财务表现 - 上半年营业收入455.66亿元 同比微增0.01% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损14.96亿元 较上年同期亏损8.07亿元扩大85.4% [1] - 基本每股收益为-0.19元 [1]

北京金隅集团股份有限公司 关于披露冀东水泥 2025 年半年度报告的提示性公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－042 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"）于 2025 年 8 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公布《冀东水泥 2025 年半年度报告》。 《冀东水泥 2025 年半年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为455.657亿元人民币，同比微增0.01%[19] - 利润总额为-13.304亿元人民币，同比下降24.28%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.956亿元人民币，同比下降85.40%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21.999亿元人民币，同比下降7.02%[19] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降58.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.26元/股，同比下降8.33%[20] - 加权平均净资产收益率为-4.76%，同比下降1.80个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.42%，同比下降0.69个百分点[20] - 公司营业收入455.7亿元主营业务收入452.2亿元利润总额-13.3亿元归母净利润-15.0亿元[30] - 2025年半年度营业总收入为455.66亿元人民币，与2024年同期的455.62亿元人民币基本持平[154] - 2025年半年度净利润亏损19.09亿元人民币，较2024年同期亏损17.50亿元人民币有所扩大[154] - 归属于母公司股东的净亏损为14.96亿元人民币，较上年同期8.07亿元扩大85.4%[155] - 母公司净利润为5.30亿元人民币，较上年同期7.57亿元下降29.9%[157] - 扣除非经常性损益后净利润为-21.999亿元人民币，同比下降7.02%[139] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增加49.50%至8.53亿元人民币[38] - 其他收益同比增加47.85%至3.11亿元人民币[38] - 投资收益同比增加30.72%至2.48亿元人民币[38] - 资产减值损失同比减少81.09%至-6251.72万元人民币[38] - 2025年半年度营业总成本为478.38亿元人民币，较2024年同期的479.34亿元人民币略有下降[154] - 财务费用从2024年半年度15.84亿元人民币降至2025年同期的14.58亿元人民币，下降约8.0%[154] - 研发费用从2024年半年度3.01亿元人民币增至2025年同期的3.57亿元人民币，增长约18.4%[154] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.378亿元人民币，同比改善63.12%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善63.12%至-15.38亿元人民币[38] - 经营活动产生的现金流量净流出为15.38亿元人民币，较上年同期41.70亿元收窄63.1%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金为478.13亿元人民币，较上年同期406.78亿元增长17.5%[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金为407.16亿元人民币，较上年同期346.18亿元增长17.6%[159] - 支付给职工及为职工支付的现金为39.48亿元人民币，较上年同期38.73亿元增长1.9%[159] - 母公司经营活动现金流量净额17.45亿元，同比下降36.1%[162] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出为50.80亿元人民币，较上年同期31.40亿元增长61.8%[159] - 