香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自願公告 關於延期履行同業競爭承諾的函 本公告乃中國建材股份有限公司（「本公司」）自願做出。 茲提述(i)本公司日期為二零二零年十二月十五日之公告，內容有關終止有關新材料資產 的建議重組（「終止重組」）；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月十八日及二零二二年十 二月十六日之公告，內容有關本公司對中材科技（定義見下）及中國巨石（定義見下）的避 免同業競爭的承諾延期兩年履行的事項。 - 1 - 根據二零一七年承諾函，對於本公司與中國中材股份有限公司合併前存在的同業競爭以 及因前述合併而產生的本公司與受承諾公司的同業競爭（如有），本公司將自二零一七年 承諾函出具日起三年內，按照相關法律法規及監管部門的要求，運用多種方式，推進相 關業務整合以解決同業競爭問題（「該等承諾」）。 於二零二零年十二月十八日及二零二二年十二月十六日，本公司及母公司向受承諾公司 分別發出函件將該等承諾的履行延期兩年，並且已經受承諾公司 ...

增资情况 - 2024年12月6日，天山股份对中建材绿能增资约1880.48万美元，增资后持股15.00%[3] - 第一次增资款为人民币约4528.24万元，对应计入美元注册资本约5133077.60美元[6] - 后续需再出资约1251.40万美元[7] - 增资前中建材绿能注册资本10000万美元，增资后11764.71万美元[17] 股权结构 - 母公司直接及间接拥有公司合计约45.02%股权[4][31] - 增资后北新集团、摩科瑞、天山股份认缴占比分别为43.35%、41.65%、15.00%[17] 财务数据 - 2023年12月31日，中建材绿能股东全部权益价值评估为人民币25660.00万元[18] - 中建材绿能2022年税后净利润为210.57万元，2023年为1834.73万元[30] - 中建材绿能加权平均收益率为8.66%，作为折现率[69] 评估参数 - 选用企业自由现金流折现模型评估股东全部权益价值[44] - 评估基准日至2028年为明确预测期，之后为永续期[50] - 2024 - 2028年度营业收入年增长率约-5.12%至10.86%[52] 战略意义 - 增资符合公司绿色化发展战略，助于完成碳履约任务[23]

有關魏先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二四年三月二十八日之2023年年度報 告。 公告 財務總監職責代行安排 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月三日之公告，內容有 關陳學安先生（「陳先生」）因退休不再擔任本公司副總裁、財務總監。 本公司董事會謹此宣佈，為保證本公司治理高效運作，董事會已於二零二四年十二月六 日召開董事會審議通過授權本公司總裁兼執行董事魏如山先生（「魏先生」），在聘任新的 財務總監之前，暫代履行財務總監職責。魏先生就上述暫代職責自二零二四年十二月六 日起開始 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國‧北京 二零二四年十二月六日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生 ...

公告 副總裁、財務總監辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳學安先生（「陳先生」）因退 休不再擔任本公司副總裁、財務總監，自二零二四年十二月三日起生效。陳先生已確認 其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂 注。本公司將根據相關規定盡快完成財務總監的選聘工作以填補空缺。 陳先生在擔任本公司副總裁、財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責。本公司對陳先生在 任期間對本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國 • 北京 二零二四年十二月三日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 ...

曾女士確認其與董事會（「董事會」）及監事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的事項須 提請本公司證券的持有人垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 監事辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二四年十一月六日收到曾暄 女士（「曾女士」）的書面辭呈。曾女士因工作調整辭任本公司職工代表監事。根據《中華人 民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，曾女士的辭職不會導致監事會成員低 於法定最低人數，亦不會影響監事會的正常運作。其書面辭呈自送達本公司監事會之日 起生效，本公司將根據相關規定盡快完成監事的補選工作。 曾女士在擔任本公司監事期間，勤勉履責，恪盡職守，充分履行監事職責。本公司、董 事會及監事會謹此對曾女士在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二四年十一月六日 - 1 - 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、 ...

有關 (1)收購標的資產之關連交易；及 (2)收購北玻有限之關連交易 的進一步公告 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）於2024年10月25日刊發之(1)有關收購標的資產 之關連交易的公告（「資產收購公告」）；及(2)有關收購北玻有限之關連交易的公告（「股權 收購公告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵 義。 如資產收購公告所披露，根據北方亞事資產評估有限責任公司出具的評估報告，於評估 基準日（即2024年1月31日），採用成本法（對於房屋建構築物及設備）及基準地價法（對於 土地）評估的標的資產價值為人民幣89,723,200元（含稅）。就房屋建構築物及設備而言， 評估值＝重置全價×成新率，關鍵參數確定方法詳情可參見資產收購公告附錄。各房屋建 構築物的重置全價範圍介乎人民幣880元至40,132,259元，成新率範圍介乎61%至84%；各 設備的重置全價範圍介乎人民幣530元至3,212,090元，成新率範圍介乎15%至86%。就土 地使用權而言，賬面價值為人民幣約7,469,469元，評估價值為人民幣37,932,905元，增值 率為約407.84%，增值主要原因是土 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2024年科技創新公司債券（第五期）發行結果公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕137 号文同意注册，中国建材 股份有限公司（以下简称"发行人"）获准面向专业投资者公开发行面值总额不 超过人民币 200 亿元的公司债券，采用分期发行方式。 根据《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第五期）发行公告》，中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债 券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期 债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者 2024年科技創新公司債券（第五期）發行票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二四年十月三十日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2024年科技創新公司債券（第五期）發行公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二四年十月二十九日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 ѝഭᔪᶀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ˄տᡰ˖ेӜᐲ⎧⏰४༽ޤ䐟 17 ਧഭ⎧ᒯ൪ 2 ਧᾬ˄B ᓗ˅˅ 2024 ᒤ䶒ੁуъᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼、ᢰࡋᯠޜਨ٪ࡨ ˄ㅜӄᵏ˅ ޜ㹼ਁ | ਁ㹼Ӫ | | ѝഭᔪᶀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ | | --- | --- | --- ...

董事名單及職務職責 中國建材股份有限公司董事會成員載列如下： 執行董事： 周育先先生 （董事長） 魏如山先生 劉 燕先生 王 兵先生 非執行董事： 王于猛先生 肖家祥先生 沈雲剛先生 陳紹龍先生 獨立非執行董事： 戰略決策委員會 孫燕軍先生 劉劍文先生 周放生先生 李 軍先生 夏 雪女士 周育先先生 （主席） 魏如山先生 周放生先生 - 1 - 董事會設立五個委員會，其成員如下： 環境、社會及管治委員會 周育先先生 （主席） 李 軍先生 夏 雪女士 二零二四年十月二十五日 - 2 - 薪酬與考核委員會 周放生先生 （主席） 孫燕軍先生 周育先先生 審核委員會 李 軍先生 （主席） 劉劍文先生 夏 雪女士 提名委員會 周育先先生 （主席） 孫燕軍先生 劉劍文先生 ...