一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.9：《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-073 常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上 市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《常州三协电机股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 第二条 公司董事会应当对募集资 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-088 常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.4：《常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工 作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 2 名。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其 ...

制度审议 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议审议通过对外投资管理制度，尚需股东会审议[2] 审批情形 - 对外投资资产总额占比10%以上等情形需董事会批准[8] - 占比50%以上等情形需董事会审议后提交股东会[9] - 连续12个月内同类型交易累计达30%应提交股东会[11] 交易要求 - 交易标的为股权达标准应提供审计报告，非现金资产应提供评估报告[12] 方案管理 - 确定方案应考虑关键指标选最优[15] - 方案变更须经股东会或董事会审查批准[15] 项目管理 - 项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[16] - 投资收回等须经股东会或董事会决议通过[20] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[27]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-078 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范 运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.6：《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制 度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 投资者关系管理制度 常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

制度审议 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议审议通过持股变动管理制度，表决6同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日不得买卖股份[10] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股份[10] 转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%[11] - 董事和高管离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[11] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] 减持披露 - 董事和高管减持，首次卖出15个交易日前报告并披露，每次时间不超3个月[12] - 3个月内集中竞价减持超1%，30个交易日前披露[13] 信息申报 - 新任董事和高管决议通过后2日内申报身份信息[9] - 现任董事和高管离任后2日内申报身份信息[9] 其他规定 - 董事和高管收到强制执行通知2日内披露[16] - 部分情况减持，过户后共同遵守规定[18] - 董事和高管按规定报备持股，保证信息准确[21] - 董事和高管股份变动及时报告披露，权益分派除外[21] - 董事和高管多账户股份合并计算[22] - 董事和高管违规买卖，董事会收回收益并披露[23] - 董事和高管首次增持可提前披露计划[19] - 董事和高管确保特定人员不利用内幕交易，买卖后2日报告[21] - 违规买卖收益归公司，董事会收回，严重追责[21] - 董事会秘书每季度检查披露情况，违规报告[24]

制度审议 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议通过《常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办法》[2] 子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%或持股不足50%但能实际控制的子公司[5] 子公司管理 - 子公司需按月、季递交财务报表，年度结束后一个月内交年报及下年预算报告[14] - 子公司董、监事会结束后2个工作日内将决议及资料报董秘备案[23] - 公司对子公司统一管理、协调、监督、考核，有权督促完善制度[7] - 公司按比例或协议委派或调整子公司董、监及高管[8] - 子公司财务受公司指导监督，遵守统一政策和制度[17] - 子公司未经批准不得对外或互相担保[17] - 子公司经营规划须服从公司战略和规划[19] - 子公司特定交易按规定权限提交审议[20] 其他信息 - 公司董事会日期为2025年9月11日[29] - 本办法自董事会审议之日起生效实施[28]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-092 常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人 员离职管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保 障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司全体董事（包括独立董事）、高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-064 常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：徐朝洋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 65 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 公司将不再设置监事会和监事，免去徐永年职工代表监事职务，并将在董事会 中设置一名职工代表董事。现推选盛松先生为公司第三届董事会职 ...

公司基本情况 - 公司于2025年9月8日在北交所上市，公开发行人民币普通股1800万股（不考虑超额配售选择权）[4] - 公司注册资本为人民币7110.93万元[5] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为3000万股，股本总额3000万元[6] 股权结构 - 盛祎出资2010万股，占比67.00%；朱绶青出资750万股，占比25.00%；陆朝辉出资240万股，占比8.00%[7] - 公司已发行股份总数为7110.93万股，均为普通股[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 控股股东等持有或控制的公司公开发行前股份，自发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[11] 股东会相关 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[28] - 股东会有权选举和更换非职工代表董事并决定报酬[21] - 股东会审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案[21] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名且至少1名会计专业人士，设职工代表董事1名[52] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名委员会[52] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[58] 独立董事相关 - 公司设独立董事2名，由股东会选举产生[61] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[63] - 独立董事对重大事项及提名任免董事等14类事项发表独立意见[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[88] - 满足条件下原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[91] - 调整利润分配政策经董事会审议后，需股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[93] 其他 - 公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[104] - 公司拟对《常州三协电机股份有限公司章程》相关条款进行修订[103] - 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，董事会秘书为负责人[102]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-098 常州三协电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15:00。 登 ...