公司投资活动现金流出净额达26.52亿元，较去年同期18.82亿元增长41.0%[160] - 母公司投资活动现金流入8.92亿元，主要来自处置子公司收益6.66亿元[162] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入总额441.89亿元，同比增长21.8%，其中借款收到320.05亿元[160] - 母公司筹资活动现金流入314.54亿元，其中发行永续债69.93亿元[163] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额161.34亿元，较期初148.71亿元增长8.5%[160] - 货币资金为188.986亿元人民币，较年初增加3.31%[146] - 货币资金从2024年末的71.32亿元人民币增至2025年6月30日的123.03亿元人民币，大幅增长72.5%[150] 新型绿色建材板块表现 - 新型绿色建材板块主营业务收入404.9亿元同比增加14.8%利润-5.9亿元同比增加40.8%[30] - 水泥及熟料销量3,738万吨同比下降2.1%综合毛利率20.71%同比增长10.35个百分点[30] - 混凝土销量727万立方米同比增长35.1%毛利率9.24%新增产能923万方[30] - 水泥熟料产能约1.10亿吨[25] - 水泥产能约1.84亿吨[25] - 预拌混凝土产能逾6,000万立方米[25] 新材料业务表现 - 新材料业务主营业务收入66亿元同比增加6.1%毛利率15%同比增长1.3个百分点[31] 地产开发及运营板块表现 - 地产开发及运营板块主营业务收入52.3亿元同比下降51.4%利润-7.4亿元同比增亏6.6亿元[31] - 投资物业总面积265.4万平方米综合平均出租率77%北京核心区物业出租率85%单价8.5元/平方米/天[33] 证券投资表现 - 鹏华丰禄债券基金公允价值变动收益289.81万元，期末账面价值增至2.43亿元[47] - 永赢中债1-5年国开行债券基金公允价值收益24.50万元，期末价值2.06亿元[47] - 汇添富安心中国债基金新增投资1亿元，公允价值收益147.30万元，期末价值翻倍至2.03亿元[47] - 华安现金宝货币基金新增投资3亿元，公允价值收益188.35万元，期末价值达3.02亿元[48] - 交通银行股票投资公允价值收益63.25万元，期末价值2029.06万元[49] - 创优势产业基金投资亏损931.55万元，但新增投资1440万元，期末价值3.05亿元[49] - 京国管股权投资基金亏损2156.74万元，但新增投资7807.21万元，期末价值增至2.46亿元[49] - 上市公司股票投资计入权益的累计公允价值亏损3235.37万元，期末价值3.74亿元[49] - 其他非上市公司权益工具投资最初成本为242,497,126.64元，期末账面价值为247,779,381.98元[50] - 证券投资组合期初账面价值为2,316,641,468.73元，期末增至2,908,422,596.68元，增幅约25.5%[50] - 证券投资组合本期购买金额达643,460,771.47元，计入权益的累计公允价值变动为-33,078,385.42元[50] 子公司表现 - 子公司唐山冀东水泥总资产59,821,803,211.02元，净资产29,338,372,446.05元，但净利润亏损179,602,759.51元[54] - 子公司天津建材集团净资产6,279,813,374.12元，营业收入6,032,742,527.59元，净利润亏损248,128,452.09元[54] - 报告期内通过收购方式新增烟台润硕、邯郸宏鹏商砼等5家子公司，均对业绩无重大影响[55] - 公司吸收合并冀东水泥丰润、天津金隅天涂等6家子公司，均对生产经营无重大影响[53] 管理层讨论和指引 - 公司2024年全年营业收入约1107.1亿元，同比增加2.6%[63] - 公司2024年利润总额4.6亿元，同比增加51.8%[63] - 公司2024年归母净利润约-5.6亿元[63] - 公司2024年全年研发投入6.66亿元[65] - 公司2024年新增矿山资源3.9亿吨，新增骨料产能约1400万吨[64] - 公司2024年新增混凝土产能约800万方[64] - 公司2024年地产开发业务新增土地储备27.3万平米[64] 融资与债务 - 公司累计加权融资成本为2.84%[37] - 成功发行债券116.57亿元人民币[37] - 公司合并口径有息债务总额为1,271.46亿元人民币，同比增长5.18%[131] - 公司合并口径公司信用类债券余额为272.39亿元人民币，占有息债务总额的21.42%[132] - 公司合并口径银行贷款余额为980.99亿元人民币，占有息债务总额的77.15%[132] - 