提名委员会规定 - 须包括最少三名成员，大多为独立非执行董事[5] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[5] - 每年最少举行一次会议，法定人数为两名成员[5] - 最少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[5] 董事相关要求 - 董事年龄要求为18岁或以上[8] - 至少一名独立非执行董事须具备财务及会计专业资格[8] - 董事会成员三分之一或至少三名须为独立非执行董事[8] - 续聘在任已过9年的独立非执行董事应符合上市规则要求[8]

租赁协议与门店升级 - 永旺广东与天河城集团签订8年租赁协议（2025年7月1日至2033年6月30日），总租金不含税约1.016亿元人民币，获得90天装修期 [2] - 天河城店将升级为AEON STYLE SM业态旗舰店，改造时间为2025年7月至10月初，聚焦年轻中产家庭的健康、便利、品质需求 [2] - 新协议租赁面积缩小至负一层B113及B114号商铺及负二、三层仓库，未覆盖整个负一层 [3] 租金变化与成本优化 - 2010-2025年租金从3720万元/年逐步增至5200万元/年（年涨幅约5%），新协议年均租金降至1270万元/年（不含税） [3] - 公司通过缩小经营面积优化成本结构，放弃"规模崇拜"以减轻租金和管理费压力 [5] - 续租后公司持股65%，天河城集团附属公司持股35%，双方达成利益平衡 [7] 市场战略调整 - 采取"小型化+精品化+体验化"策略，2024年在广东计划新开8家店，年底门店总数将达41家（较2019年33家增长） [6][7] - 2024年5-6月已在广州新开领展广场店和荔湾区城光荟店，目前广州拥有7家综合百货超市+11家食品超市+3个购物中心 [6] - 公司持续关闭亏损门店（如北京丰台店、深圳宝安中心店等），内地市场已连续亏损8年 [5] 行业竞争环境 - 电商平台崛起和社区团购等新兴零售业态冲击传统商超，约40%商业零售企业面临营收增长考验 [7][9] - 会员制仓储店和沉浸式体验商业分流传统百货客流，传统商圈空置率较高 [7] - 天河城商圈同步进行三年"无感改造"，采取"去零售化+增强体验"策略应对消费趋势变化 [8][9] 品牌历史与消费者认知 - 天河城店为永旺在内地首家门店（1996年开业），原名"吉之岛"，2013年统一更名为AEON，承载广州消费者29年记忆 [4] - 闭店传闻引发市民广泛关注，反映出老牌外资商超在当地的情感价值 [3][4] - 日式经营风格和进口商品曾帮助公司在广州零售市场快速立足 [4]

公司动态 - 永旺广东与天河城集团签订新的租赁协议，租期为8年，从2025年7月1日起至2033年6月30日止 [2] - 永旺天河城店将从今年7月起升级改装，预计在10月重新开业 [2] - 新租赁面积缩小，仅覆盖负一层B113及B114号商铺及负二层、负三层的仓库，不再覆盖整个负一层 [2][6] - 永旺广东由永旺上市公司持有65%股份，天河城集团全资附属公司持有35%股份 [3] 财务数据 - 新租赁协议总租金约1.02亿元（不含税），年度平均租金约为1270万元（不含税） [3] - 每年需支付管理费约302万元、公用事业费用271万元、其他费用233万元 [3] - 对比2010-2025年租赁协议，年度租金从3720万元逐步增至5200万元，每年涨幅约5%，新协议租金大幅下降 [4] 门店升级计划 - 天河城店将进行为期3个月的升级改造，聚焦年轻中产家庭对健康、便利、品质的需求 [6] - 升级核心为"场景重构、商品焕新、服务进阶"，构建"五感体验卖场" [5][6] 市场扩张 - 永旺在广州现有7家综合百货超市和11家食品超市，以及3个购物中心永旺梦乐城 [7] - 计划在广东市场新开8家店，涉及广州、深圳、江门、佛山，预计年底广东门店将增至41家 [7] - 尽管扩张，广东市场的综合百货和食品超市业务收入逐年下滑 [7] 历史背景 - 广州天河城店是永旺在内地市场开的第一家综合百货超市，原名为"吉之岛" [3] - 永旺1985年进入中国市场，1996年在广州天河城开设内地首家吉之岛 [3] - 2013年统一更名为"AEON"永旺 [3]

