证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-117 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励对象签署限 制性股票授予协议书的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励 计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关议案。 体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司未收到任何异 议。 5、2025 年 9 月 8 日，公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn） 披露了《2025 年股 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-118 江苏林泰新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划 授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 和《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《2025 年股权激励计划（草案）》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年股权激励计划授予相关事项进行了核查，发表如下核查意见： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的授 予激励对 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原 因造成。 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 释 义 除非本法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下： | 公司、林泰新材 | | 指 | 江苏林泰新材科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、本次激 | | | 《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年股权激励计 | | 励计划、本计划、《激励计 | | 指 | 划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | | | | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | 限制性股票 | | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-119 江苏林泰新材科技股份有限公司 自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 10,000.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 公告》（公告编号：2025-041）。 2025 年 9 月 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-116 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第十五次次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-115 江苏林泰新材科技股份有限公司 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草 案）>的议案》，并于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn） 上披露了相关公告。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及规范性文件的要求和公 司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 的自查报告 1、核查对象为本次激励计划的内幕信 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定袁辉、赵艳秋等 25 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2025-105），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟 提名袁辉、赵艳秋等 25 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第二次 临时股东会审议。 2、公司于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 18 日通过公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示 期满，公司未收到任何对本次授予激励对象提出的异议。 3、公司薪酬与考核委员会于 2025 年 9 月 19 日对核心员工公示情况发表了 同意意见，具体详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司薪酬与考 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-113 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 21,673,759 股，占公司有表决权股份总数的 38.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 致:江苏林泰新材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏林泰新材科技股份 有限公司〈以下简称"公司"〉的委托,就公司召开 2025年第二次临时股东会〈以 下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-112 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 二、使用自有闲置资金委托理财赎回情况 截至 2025 年 9 月 24 日，公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品已全部 赎回，具体情况如下： | 受托 方名 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 年化收 | 产品期 | 收益类 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 型 | | （万元） | 益率（%） | 限 | 型 | （元） | | 兴业 | | 兴银稳添 | | | | | | | 银行 | 银行理 | 利双月盈 | | | 无固定 | 固定收 | | | 股份 | 财产品 | （园区金 | 2,000,00 | 1.37% | 期限 | 益类 | 77,570.57 | | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | 融） | | | | | | | 招商 | | 信银安盈 | | | | | | | 银行 | 银行理 | 象固收稳 | | | ...