公司非合并口径有息债务总额为870.53亿元人民币，同比增长3.65%[127] - 公司非合并口径公司信用类债券余额为193.25亿元人民币，占有息债务的22.20%[129] - 公司非合并口径银行贷款余额为677.28亿元人民币，占有息债务的77.80%[129] - 公司合并口径存续公司债券余额为155.95亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额为116.44亿元人民币[132] - 报告期末公司合并口径境外债券余额为0亿元人民币[133] - 公司债券余额为87.05亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额为106.2亿元人民币[130] - 利息保障倍数为0.10，同比下降61.54%[139] - 现金利息保障倍数为0.04，同比上升107.55%[139] - EBITDA利息保障倍数为1.47，同比上升5.00%[139] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为7.04亿元人民币[22] - 政府补助金额为2.18亿元人民币[22] - 非流动性资产处置收益为2.08亿元人民币[22] - 投资性房地产公允价值变动收益为2.03亿元人民币[22] - 其他非经常性损益项目金额为2.75亿元人民币[22] - 增值税返还收入为8,990万元人民币[23] 资产和负债状况 - 总资产为2721.359亿元人民币，较上年度末增长3.08%[19] - 应收账款为121.686亿元人民币，较年初增加14.93%[146] - 存货为858.245亿元人民币，较年初增加2.59%[146] - 投资性房地产为461.423亿元人民币，较年初增加2.42%[146] - 资产负债率为66.54%，同比上升2.20个百分点[139] - 公司总资产从2024年末的2639.96亿元人民币增长至2025年6月30日的2721.36亿元人民币，增幅为3.1%[147][148] - 公司总负债从2024年末的1718.78亿元人民币增至2025年6月30日的1810.76亿元人民币，增长5.3%[147] - 公司所有者权益从2024年末的921.17亿元人民币下降至2025年6月30日的910.60亿元人民币，减少1.1%[148] - 短期借款从2024年末的283.35亿元人民币增至2025年6月30日的301.16亿元人民币，增长6.3%[147] - 应付票据从2024年末的30.55亿元人民币大幅增至2025年6月30日的48.48亿元人民币，增幅达58.7%[147] - 合同负债从2024年末的59.89亿元人民币增至2025年6月30日的75.17亿元人民币，增长25.5%[147] - 应付债券从2024年末的149.13亿元人民币增至2025年6月30日的183.39亿元人民币，增长23.0%[147] - 其他应收款从2024年末的666.86亿元人民币略降至2025年6月30日的653.33亿元人民币，减少2.0%[150] - 母公司流动资产从2024年末的745.59亿元人民币增至2025年6月30日的783.84亿元人民币，增长5.1%[150] - 公司总资产从2024年末的1568.65亿元人民币增长至2025年6月30日的1611.55亿元人民币，增长约2.7%[151][152] - 短期借款从217.90亿元人民币增加至234.58亿元人民币，增长约7.7%[151] - 长期股权投资从661.18亿元人民币微增至665.26亿元人民币[151] - 应付债券从98.78亿元人民币大幅增加至130.96亿元人民币，增长约32.6%[152] - 其他权益工具（主要为永续债）从304.57亿元人民币增至319.56亿元人民币，增长约4.9%[152] - 境外资产规模为34.88亿元人民币，占总资产比例1.28%[42] - 所有权或使用权受限资产金额为344.86亿元人民币[43] 所有者权益 - 合并所有者权益总额910.60亿元，较期初921.17亿元下降1.1%[165] - 永续债发行增加67.94亿元，赎回55.00亿元[165] - 归属于母公司所有者净利润亏损14.96亿元[165] - 少数股东投入资本增加75.23亿元[165] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为728.28亿元人民币，较期初减少17.93亿元人民币（降幅2.5%）[168] - 公司发行永续债募集资金14.96亿元人民币[168] - 公司综合收益总额为亏损18.76亿元人民币[168] - 未分配利润减少15.99亿元人民币（降幅6.3%）至236.67亿元人民币[168] - 