股份数据 - 2025年8月1日已发行股份（不含库存）9,234,869,956股，总数9,234,869,956股，库存0股[3] - 2025年8月发行5,645,000,000股给计划债权人，占比61.13%，每股2.127HKD[3] - 2025年8月29日已发行股份（不含库存）14,879,869,956股，总数14,879,869,956股，库存0股[3] 合规确认 - 股份发行等获董事会授权批准，遵循规定[5] - 已收取股份发行等应得全部款项[5] - 履行上市先决条件，证券上市买卖函件条件履行[8] - 各类证券各方面相同[8] - 规定文件送呈公司注册处存档，遵行其他法律规定[8] - 物业交易完成，购买代价缴付[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股本股份代號： （股份代號：0162801628 ） ） （債務股份代號：40112，40343，40517及05287） 董事名單與其角色和職能 執行董事兼首席執行官 郭英蘭女士 （主席） 執行董事 林聰輝先生 非執行董事 林龍安先生 獨立非執行董事 禹洲集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下。 C 相關董事會委員會的主席 M 相關董事會委員會的成員 香港，2025年8月29日 林廣兆先生 黃循強先生 于上游先生 本公司保留了四個董事會委員會，並訂明了職權範圍。下表提供了每位董事會成員所任 職的這些委員會的成員信息。 | | 董事會委員會 | | | | 可持續發展委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 員會 | | 郭英蘭女士 | | ...

债务重组 - 公司境外债务重组生效日期为2025年8月29日[5] - 拟议重组以计划代价权益换取解除现有债务融资文件相关负债（除计划除外负债）[6] - 重组生效日公司发行短期票据本金398,109,461美元等多种票据作为计划代价权益一部分[7] - 新票据预计2025年9月1日或前后于新加坡证券交易所上市[8] - 公司申请撤销联交所上市的债务工具上市地位，预计2025年9月8日营业结束时生效[8] - 现金代价权益及新股本权益按计划条款分派给相关计划债权人[9] - 适用的重组支持协议费用已支付给合资格债权人[9] - 未申领权利已交付给GLAS Agency (Hong Kong) Limited，持有期届满日期为2026年2月27日[10] - 提交必要文件的最终期限为2026年2月4日下午5时正（香港时间）[11] - 有关同意徵求之同意费已支付给合资格持有人[12] 股本变动 - 发行新股本前公司股份总数为9,234,869,956股，发行后为14,879,869,956股[13] - 发行新股本前赞助商持股5,761,661,179股，占比62.39%，发行后持股数不变，占比38.72%[13] - 发行新股本前华侨城持股650,729,098股，占比7.05%，发行后持股数不变，占比4.37%[13] - 发行新股本前林聪辉先生持股10,265,697股，占比0.11%，发行后持股数不变，占比0.07%[13] - 发行新股本前公众股东（包括认购人）持股2,812,213,982股，占比30.45%，发行后持股8,457,213,982股，占比56.84%[13] - 新股本包括5,645,000,000股股份，占已发行股份总数约37.9%[15] 人事变动 - 2025年8月29日梁兴超先生因少数股东股权变动辞任非执行董事[18] - 2025年9月1日林怀汉先生获委任为非执行董事[20] - 林怀汉先生在专业会计、金融服务等方面有逾40年经验[21] - 林先生获委任为非执行董事，任期两年，可提前三个月书面通知终止[24] - 林先生须在获委任后公司第一次股东周年大会上退任及重选连任[24] - 林先生每年自公司收取200,000港元[24] - 过去三年林先生未在其他公众上市公司出任董事职务[24] - 林先生在集团无其他职位[24] - 林先生与公司董事、高管、主要股东或控股股东无关系[24] - 林先生在公司股份或相关股份中无权益[24] 其他 - 云顶香港因资金缺口及交叉违约申请清盘，与本集团无关联[23] - 董事会欢迎林先生加入集团[25] - 公司提醒股东及投资者买卖证券时应审慎行事[26] - 公告日期公司执行董事为郭英兰女士及林聪辉先生[27]

