、丙戊酸 (一)通知书的主要内容 | 化学原料药名称 | 通用名称：丙戊酸 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Valproic Acid | | 化学原料药注册标 准编号 | YBY70802024 | | 包装规格 | 8kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品符合药品注册的有关要求，批准 ...

业绩与分配 - 2024年上半年母公司净利润454,159,497.41元，合并归属股东净利润1,046,534,624.68元[6] - 拟每10股派现1元，拟派发103,931,918.80元，占半年度净利润9.93%[6][7] 股本变动 - 拟回购注销42.4466万股，股份总数减至103,889.4722万股[11] - 注册资本减至103,889.4722万元[11] 其他事项 - 拟修订《章程》中注册资本、股份总数条款[13] - 控股股东推荐周娇任第十届监事会监事[16] - 2024年第五次临时股东大会9月19日召开[3]