厦门象屿股份有限公司 二、本次担保进展情况 公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（以下简称"象屿速 传"）向上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称"能源中心"）申请20 号胶期货交割仓库资质，经能源中心同意，公司获得20号胶期货交割仓库约定库 容2.5万吨，存放点为青岛市保税区月湾路33号。根据能源中心规定，需由公司 为象屿速传向能源中心出具相关担保函。 本次担保事项不构成关联交易、不存在反担保。本担保事项对应额度包含在 公司2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，公司2024 年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度经公司第九届董事会第 十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。公司2024年度为象屿速传（含其下属子公司）提供担保 的总额度60亿元人民币，截至6月30日，公司为象屿速传提供的担保余额为28.00 关于为控股子公司申请20号胶期货交割库提供担保 的情况说明 1 一、担保情况概述 亿元。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）于2024年2月6 日召开第九届董事会第十七次会议， ...

业绩总结 - 2023年大宗商品经营业务收入4392.25亿元，同比降低15.64%[3] - 2023年大宗商品经营业务毛利率为1.4%，较去年同期降低0.35个百分点[3] - 2023年公司营业收入同比减少791.13亿元，同比下降14.70%[15] - 2023年造船业务收入47.37亿元，同比增42.62%，毛利率22.56%，同比增13.56个百分点[23] - 2023年象屿海装净利润6.94亿元，去年同期 - 6924万元[23] 各业务板块数据 - 2023年金属矿产营业收入2715.05亿元，同比降22.22%，经营货量13126.82万吨，同比增12.53%[16] - 2023年能源化工营业收入868.12亿元，同比降5.52%，经营货量7316.66万吨，同比增15.32%[16] - 2023年农产品营业收入606.53亿元，同比增16.71%，经营货量2034.90万吨，同比增15.33%[16] - 2023年新能源营业收入192.44亿元，同比降23.24%，经营货量36.56万吨，同比增71.09%[16] 象屿海装相关 - 2021 - 2023年象屿海装营业收入分别为218,104.41万元、342,010.78万元、474,954.94万元，毛利率分别为 - 3.25%、9.05%、20.70%[27] - 2021 - 2023年象屿海装新接订单分别为26艘、35艘和37艘，年末在手订单分别为35艘、50艘和64艘[30] - 2023年象屿海装实际交付订单为23艘，较2022年增加3艘，同比提升15.00%，平均造船周期较2022年缩短8.86%，交付的平均船价较2022年上升22.56%[30] 关联采购数据 - 2022 - 2023年公司关联采购额分别为202亿元、120亿元，2024年预计采购250亿元[37] - 2022 - 2023年公司向OSS公司镍铁合金平均采购单价分别为13702.39元/吨、11679.95元，向其他无关联供应商平均采购单价分别为16481.82元/吨、12219.34元，偏离度分别为 - 16.86%、 - 4.41%[42] - 2022 - 2023年公司向OSS公司采购不锈钢产业链产品金额分别为202.22亿元、119.78亿元，销售周转期均约2个月[47] 其他应收款及坏账 - 公司其他应收款期末余额总计63.5亿元，报告期内计提信用减值损失约9亿元[53] - 其他应收款中纠纷款为39.3亿元，同比增长505%，与西王药业相关其他应收款余额10.61亿元，本期单项计提减值损失5.3亿元[53] 套期保值业务 - 2023年套保产生的收益及业绩补偿收益共计2.77亿元[78] - 2023年铝商品衍生品建仓量177.04万吨，当期采购量439.61万吨，占比40.27%；氧化铝商品衍生品建仓量84.37万吨，当期采购量767.35万吨，占比10.99%等[86] - 2023年销售美元外汇衍生品规模992402.00万美元，外币销售规模1127486.04万美元，占比88.02%；采购美元外汇衍生品规模1642808.12万美元，外币采购规模1757959.84万美元，占比93.45%[90]