其他综合收益减少6982.5万元人民币（降幅11.0%）至5.63亿元人民币[168] - 资本公积减少1159.4万元人民币（降幅0.2%）至54.50亿元人民币[168] - 少数股东权益减少4.60亿元人民币（降幅2.2%）至208.97亿元人民币[168] - 专项储备增加563.2万元人民币（增幅8.2%）至7404.8万元人民币[168] - 对所有者分配利润28.22亿元人民币[168] - 非全资子公司少数股东出资6.01亿元人民币[168] - 公司所有者权益总额从2024年上半年期末的662.84亿元人民币增长至2025年上半年期末的683.94亿元人民币，增加21.1亿元人民币，增幅3.2%[170][171] - 永续债余额从2024年上半年期末的274.68亿元人民币增加至2025年上半年期末的319.56亿元人民币，净增加44.88亿元人民币，增幅16.3%[170][171] - 2025年上半年综合收益总额为5.30亿元人民币，较2024年同期的7.53亿元人民币下降29.6%[170][171] - 2025年上半年对所有者分配利润5.34亿元人民币，较2024年同期的2.67亿元人民币增加100%[170][171] - 2025年上半年其他利润分配项为5.27亿元人民币，与2024年同期的5.26亿元人民币基本持平[170][171] - 公司实收资本保持稳定为106.78亿元人民币，资本公积从66.75亿元人民币微降至66.70亿元人民币[170][171] - 未分配利润从2024年上半年期末的167.59亿元人民币下降至2025年上半年期末的157.49亿元人民币，减少10.1亿元人民币，降幅6.0%[170][171] - 其他综合收益从2024年上半年期末的3.09亿元人民币微降至2025年上半年期末的3.08亿元人民币[170][171] - 盈余公积保持稳定为30.33亿元人民币，与2024年同期基本持平[170][171] - 公司2025年上半年通过发行永续债募集69.94亿元人民币，同时赎回永续债55.00亿元人民币[170] 行业与市场环境 - 全国水泥产量8.15亿吨同比下降4.3%[27] - 全国房地产开发投资46,658亿元同比下降11.2%其中住宅投资35,770亿元下降10.4%[29] - 房屋新开工面积30,364万平方米下降20.0%住宅新开工面积22,288万平方米下降19.6%[29] - 新建商品房销售面积45,851万平方米同比下降3.5%销售额44,241亿元下降5.5%[29] - 生态环境部要求2030年危险废物填埋处置量占比控制在10%以内，为水泥窑协同处置带来业务增量[58][59] - 水泥行业将于2024-2026年分阶段纳入全国碳排放权交易市场，年直接排放达2.6万吨二氧化碳当量的单位将被重点管控[58] - 住建部要求2027年地级及以上城市建筑垃圾资源化利用率超50%，对骨料市场份额产生冲击[59] 公司治理与股东 - 公司董事及高级管理人员发生变动，独立董事于飞于2025年3月4日离任，总经理助理朱岩于2025年7月14日离任，执行董事姜长禄于2025年8月12日到龄退休离任[70] - 半年度利润分配预案及资本公积金转增预案未拟定，不进行分配或转增[70] - 公司聘任德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构[79] - 控股股东增持公司股份37870866股，总金额人民币50000145.12元[66] - 控股股东北京国管增持公司股份3787.09万股，增持总金额5000.01万元人民币[92] - 截至报告期末普通股股东总数为108,527户[93] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[90] - 北京国有资本运营管理有限公司为最大股东，持股4,835,228,438股，占比45.28%[95] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股2,338,764,870股，占比21.90%[95] - 中国建材股份有限公司持股459,940,000股，占比4.31%[95] - 香港中央结算有限公司持股86,909,428股，占比0.81%，报告期内减持5,674,688股[95] - 润丰投资集团有限公司持股75,140,000股，占比0.70%，全部处于冻结状态[95] - 北京国有资本运营

