募集资金 - 公司发行20,700,000股A股，发行价每股8.83元，共募集资金182,781,000.00元[13] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为170,778,660.37元[13] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为154,753,003.77元[13] 项目投资 - 三协绿色节能智控电机扩产项目总投资额11,916.60万元，自筹资金投入4,479.56万元，占比37.59%[17] - 研发中心建设项目总投资额3,162.88万元，自筹资金投入800.27万元，占比25.30%[17] - 两项目自筹资金合计投入5,279.83万元，占总投资比例35.01%[17] 发行费用 - 承销及保荐费用发行费用总额（不含税）13,323,094.34元，自筹资金预先支付1,320,754.71元[19] - 审计及验资费用发行费用总额（不含税）9,867,100.00元，自筹资金预先支付3,135,847.21元[19] - 律师费用发行费用总额（不含税）4,600,000.00元，自筹资金预先支付1,226,415.07元[19] - 发行费用总额（不含税）28,027,996.23元，自筹资金预先支付684,969.82元[19] 会计师事务所 - 从事证券服务业务的会计师事务所共30家[23] - 多家会计师事务所执业证书编号公布[23]

上市募资 - 2025年9月8日公司在北京证券交易所上市，发行2070.00万股，每股8.83元，募资18278.10万元，净额15475.30万元[2] 资金情况 - 截至2025年10月16日，募投项目投入均为0元，进度0%[4] - 截至2025年10月16日，募集资金存储总额160442819.56元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3000.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[10] - 2025年10月27日多会议审议通过相关议案[17][18][19] 风险及措施 - 现金管理有市场、操作及监控风险，收益不可预期[13] - 公司将跟踪分析、接受监督等控制风险[15] 收益处理 - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目，到期归还专户[12]

上市情况 - 公司2025年9月8日在北京证券交易所上市[1] 募资情况 - 公司本次公开发行2070.00万股，每股8.83元，募资18278.10万元，净额15475.30万元[2] 募投项目 - 2025年10月27日调整募投项目拟投入资金[4] - 三协绿色节能智控电机扩产项目投入11537.12万元[4] - 研发中心建设项目投入3162.88万元[4] - 补充流动资金调整后为775.30万元[4] 审议情况 - 2025年10月27日审计委员会和独立董事专门会议审议通过调整议案[6][7] 保荐意见 - 保荐机构对调整募投项目拟投入资金事项无异议[10]

上市与募资 - 公司于2025年9月8日在北交所上市[2] - 公开发行2070.00万股，每股8.83元，募资18278.10万元，净额15475.30万元[3] 资金投入 - 截至2025年10月22日，自筹资金预先投入募投项目5279.83万元，占总投资35.01%[5][6] - 三协项目自筹投入4479.56万元，占比37.59%[6] - 研发中心项目自筹投入800.27万元，占比25.30%[6] 费用支付 - 截至2025年10月22日，自筹资金预先支付发行费用568.50万元[7] - 承销等费用总额1332.31万元，自筹预付132.08万元[8] - 审计等费用总额986.71万元，自筹预付313.58万元[8] - 律师费用总额460.00万元，自筹预付122.64万元[8] 资金置换 - 2025年10月27日，董事会审议通过募资置换自筹资金议案[11]

股本变更 - 公开发行普通股从1800万股增至2070万股[2] - 公司注册资本从7110.93万元增至7380.93万元[2] - 公司已发行股份总数从7110.93万股增至7380.93万股[2] - 2025年10月7日行使超额配售选择权新增发行270万股[3] - 发行总股数扩大至2070万股[3] - 发行人总股本增加至7380.93万股[3] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，待股东会审议，以市场监管部门登记为准[2] - 发行价格为8.83元/股[3]

会议安排 - 公司定于2025年10月29日召开第二次临时股东会，登记日为10月24日[2] - 董事会同意将临时提案提交临时股东会审议[6] - 原股东会通知事项除增加提案外不变[7] 股权变动 - 2025年10月17日，盛祎提请增加临时提案，其持股45.31%[3] - 2025年10月7日超额配售选择权行使完毕，新增发行270万股[4] - 公司注册资本由7110.93万元变更为7380.93万元[4] 议案情况 - 《2025年半年度权益分派预案》《变更注册资本及修订章程》议案通过审议[7] - 议案2.00为特别决议议案[8] - 议案1.00为对中小投资者单独计票议案[8]

公司运营 - 董事会会议于2025年10月17日在公司6楼会议室召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 股权与资本 - 2025年10月7日超额配售选择权行使完毕，新增发行股票270万股[6] - 2025年10月13日完成股份登记，注册资本由7110.93万元变更为7380.93万元[6] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东会审议[6]

股份变动 - 公司新增发行股票270万股，2025年10月13日完成股份登记[2] 股东持股 - 稳正景明持股从6.84%降至6.59%[2] - 长泽创投持股从3.44%降至3.32%[2] - 稳正景明及其一致行动人持股从10.28%降至9.91%[2] 减少情况 - 稳正景明减少0.25%，长泽创投减少0.12%，合计减少0.37%，减少股数均为0股[4] 股数情况 - 稳正景明、长泽创投及合计变动前后股数不变[5]

股份变动 - 2025年10月7日行使超额配售选择权，新增发行270万股，10月13日完成登记[2] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从62.34%降至60.06%[2] 股东持股变化 - 盛祎等三人合计持股减少2.28%[4] - 盛祎变动后占比45.31%[5] - 朱绶青变动后占比14.02%[5] - 盛月瑶变动后占比0.73%[5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年10月29日15:00召开[7] - 网络投票2025年10月28日15:00 - 29日15:00[7] - 股权登记日为2025年10月24日[9][10] - 会议地点在江苏省常州市经济开发区富民路222号公司6楼会议室[10][14] 审议议案 - 审议《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》[11] 登记与联系 - 登记时间为2025年10月28日9:00 - 15:00，不接受电话登记[13][14] - 会议联系人为江翔，电话13685291620，出席股东费用自理[15] 备查文件 - 备查文件为《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》[16]