国金证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称国金证券或保荐机构）作为宁波能之光 新材料科技股份有限公司（以下简称能之光或公司）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对能之光调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新材 料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波能之 光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 672号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市。 公司 ...

国金证券证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁波 能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"能之光"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，就能之光使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同 意宁波能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2025〕672 号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市。 ...

关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"能之光"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 能之光使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行审慎核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之 光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具 《关于同意宁波能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2025〕672 号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京 证券交易所上市。 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | | 1-2 | 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 宁波能之光新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0772号 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0772号 宁波能之光新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称宁波能之 光公司）管理层编制的《关于以自筹资 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁波能之光 新材料科技股份有限公司（以下简称"能之光"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关规定，对能之光使用募集资金置换预先已支付发行费用的 自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新材料科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波能之光新材料科技 股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕672 号），公司股票 于 2025 年 8 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-116 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 8 月 13 日，宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"能之光"）发行普通股 14,780,000 股，发行方式为战略投资者定向配售（以 下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 7.21 元/股，募集资金总额为 106,563,800.00 元，实际募集资金净额为 87,314,041.40 元，到账时间为 2025 年 8 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,430,490.17 元，到账时间为 2025 年 9 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-111 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用 的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波 能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 672 号），公司 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-109 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情 况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波 能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-114 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金及募集资金向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于使用自有资金及募集资金 向子公司增资的议案》，同意使用自有资金及募集资金向子公司增资，现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波 能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 672 号），公司股票于 2025 年 8 月 2 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-108 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,947.47 | 万元（超额配售选择权行使 | 8,169.17 万元。 | | 前）。 | | | | 第八条 | 公司董事长作为代表公司执 | 第八条 公司法定代表人由执行公司 | | 行公司事务的董事，为公司的法定代表 | | 事务的董事担任。公司董事长作为代表 | | 人 ...