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入455.7亿元，主营业务收入452.2亿元 [1] - 利润总额-13.3亿元，归母净利润-15.0亿元 [1] 新型绿色建材板块 - 主营业务收入404.9亿元，同比增长14.8% [1] - 利润-5.9亿元，同比改善40.8% [1] - 水泥及熟料销量3738万吨（不含合营联营），同比下降2.1%，其中水泥销量3246万吨 [1] - 水泥及熟料综合毛利率20.71%，同比提升10.35个百分点 [1] - 混凝土业务新增产能923万方，销量727万立方米，同比增长35.1%，毛利率9.24% [1] - 新材料业务收入66亿元，同比增长6.1%，毛利率15%，同比提升1.3个百分点 [1] 房地产开发业务 - 收入52.3亿元，同比下降51.4% [1] - 利润-7.4亿元，同比增亏6.6亿元 [1] - 实现销售面积32.82万平方米，同比增长12% [2] - 业务收入36.6亿元，同比下降58.5% [2] - 结转面积26.4万平方米，同比下降32% [2] - 累计合同签约额68.2亿元，同比增长29% [2] - 现金回款64.93亿元，同比增长13% [2] - 权益口径土地储备面积563万平方米 [2] 投资性物业及园区运营 - 持有高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积265.4万平方米，综合平均出租率77% [2] - 北京核心区域乙级以上高档投资性物业总面积72.5万平方米，出租率85%，平均出租单价8.5元/平方米/天 [2] - 中标国家信创园一期物业服务项目，新增管理面积63.5万平方米 [2] - 香港大学北京中心入驻钰珵大厦 [2]

董事会会议基本情况 - 公司于2025年8月27日在北京市东城区环球贸易中心召开第七届董事会第十四次会议 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长姜英武主持，符合《公司法》和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告议案 [1] - 全票通过2025年上半年董事会决议执行情况报告议案 [1] - 全票通过2025年半年度审计工作报告议案 [1] - 全票通过提名尹援平为独立董事候选人议案，任期与本届董事会一致 [2] - 全票通过提名赵新军为董事候选人议案，任期与本届董事会一致 [2] - 全票通过制定修订公司部分制度议案，具体制度在上海证券交易所网站披露 [2] 人事提名情况 - 独立董事候选人尹援平现任中国企业家协会副会长和北京汽车股份有限公司独立非执行董事 [4] - 尹援平拥有三十余年企业管理经验，曾担任中国企业联合会/中国企业家协会多个高级管理职务 [4] - 董事候选人赵新军毕业于中欧国际工商学院，拥有高级工程师和高级经济师职称，EMBA硕士 [4] - 赵新军自1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司多个高级管理职务包括副总裁、总裁、董事长等 [4] 后续程序安排 - 独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议 [2] - 董事候选人议案尚需提交公司股东会审议 [2]

核心财务表现 - 营业收入455.66亿元，同比微增0.01% [2] - 利润总额-13.30亿元，同比恶化24.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-14.96亿元，同比大幅下降85.40% [2] - 经营活动产生的现金流量净额-15.38亿元，较上年同期改善63.12% [2] - 基本每股收益-0.19元/股，同比下降58.33% [2] 主营业务板块分析 - 新型绿色建材板块实现主营业务收入404.9亿元，同比增长14.8% [4] - 水泥及熟料销量3738万吨（不含合营联营公司），同比下降2.1% [4] - 水泥及熟料综合毛利率20.71%，同比提升10.35个百分点 [4] - 混凝土销量727万立方米，同比增长35.1%，毛利率9.24% [4] - 新材料业务收入66亿元，同比增长6.1%，毛利率15% [5] - 地产开发及运营板块收入52.3亿元，同比下降51.4% [5] - 地产板块利润-7.4亿元，同比增亏6.6亿元 [5] - 房地产销售面积32.82万平方米，同比增长12% [5] - 累计合同签约额68.2亿元，同比增长29% [5] 行业环境与市场状况 - 全国水泥产量8.15亿吨，同比下降4.3% [3] - 房地产开发投资46658亿元，同比下降11.2% [3] - 房屋新开工面积30364万平方米，下降20.0% [3] - 新建商品房销售面积45851万平方米，同比下降3.5% [3] - 水泥行业利润总额明显好于去年同期，主要受益于煤炭价格下降 [3] 资产与负债结构 - 总资产2721.36亿元，较上年度末增长3.08% [2] - 交易性金融资产17.36亿元，较期初增加48.04% [9] - 