董事会相关 - 2025年9月3日召开第三届董事会第十八次会议，《关于修订<董事会议事规则>的议案》7票同意待股东会审议[2] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[13] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[19] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[23] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急情况经半数以上董事同意不受此时限限制[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] 其他规定 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[32] - 本规则由公司董事会负责修订、解释[31]