永旺天河城店续租情况 - 永旺天河城店与天河城集团签订新租赁协议，租期8年（2025年7月1日至2033年6月30日）[2] - 店铺将从2024年7月起进行3个月升级改造，预计10月重新开业[2] - 新租赁面积缩小，仅覆盖天河城负一层B113及B114号商铺及负二、三层仓库，不再覆盖整个负一层[9] - 永旺广东相关负责人确认租赁面积缩小[9] 租金变化 - 新租约8年总租金约1.02亿元（不含税），年均租金约1270万元[3] - 对比2010-2025年租约，年均租金从3720万元逐步增至5200万元（每年涨幅约5%）[6] - 2010-2025年租金数据：2010-2011年3720万元，2023-2025年5200万元[7] - 新租约租金大幅下降[6] 永旺天河城店历史背景 - 广州天河城店是永旺在内地开设的第一家综合百货超市（原名为"吉之岛"）[2] - 1996年7月开业，2013年统一更名为"AEON"永旺[3] - 自1996年起一直租赁广州天河城经营零售业务[3] - 永旺广东由永旺上市公司持股65%，天河城集团附属公司持股35%[3] 永辉超市入驻情况 - 永辉超市曾透露将在2024年9月入驻广州天河城[9] - 永辉计划开设广州中心城区首家自主学习胖东来调改门店[9] - 永辉天河城调改店可能推迟至10月开业[9] - 对于永旺续租后是否仍入驻，永辉超市表示"暂无回应"[9] 永旺广东业务扩张 - 2024年计划在广东新开8家门店（广州、深圳、江门、佛山）[10] - 截至2024年6月，广州已有7家综合百货超市和11家食品超市[10] - 预计2024年底广东门店总数将增至41家（2019年为33家）[10] - 2023年在中山、广州新开门店销售业绩达预期[10] 永旺内地业务表现 - 永旺百货"内地"业务（主要为广东）收入连续下滑：2024年43.39亿港元（同比降4.68%）[11] - 内地业务自2017年起持续亏损，2024年营业亏损6585.6万港元[11] - 永旺集团在中国共经营近350家店铺（含百货超市、食品超市等）[11] - 2024年5月关闭北京最后一家门店[11] 天河城改造计划 - 天河城B1层将启动焕新改造，涉及空间动线、商业定位和业态内容升级[8] - 天河城集团实施"三年改造计划"[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES （HONG KONG） CO., LIMITED 永 旺 （ 香 港 ） 百 貨 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號: 984） 有關租賃協議之主要交易、豁免關連交易 及持續關連交易 茲提述本公司日期為 2010 年 6 月 9 日就本公司非全資附屬公司永旺廣東（作為承租人） 與天河城集團（作為出租人）就租賃原有處所訂立補充租賃協議，租賃期將於 2025 年 6 月 30 日屆滿。 董事會欣然宣佈，於 2025 年 6 月 24 日，永旺廣東（作為承租人）與天河城集團（作為 出租人）就租賃該處所訂立租賃協議，租期為 8 年，自 2025 年 7 月 1 日起至 2033 年 6 月 30 日止（包括首尾兩日）。永旺廣東一直以來租賃原有處所以經營其零售業務。 根據香港財務報告準則第 16 號，永旺廣東作為承租人訂立租賃協議將令本集團須確認 該處所為使用權資產 ...

租赁信息 - 2025年6月2日签署六年零售业务租赁协议，位于香港九龙观塘[3][7] - 使用权资产约830万港元，属须披露交易[3][9] - 租期内基本租金约1040万港元，签约付按金及预付款[5][7] 业务情况 - 公司主要在香港及中国经营百货商店[6] - 业主为香港房屋委员会，是独立第三方[6][12]

