关联交易制度会议 - 2025年9月10日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过关联交易管理制度[2] - 议案尚需提交股东会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产等十八类事项[10] 关联交易原则 - 关联交易须遵循符合诚实信用等六项基本原则[10] 董事会表决规则 - 董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应回避[13] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13][14] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该事项提交股东会审议[14] 关联董事情形 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形[15] 股东会表决规则 - 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应回避表决，其所持股份不计入出席股东会有表决权股份总数（特殊情况除外）[16] - 关联事项形成决议须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，特别决议范围需三分之二以上通过[18] 董事会审议标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外）应经董事会审议[24] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保外）应经董事会审议[24] 股东会审议标准 - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易（受赠现金资产、提供担保除外），需提交评估或审计报告，经董事会审议后提交股东会审议[24] 担保审批 - 公司为关联方提供担保无论数额大小均应在董事会会议审议通过，为控股股东等提供担保还应提交股东会批准[22] 特殊交易规定 - 公司与关联方进行特定关联交易时可免于按关联交易方式审议，如一方现金认购另一方发行的证券等[29] 交易计算原则 - 公司对与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，按连续十二个月内累计计算原则适用相关规定[31] 日常关联交易 - 对于每年与关联方的日常性关联交易，公司可预计年度金额并按规定提交审议，实际执行超出预计金额需重新履行程序并披露[32] 制度其他规定 - 关联交易协议期限超过3年的，应每三年重新履行审批及披露手续[29] - 制度中“以上”“达到”含本数，“高于”“过”不含本数[32] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以后者规定为准[32] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[34] - 制度发布主体为公司董事会，发布时间为2025年9月11日[35]

会议审议 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议审议通过薪酬与考核委员会工作细则[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] 股权激励 - 激励名单公示期不少于10个自然日，股东会审议前5个自然日披露审核及公示情况[14] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可随时召开[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 职责权限 - 负责制定、审查董事和高管薪酬政策、方案及考核标准并考核[11] 考评流程 - 先述职和自我评价，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[18] 关联议题 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过[22] 其他规定 - 会议有记录，委员签名，保存不少于10年，结果书面报董事会[23]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-066 常州三协电机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 常州三协电机股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.2：《常州三协电机股份有限公司董事会议事规则》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 ...

制度审议 - 2025年9月10日公司第三届董事会第十四次会议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，6票同意，0票反对，0票弃权[2] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[9] 知情人管理 - 知情人范围包括公司及董高人员等[10] - 信息公开披露前填知情人档案并由其确认[11] - 登记表含姓名、知悉时间等信息[14] - 重大事项除填档案还需制作进程备忘录[15] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交知情人报备文件[16] - 重大事项披露后10个交易日提交知情人报备文件[17] 其他规定 - 知情人档案保存至少10年[19] - 实施股权激励等做好知情人登记管理[19] - 知情人在内幕信息公开前保密[21] - 非知情人知悉内幕信息受制度约束[22] - 重大事件分阶段披露[23] - 知情人违规受处罚[26] - 发现内幕交易2个工作日报证监会派出机构[26] - 制度自审议通过日生效[30]

制度审议 - 2025年9月10日公司第三届董事会第十四次会议审议通过重大信息内部报告制度，6票同意[2] 报告义务 - 大股东、实控人等在重大事件时需履行报告义务[7] 责任划分 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘负责具体事宜[10] 信息管理 - 重大信息最先发生时通报董秘，董秘及时汇报董事长[14] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效实施[19]

董事会会议 - 2025年9月10日召开第三届董事会第十四次会议，通过《董事会秘书工作细则》，表决6同意0反对0弃权[2] 董事会秘书规定 - 任期每届三年，可连续聘任[8] - 聘任、解聘后两交易日公告并向北交所报备[9] - 董事兼任时特定行为不得双重身份作出[9] - 解聘应理由充分，不得无故解聘[10] - 特定情形下一个月内解聘[10] - 辞职提前一月通知，完成移交且公告披露后生效[11] - 原任离职后三月内正式聘任[11] 董事会秘书职责 - 是公司与北交所指定联络人，履行多项职责[13] - 负责股东会通知股东[17] 考核与责任 - 工作由董事会及其薪酬与考核委员会考核，报酬奖惩董事会决定[20] - 违反法规或章程承担相应责任[20] 细则相关 - “以上”含本数[22] - 未尽事宜或冲突按相关规定执行[22] - 由董事会制订、修改及解释[23] - 自通过之日起生效实施[24] 文件发布 - 文件由董事会于2025年9月11日发布[25]

制度审议 - 2025年9月10日公司第三届董事会第十四次会议审议通过累积投票制实施细则，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 股东会董事选举实行累积投票制，投票权等于持股数与应选董事人数乘积[5] - 表决时可集中或分散投票，投选人数不超应选人数[7][8] - 独立董事和非独立董事分开投票，按相应人数算投票权[9][10] - 候选人得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[12] 制度执行 - 选举时在股东会通知说明，会前发放或公布细则[15] - 会议召集人制备适合累积投票的选票并作说明[15]

薪酬制度审议 - 2025年9月10日董事会通过薪酬管理制度，需股东会审议[3] 适用人员与原则 - 适用于董事和高级管理人员[7] - 薪酬分配遵循公平等原则[8] 方案制定与实施 - 薪酬委负责方案制定等，多部门协助[10] - 董事、高管薪酬方案分别经股东会、董事会审议实施[10] 薪酬构成与计算 - 独立董事固定津贴，非独立董事按职务领薪，高管含基本工资和绩效奖金[12] - 岗位变动按月计算当年薪酬[14] 其他规定 - 人员按规定缴纳社保等，公司代扣个税[14] - 重大变化可调整薪酬，违规可降薪或不发绩效[14]

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《常州三协电机股份有限公司承诺管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 常州三协电机股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重组投资人等相关方以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.1：《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对常州三协电机股份有限公司（以下简称 "公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》（以 常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...