公司信息 - 公司股份代号为01628，债务股份代号为40112、40343、40517及05287[2][3] 重组安排 - 公司选定2025年8月29日为重组生效日期，但须达成或豁免所有重组条件[6] 人员构成 - 公司执行董事为郭英兰女士（主席）及林聪辉先生[8] - 公司非执行董事为林龙安先生（太平绅士）及梁兴超先生[8] - 公司独立非执行董事为林广兆先生、黄循强先生及于上游先生[8]

债务重组进展 - 公司已获得短期票据绝大部分合资格持有人的同意 涉及未偿还本金总额的96.35% [1] - 建议修订预期将于重组生效日期生效 紧随短期票据发行后执行 [1] - 公司感谢包括计划债权人在内的所有利益相关者对同意徵求及建议重组的持续支持 [1]

债务重组进展 - 公司于经延长到期日获得绝大部分短期票据持有人的同意 涉及未偿还本金总额的96.35% [1] - 建议修订预期将在发行短期票据后于重组生效日期正式生效 [1] - 公司感谢包括计划债权人在内的所有利益相关者对同意徵求及建议重组的持续支持 [1]

除符合1933年美國證券法（經修訂）D規例第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條所定義之機構「合格 投資人」外，禁止在或向美國分派。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。於美國或任何其 他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合 法的司法權區，本公告並非亦不構成提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約 的任何部份。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法登記，倘無登記或 獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券 將須以招股章程形式作出，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層 以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部份。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股本股份代號： （股份代號：0162801628 ） ） （債務股份代號：40112 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01628） 有關股份合併及更改每手買賣單位 之經修訂時間表 茲提述本公司日期為2024年10月31日、2025年1月17日、2025年2月5日、2025年2月20日、 2025年4月1日、2025年8月12日及2025年8月21日的公告（「有關公告」）以及本公司日期為 2024年12月13日的通函（「通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與有關公告及通函所 界定者具有相同涵義。 誠如有關公告所披露，自延長最後截止日期後，本公司繼續加快達成重組條件。於2025年 6月23日，本公司實施供股，且繳足股款供股股份已於2025年7月17日開始買賣。於2025年 8月12日，本公司就對契約的建議修訂發起同意徵求。契約於重組生效日期簽署後將規範 短期票據。於2025年8月21日，本公司自相關計劃債權人收到必要同意，該等計劃債權人 將於重組生效日期發行短期票據後成為短期 ...

核心财务表现 - 公司预期2025年上半年总收入约人民币23.97亿元 较2024年同期63.78亿元下降62% [1] - 收入下降主要因房地产行业持续低迷及物业交付减少导致销售物业收入收缩 [1] - 公司净利率为-152.06% 显著低于行业平均净利率-167.32% [1] - 毛利率仅1.81% 远低于行业平均毛利率9.59% [1] 市场表现与估值 - 港股收盘价报0.04港元 单日下跌2.17% [1] - 港股市值为4.25亿港元 在房地产开发Ⅱ行业中排名第112位 [1] - 港股流通市值4.25亿港元 低于行业平均122.23亿港元 [1] - 当日成交量179.96万股 成交额8.39万港元 [1] 行业对比与运营状况 - 公司负债率达114.13% 显著高于行业平均负债率64.92% [1] - 营业收入97.16亿港元 低于行业平均190.95亿港元 [1] - 投行关注度较低 90天内无机构给出评级 [1]

公司财务表现 - 预期2025年上半年总收入约人民币23.97亿元 较2024年同期约人民币63.78亿元下降62% [1] - 收入减少主要由于物业交付减少导致销售物业收入下降 [1] 行业环境影响 - 中国房地产行业持续低迷对公司收入产生负面影响 [1]