制度审议 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议审议通过制度，表决6同意0反对0弃权[3] 制度适用 - 制度适用于控股股东等人员[6] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等占比10%以上且超1000万元等[11] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上担保等[14][15] - 业绩预告重大差异指预计与年报实际披露方向不一致[15] 责任追究 - 形式包括责令改正等[18] - 董事等附带经济处罚，金额由董事会定[19] 其他规定 - 以前年度财务报告更正需聘符合规定事务所审计[17] - 董事会决议以临时公告披露[19] - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[21]

会议审议 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议审议《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》，同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形，董事会应两个月内召开临时股东会[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[14] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 提案人自行召开临时股东会，通知内容不得增加新内容，涉及对外投资等提案需说明详情[18] 投票与表决 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集应披露投票意向且不得有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[28] - 股东会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决，股东不得对同一事项不同提案同时投同意票[30] - 普通决议需由出席会议股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事，实行累积投票制[40] 其他规定 - 股东可自召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销[43] - 会议记录保存期限不少于十年[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施方案[36] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[37] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻执行，总经理向董事会报告执行情况，董事会向下次股东会报告[49][50] - 本规则如与国家法律等冲突，按国家规定执行并及时修订[53]

一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.5：《常州三协电机股份有限公司总经理工作细则》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-082 常州三协电机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为更好地加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-072 常州三协电机股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《常 州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事 ...

制度审议 - 2025年9月10日董事会审议通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 提前3天通知，紧急情况除外[5] - 过半数出席可举行，决议须全体过半数通过[5] 会议职责 - 多项事项应经会议审议，部分提交董事会[6] 其他规定 - 履职重大事项可提请专门委员会[8] - 会议记录保存10年，制度待股东会通过生效[8][10]

二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-076 常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.4：《常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 第一条 为了维护投资者的利益，规范常州三协电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《常州三协电机股份有限 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-080 常州三协电机股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、解聘或改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。如选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所时，应当 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-068 常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.7：《常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-074 常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.3：《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）及《北京证券交易所 ...

常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.2：《常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-087 常州三协电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二 ...