股权结构 - 刘健及其配偶宋苹苹合计控制公司29.10%的股份[3] 股权激励 - 薪酬与考核委员会同意以2025年9月29日为授予日[4] - 向37名激励对象授予76.50万股限制性股票[4]

股权激励流程 - 2025年9月8日多会议审议通过相关议案[13][14] - 9月9 - 18日公示拟认定核心员工名单[14] - 9月24日第二次临时股东会通过议案[16] - 9月29日确定授予日为9月29日[17][19] 激励数据 - 向37名对象授予76.5万股限制性股票[17][19][22] - 授予价格为51元/股[22] 其他情况 - 认定25名员工为核心员工[15] - 授予已获必要批准授权，待披露和手续[18][26][27] - 激励计划合法有效[25][27]

资金使用决策 - 2025年4 - 5月公司同意用不超1亿元闲置自有资金买银行理财产品[3] - 2025年9月公司拟增不超0.5亿元闲置自有资金买中低风险理财产品，额度增至1.5亿元[4] 产品投资情况 - 公司本次购买理财产品金额9700万元，未到期余额占2024年经审计净资产21.99%[5] - 东方财富证券受托产品金额1000万元，预计年化收益率2.30%[6] - 兴业银行受托产品金额3200万元，预计年化收益率1.61% - 1.93%[6] - 招商银行受托产品金额3500万元，预计年化收益率2.00% - 2.50%[6] - 南京银行受托产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%或1.82%或1.92%[6] 产品到期情况 - 兴业银行添利8号产品3200万元，2025年9月26日到期[11] - 招商银行悦安鑫产品3500万元，2026年1月28日到期[11] - 南京银行单位结构性存款2025年第40期83号产品2000万元，2026年1月5日到期[11] - 中国农业银行“汇利丰”产品3000万元，2025年12月22日到期[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1500万元，2025年9月30日到期且全部收回[12] - 兴业银行7天通知存款产品2000万元，2025年2月5日到期且全部收回[12] - 中国农业银行定期存款产品3000万元，2025年2月18日到期且全部收回[12] - 南京银行单位结构性存款2025年第7期06号产品300万元，2025年5月19日到期且全部收回[14] - 兴业银行兴银稳添利双月盈（园区）产品200000万元，2025年9月24日到期且全部收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1200万元，2025年6月30日到期且全部收回[14] - 招商银行信银安盈象固收稳利三个月持有期18号(招享)理财规模1500.00，2025年6月12日至9月24日全部收回[15] - 招商银行信银盈象固收稳健两个月持有期1号(招享)理财规模2000.00，2025年6月12日至9月24日全部收回[15] - 兴业银行兴银稳添利双月盈（园区金融）理财规模3200.00，2025年7月2日至9月24日全部收回[15] - 南京银行南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品规模1000.00，2025年8月22日至9月24日全部收回[15] 监督与风险 - 公司按规定对购买理财产品决策、管理、检查和监督[8] - 独立董事、董事会审计委员会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[8] - 公司提醒投资者注意理财产品投资风险[9] 其他 - 公司董事会落款日期为2025年9月30日[17] - 公司备查文件包含多份产品合同及说明书和业务回单[17]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月29日在林泰新材会议室召开[2] - 发出董事会会议通知时间为2025年9月26日，方式为书面[2] 议案表决 - 拟向37名激励对象授予限制性股票76.5万股[4] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》同意4票，关联董事回避表决[4] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》同意7票，无需回避表决[4] 审议情况 - 两议案均无需提交股东会审议[4]

激励计划 - 2025年9月8日董事会通过《2025年股权激励计划（草案）》议案并公告[3] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，期间为2025年3月9日至9月8日[4] - 6名核查对象买卖股票无内幕交易，5名因权益分派股份增加无买卖[6] - 自查未发现内幕交易及信息泄露情形[7] 备查文件 - 《中国证券登记结算有限公司北京分公司信息披露义务人持股及变更查询证明》[8] - 《江苏林泰新材科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人登记表》[8]

核心员工认定 - 公司认定25名员工为核心员工[3] - 2025年9月8日会议审议通过拟认定核心员工议案[3] - 9月9 - 18日对拟认定核心员工名单公示10天无异议[3] - 9月19日薪酬与考核委员会发表同意意见[4] - 9月24日临时股东会审议通过认定核心员工议案[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月24日在林泰新材会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东18人，持有表决权股份21,673,759股，占比38.82%[3] - 通过网络投票股东11人，持有表决权股份5,395,812股，占比9.66%[3] 参会人员 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决 - 多项议案同意股数为21,673,759股，占比100%[5][7][10][11][12][13][14][16] - 《2025年股权激励计划》等相关中小股东同意票数为5,235,725，占比100%[15][16] 决议情况 - 本次股东会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[17] 备查文件 - 《江苏林泰新材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》[18] - 《上海市锦天城律师事务所关于江苏林泰新材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》[18]

会议安排 - 公司于2025年9月8日召开董事会决议召集股东会[7] - 2025年9月8日刊登股东会通知公告，距召开超15日[7] - 现场会议于2025年9月24日下午3时召开[7] - 网络投票时间为2025年9月23日15:00 - 24日15:00[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人18人，代表股份21,673,759股，占比38.82%[10] - 出席现场会议股东及代理人7人，持股16,277,947股，占比29.16%[11] - 参加网络投票股东11人，代表股份5,395,812股，占比9.66%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案21,673,759股同意，占比100%[17][26][27][29][30][31][32][43] - 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>议案》等多议案5,235,725股同意，占比100%[19][21][23][24][25]

资金使用决策 - 2025年4月16日审议通过用不超1亿闲置资金买银行理财[2] - 2025年9月24日审议通过增加不超0.5亿买中低风险理财，额度增至1.5亿[3] 理财收益情况 - 截至2025年9月24日，多笔理财产品有不同金额、年化收益率和实际收益[5]

股权激励 - 2025年9月8日董事会通过股权激励计划激励对象名单议案[2] - 9月9 - 18日公示拟认定核心员工名单无异议[2] - 激励对象需符合相关规定条件且无特定情形[3][4] 股权结构 - 实际控制人宋苹苹为董事，刘健夫妇合计控制29.10%股份[5] - 激励对象不包括单独或合计持股超5％股东等[5] 合规认定 - 董事会薪酬与考核委员会同意激励对象名单议案[6] - 激励对象名单及作为授予对象合法有效[6]