证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-075 宁波能之光新材料科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.11：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-072 宁波能之光新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.08：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的互动关系，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.23：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-090 宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事专门会议制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所宁波能之光新材 料科技股份有限公司上市公司持续监管指引 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-070 宁波能之光新材料科技股份有限公司募集资金管理制度 宁波能之光新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的监管，提高募集资金的使用效益，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等北京证券交易所（以下简称 "北交所"）相关业务规则以及《宁波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-065 宁波能之光新材料科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（简称"公司"）行为， 维护股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-076 宁波能之光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-080 宁波能之光新材料科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.16：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善宁波能之光新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-089 宁波能之光新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.22：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国法证券法》（以下简 ...

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》议案[3] 信息申报 - 新任董高在决议通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[8] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[8] 减持限制 - 公司或本人涉证券期货违法犯罪等多种情况不得减持[12] - 董高在财报公告前特定时间内不得买卖股份[14] - 董高任期内及届满后6个月内每年转让不超25% [17] 减持披露 - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[19] - 集中竞价或大宗交易减持提前15个或30个交易日披露[21] - 每次披露减持时间区间不超3个月[21] - 减持完毕或期满后及时披露结果[22] - 重大事项同步披露减持进展及关联[22] 协议转让 - 董高协议转让减持及时通知公司并办理[23] 违规处理 - 董高违规买卖收益归公司，严重时公司追责[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效[25]

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-088 宁波能之光新材料科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.21：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，促进经营管理，提高 经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《宁波能之光新材料科技股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 本制度适用范围包括公司、各分公司、全资及控股企业。 第二条 本制度所称内部审计工作， ...