一年内到期的非流动资产17.90亿元，较期初增加133.59% [9] - 应付票据48.48亿元，较期初增加58.69% [9] - 成功发行CMBS项目16.57亿元 [9] 战略布局与竞争优势 - 水泥熟料产能约1.10亿吨，水泥产能约1.84亿吨 [3] - 预拌混凝土产能逾6000万立方米，骨料产能逾9000万吨 [3] - 持有投资物业总面积265.4万平方米，综合平均出租率77% [6] - 北京核心区域投资物业72.5万平方米，出租率85%，租金单价8.5元/平方米/天 [6] - 权益口径土地储备面积563万平方米 [5] - 新增4家省级"专精特新"企业，2家国家级高新技术企业 [8] 技术创新与绿色发展 - 申请专利257项，其中发明专利90项 [8] - 获省部级科技奖5项，软件著作权14项 [8] - 冀东水泥燃料替代率达到11.71% [8] - 单位能耗达到标杆水平的熟料产能占比57.56% [8] - 新投运9个光伏发电项目，新增装机容量60.66MW [8] 融资与资金管理 - 累计加权融资成本2.84% [9] - 成功发行债券116.57亿元 [9] - 主体信用等级维持AAA级 [9] - 争取各项财税优惠超3亿元 [9] 品牌价值与企业文化 - "金隅"品牌位列2025年"中国500最具价值品牌"第64位 [9] - 13名员工荣获省部级以上劳模和五一劳动奖殊荣 [9] - 4个集体荣获省部级以上工人先锋号和先进集体殊荣 [9]

核心财务表现 - 营业收入45,565,715,081.09元 同比基本持平仅微增0.01% [1] - 利润总额-1,330,375,089.49元 同比恶化24.28% [1] - 归属于上市公司股东净利润-1,495,582,382.78元 同比大幅下降85.40% [1] - 扣除非经常性损益净利润-2,199,919,657.79元 同比下降7.02% [1] - 经营活动现金流量净额-1,537,820,887.31元 同比改善63.12% [1] - 基本每股收益-0.19元/股 同比下降58.33% [1] 资产负债状况 - 总资产272,135,854,578.45元 较上年度末增长3.08% [1] - 资产负债率66.54% 较上年末65.11%上升1.43个百分点 [5] - 加权平均净资产收益率-4.76% 较上年同期下降1.80个百分点 [1] 股东结构 - 股东总户数108,527户 [2] - 北京国有资本运营管理有限公司持股45.28%为控股股东 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股21.90%为第二大股东 [2] - 中国建材股份有限公司持股4.31%为第三大股东 [2] 债务融资情况 - 2025年发行多期科技创新可续期公司债券 包括KY11(5亿元利率2.11%)和KY12(10亿元利率2.26%) [4] - 2025年发行中期票据和超短期融资券 包括MTN001(15亿元利率2.15%)和SCP002(20亿元利率1.92%) [5] - 利息保障倍数1.47 较上年同期1.40有所改善 [5] - 存续债券品种涵盖公司债、中期票据、超短融等 期限结构分布合理 [3][4][5]

财务表现 - 上半年营业收入455.66亿元 同比增长0.01% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损14.96亿元 较上年同期亏损8.07亿元扩大85.4% [1] - 基本每股收益-0.19元 [1]

核心财务表现 - 公司2025年上半年营业收入约455.66亿元 同比增长0.01% [1] - 公司报告期内净亏损14.96亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额亏损15.38亿元 [1] 业绩报告时间范围 - 报告期覆盖2025年1月至6月 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二五年八月二十七日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之董 事和高級管理人員離職管理辦法，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二五年八月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒； 以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的离职管理，保障公司董事会 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 ...