浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 12 日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 18 日在中国黄酒博物馆多功能厅会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中： 以通讯表决方式出席董事 1 人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-052 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孙爱保，1968 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴 县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党 组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委 副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政 府 ...