大宗商品经营业务 - 2023年大宗商品经营业务收入4392.25亿元，同比降15.64%[3] - 2023年大宗商品经营业务毛利率为1.4%，较去年降0.35个百分点[3] - 2023年大宗商品经营业务营业成本为4330.83亿元[6] - 2023年大宗商品经营板块经营货量22514.95万吨，同比增13.74%，平均单价1950.81元/吨，同比降25.83%[11] 各板块业务情况 - 2023年金属矿产板块营业收入2715.05亿元，同比降22.22%，经营货量13126.82万吨，同比增12.53%，平均单价2068.32元/吨，同比降30.88%[11] - 2023年能源化工板块营业收入868.12亿元，同比降5.52%，经营货量7316.66万吨，同比增15.32%，平均单价1186.50元/吨，同比降18.07%[11] - 2023年农产品板块营业收入606.53亿元，同比增16.71%，经营货量2034.90万吨，同比增15.33%，平均单价2980.64元/吨，同比增1.20%[11] - 2023年新能源板块营业收入192.44亿元，同比降23.24%，经营货量36.56万吨，同比增71.09%，平均单价52632.55元/吨，同比降55.13%[11] 造船业务 - 2023年造船业务收入47.37亿元，同比增长42.62%，毛利率22.56%，同比增长13.56个百分点[19] - 2023年象屿海装实现净利润6.94亿元，去年同期为 - 6924万元，报告期末净资产为 - 4.89亿元[19] - 2021 - 2023年象屿海装新接订单分别为26艘、35艘和37艘，年末在手订单分别为35艘、50艘和64艘[25] - 2023年象屿海装实际交付订单23艘，较2022年增加3艘，同比提升15.00%[25] 关联采购 - 2022年、2023年公司向关联方采购额分别为202亿元、120亿元，2024年预计采购250亿元[32] - 2022 - 2023年公司向OSS公司镍铁合金平均采购单价2023年为11679.95元/吨、2022年为13702.39元/吨[36] - 2024 - 2022年预计向OSS公司采购金额分别为250.00亿元、310.00亿元、230.00亿元，2024年截至5月31日实际采购51.27亿元[41] 其他应收款及坏账 - 公司其他应收款期末余额总计63.5亿元，报告期内计提信用减值损失约9亿元[46] - 其他应收款中纠纷款为39.3亿元，同比增长505%，与西王药业相关余额10.61亿元，单项计提减值损失5.3亿元[46] 预付款项 - 期末预付款项301.79亿元，同比增长73%，2020 - 2023年逐年上升[60] - 2023年末公司预付款余额301.79亿元，同比增加127.68亿元[63] 套期保值及业绩补偿 - 2023年商品套期保值损益1.00亿元，2022年为 - 1.46亿元，2021年为 - 8.36亿元[68] - 2023年外汇套期保值损益0.90亿元，2022年为 - 5.21亿元，2021年为0.26亿元[68] - 2023年业绩补偿0.31亿元，2022年为0.22亿元，2021年为1.04亿元[68] 商品衍生品建仓量 - 2023年金属矿产板块铝当期采购量177.04万吨，商品衍生品建仓量占比40.27%；氧化铝当期采购量767.35万吨，商品衍生品建仓量占比10.99%；铁矿石当期采购量4001.73万吨，商品衍生品建仓量占比44.81%[74] - 2023年能源化工板块PVC当期采购量33.46万吨，商品衍生品建仓量占比47.07%；农产品板块玉米当期采购量1162.06万吨，商品衍生品建仓量占比75.27%[74] 外汇衍生品规模 - 2023年销售/结汇美元外汇衍生品规模992402.00万美元，占外币销售规模的88.02%；采购/购汇美元外汇衍生品规模1642808.12万美元，占外币采购规模的93.45%[78]

业绩数据 - 以2020年度为基准，2022年度营业收入增长率为49.40%[11] - 2022年度每股收益为1.10元/股，高于同行业均值0.71元/股、对标企业75分位值0.62元/股[11] - 2022年度主营业务收入占营业收入的比例为99.71%[11] 股票激励 - 2022年首次授予限制性股票96,878,380股，授予价格3.87元/股，授予754人[7] - 2023年预留授予限制性股票6,007,100股，授予价格5.36元/股，授予58人[7] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的30%[9] - 首次授予限制性股票第一个限售期于2024年7月6日届满[9] - 7名激励对象绩效考核结果为“不达标”，688名激励对象绩效考核结果为“达标”[12] - 本次688名激励对象符合解除限售条件，解除限售股票数量27,018,144股，占总股本1.19%[14] 股票变动 - 2023年6月9日，公司对9名激励对象978,000股限制性股票回购注销[15] - 2024年5月30日，公司对31名激励对象2,955,900股限制性股票回购注销[16] - 2024年7月4日，公司拟对19名激励对象2,183,000股及7名激励对象210,300股限制性股票回购注销[16] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年7月16日，数量为27,018,144股[17] - 有限售条件股份变动前107,322,227股，本次变动 -27,018,144股，变动后80,304,083股[19] - 无限售条件股份变动前2,165,091,836股，本次变动 +27,018,144股，变动后2,192,109,980股[19] 会议决策 - 2023年3月28日公司召开九届董事会六次会议和九届监事会四次会议，审议通过授予预留部分限制性股票议案[25] - 2023年8月28日公司召开九届董事会十一次会议和九届监事会七次会议，审议通过回购注销部分限制性股票等议案[25] - 2024年3月15日公司召开九届董事会十八次会议和九届监事会十一次会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[25] - 2024年7月4日公司召开九届董事会二十二次会议和九届监事会十四次会议，审议通过回购注销部分限制性股票等议案[26]

关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所·部级文明律师事务所 000 录 | 引 言. | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项. | | . 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格. | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 2 关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 139 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指 派许理想、潘舒原律师作为厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的专项律师，就题述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《厦门象屿股份有限公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,270,636,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.9157 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股票代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 二、议案审议情况 （ ...

证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明...8 | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况 10 | 一、释义 1.厦门象屿、本公司、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2.本激励计划、本计划：指厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4.激励对象：指按照本计划规定获授限制性股票的公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心骨干人员。 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划注销部分 股票期权、回购注销部分限制性股票暨 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票解除限 售、回购注销部分限制性股票之 法律意见书 YE in $ 3 中国·厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 a 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 | | C | | --- | --- | | 5 | | | 录 | | | | | | E T . | | --- | | 大次解除眼焦。本次注销和本次回购注销的批准和技术 … | | 一 太次解除限售的具体情况 | | = ***可购注销的目优情况 | | 加 木 や 注 销 包 体 产 | | T the are and the seem and more would more would be and the world of | l 品 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划注销部分 股票期权、回购注销部分限制性股票暨2022 年股权激励计划首次授予限制性股票解除限 售、回购注销部分限制性股票之 法律意见书 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，全体 九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 根据公司《2022 年股权激励计划》的相关规定及 2022 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 688 人，可解除限售的限制性股票数量合 计 27,018,144 股，占目前公司股本总额的 1.19%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第九 届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 ...