董事会秘书制度 - 2025年9月3日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] - 设董事会秘书1名，每届任期3年，可连选连任[5] - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] 聘任与解聘 - 聘任后2个交易日内公告并报备，离任前审查移交[8][9] - 解聘需2个交易日公告报备，秘书可提交陈述报告[11] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[10]

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-077 宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.13：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了促进宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》 ...

董事会相关 - 2025年9月3日召开第三届董事会第十八次会议，《关于修订<董事会议事规则>的议案》7票同意待股东会审议[2] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[13] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[19] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[23] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急情况经半数以上董事同意不受此时限限制[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] 其他规定 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[32] - 本规则由公司董事会负责修订、解释[31]

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-081 宁波能之光新材料科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为强化宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波能之光新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会， ...

二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-093 宁波能之光新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.31：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《宁波能之光新材料 科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-086 宁波能之光新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.19：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人管理及报送行为，加强内幕信息管理，防控内幕交易风 险，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-091 宁波能之光新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》以及《宁波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.29：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； ...

制度审议 - 2025年9月3日公司第三届董事会第十八次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等影响投资及股价信息[5][6] - 舆情分重大和一般两类[7] 组织与职责 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息管理及舆情处理[8] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应、保持一致、主动承担[11][12] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[14] - 重大舆情工作组需决策部署控范围[13] 其他规定 - 违反保密义务公司有权处分追责[15] - 制度自审议通过日起生效[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-082 宁波能之光新材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会工 作细则 宁波能之光新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，公司董事 会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.33：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-095 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...