本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-082 宁波能之光新材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会工 作细则 宁波能之光新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，公司董事 会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...