协议相关 - 公司与ATV Japan订立主服务协议，服务费为ATV产品采购成本的3.0%[3][7] - 公司于2025年5月30日与ATV China签订主服务协议，6月1日起生效[3][8][9] - ATV China主服务协议期限为2025年6月1日至2027年12月31日[9] - 主许可协议和主服务协议于2025年4月1日订立，ATV China主服务协议于2025年5月30日订立[28][29] - 过往主商标许可协议于2021年6月30日订立，补充主商标许可协议于2024年12月31日订立[29][31] 费用相关 - 公司与ATV China就ATV中国产品交易，服务费为采购成本的3.0%[11] - ATV China与中国附属公司就ATV中国产品交易，服务费为采购成本的4%[11] - ATV China与中国附属公司就日本ATV产品（中国或东南亚制造）交易，服务费为采购成本的6.8%[11] - ATV China与中国附属公司就日本ATV产品（日本制造）交易，服务费为采购成本的4.8%[11] 金额上限 - ATV China建议年度上限2025年6月1日至2025年12月31日为490万港元，2026年为890万港元，2027年为1190万港元[14][28] - 公司按过往主商标许可协议支付ATV China的历史交易金额2022年为650万港元，2023年为540万港元，2024年为530万港元[15] - 主许可协议及主服务协议原有年度上限修订后，2025年为570万港元，2026年为680万港元，2027年为890万港元[15] - 涵盖多项协议的综合年度上限2025年为1420万港元，2026年为1570万港元，2027年为2080万港元[16] - 若未获独立股东对综合年度上限的批准，2027年前每年公司应付ATV Japan/ATV China最高金额不超1000万港元[16] - 截至2027年12月31日止三个年度，原有年度上限分别为740万港元、910万港元及1170万港元[29] - 截至2027年12月31日止三个年度，修订后年度上限分别为570万港元、680万港元及890万港元[30] 其他事项 - 预计2025年6月27日向股东发送通函[6][25] - 公司自2019年起获非独家权利使用TopValu商标并采购ATV中国产品销售[17] - 董事认为ATV China主服务等协议条款及交易公平合理，符合公司及股东利益[18] - 公司关联方交易小组每两周开会审查监控关联交易，必要时每半年审查相关协议交易[19] - 公司主要在香港和中国经营零售店[20] - ATV China是ATV Japan的全资附属公司[21] - 公司已成立独立董事委员会，将委任独立财务顾问提供建议[24] - 公司将召开特别股东大会，AEON公司及其联系人等须放弃投票[26] - 广东永旺65%权益由公司拥有[28] - 建议的综合年度上限最高适用百分比率超5%，相关交易为不获豁免持续关连交易[5][23]

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 公告 有關許可協議之持續關連交易 董事會欣然宣佈，於 2025 年 5 月 29 日，本公司與 AEON 信貸財務訂立許可協議，據 此，本公司授予 AEON 信貸財務使用該商店的權利，為期一年由 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，每月許可費(不包含管理費及差餉)為港幣 259,477 元。 於本公告日期，AEON 信貸財務為本公司控股股東 AEON 公司之附屬公司，故其為本 公司之關連人士。因此，根據上市規則，許可協議項下擬進行之交易構成本公司之持 續關連交易。 根據上市規則第 14.07 條所界定，有關年度上限之適用百分比率超過 0.1%但少於 5%， 因此，許可協議項下之交易須遵守上市規則第 14A 章下之年度 ...

董事名單與其角色和職能 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香港 ) 百 貨 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 永旺(香港)百貨有限公司 (「本公司」) 設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在本公 司董事會 (「董事會」) 及其委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事會 | 提名 | 薪酬 | 審核 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 後藤俊哉 | 主席及 | 主席 | 成員 | 成員 | | | 非執行董事 | | | | | 長島武德 | 董事總經理 及 | | | | | | 執行董事 | | | | | 久永晋也 | 執行董事 | | | | | 猪原弘行 | 非執行董事 | | | | | 横地庸利 | 非執行董事 | | | | | 水野英人 | 獨立非執行董事 | 成員 | 成員 | 成員 | | 沈詠婷 | 獨立非執行董事 | 成員 | 主席 | 成員 | | 黃美玲 | 獨立非執行董事 | 成員 | 成員 | 主席 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) 茲提述本公司日期為 2025 年 5 月 29 日有關本公司的 2025 年股東週年大會（「股 東周年大會」） 投票表決結果的公告。所有有關 （其中包括）重選退任董事及選 舉黃美玲女士（「黃女士」）為董事之決議案已於股東周年大會上通過。 (股份代號: 984) 董事之退任 及 獨立非執行董事之任命 董事之退任 誠如永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於 2025 年 3 月 28 日的公佈內披露， 藤田健二先生（「藤田先生」）及周志堂先生（「周先生」）已分別退任非執行董事 及獨立非執行董事，自本公司於 2025 年 5 月 29 日舉行之股東周年大會結束時起 生效。自 2025 年 5 月 29 日起，周先生亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員 會」）主席及成員， ...