上市与募资 - 2025年6月19日北交所上市申请获审核同意[2] - 2025年7月25日获证监会发行股票注册批复[2] - 超额配售前募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 超额配售行使完毕新增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[3] 资金监管 - 签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 丙方至少每半年现场检查一次[6] - 乙方按月提供对账单并抄送给丙方[8] - 支取超3000万或净额20%需通知丙方并提供清单[8] 账户情况 - 截至2025年9月23日开设4个募集资金专项账户[9]

发行情况 - 超额配售选择权于2025年9月20日行使完毕，未从二级市场买入股票[3] - 发行价格7.21元/股，初始发行规模1478.00万股，全额行使新增221.70万股，总股数扩至1699.70万股[3] - 公司总股本由7947.47万股增至8169.17万股，发行总股数占发行后总股本的20.81%[3] - 2025年8月22日上市，221.70万股延期交付股票于9月24日登记，锁定12个月[5] - 最终发行股数1699.70万股，战略投资者配售295.60万股，占比17.39%，网上投资者配售1404.10万股，占比82.61%[5] - 保荐机构9月22日划转新增股票募集资金，会计师事务所出具验资报告[6] 股东情况 - 宁波微丽特贸易有限公司发行前持股17119948股，占比26.4627%，发行后（全额行使选择权）持股占比20.9568%[8] - 张发饶发行前持股8956930股，占比13.8449%，发行后（全额行使选择权）持股占比10.9643%[9] 限售情况 - 宁波微丽特贸易有限公司限售期36个月，减持价格不低于发行价等[8] - 张发饶限售期36个月，减持价格不低于发行价，任职董监高每年转让不超25%等[9] - 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙）等多家机构上市之日起12个月内限售[10] - 若能之光上市后涉嫌违法犯罪或重大违规，相关人员自行为被发现后6个月或12个月内自愿限售股份[10] - 公司部分人员间接持股部分上市之日起12个月内限售，届满后2年内减持价格不低于发行价[11] 战略投资者投入情况 - 秋水高通私募基金本次发行战略投资者投入50,000，占比0.0629，对应份额450,000，占比0.5509[13] - 北京智明知金私募本次发行战略投资者投入45,000，占比0.0566，对应份额300,000，占比0.3672[13] - 国金创新投资有限公司本次发行战略投资者投入54,000，占比0.0679，对应份额216,000，占比0.2644[13] - 中国国际金融股份有限公司本次发行战略投资者投入140,000，占比0.1762，对应份额140,000，占比0.1714[13] - 上海晨耀私募基金等多家机构本次发行战略投资者投入均为100,000，占比均为0.1258，对应份额均为100,000，占比均为0.1224[13] 限售股与流通股情况 - 本次发行后（超额配售选择权行使前），限售股小计48,105,130，占比74.3571%；无限售流通股小计16,589,570，占比25.6429%[14] - 本次发行后（超额配售选择权全额行使后），限售股小计48,844,130，占比61.4587%；无限售流通股小计30,630,570，占比38.5413%[14] - 考虑战略投资者延期交付部分股票后，限售股小计51,061,130，占比62.5047%；无限售流通股小计30,630,570，占比37.4953%[14] 其他情况 - 发行人不存在高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况[15] - 发行人不存在表决权差异安排的情况[15]

赛事概况 - 上海将于2026年9月22日至27日举办第48届世界技能大赛 这是全球最高层级的职业技能赛事 预计参赛国家和地区达60余个 选手1400余名[3][4] - 赛事场馆总面积约36万平方米 使用国家会展中心固定场所 划分为综合赛事 配套服务和国际会议中心三个区域[4] - 比赛项目共64个 保留六大领域57个传统项目 新增轨道车辆技术 智慧安防技术等新项目 成为比赛项目最多的一届世赛[4] 筹备进展 - 国务院成立工作领导小组和组织委员会 上海市组建事务执行局 已形成高效组织机构体系 赛事组织工作有序推进[3] - 参赛套餐已完成制定 将于10月13日在世界技能组织全体成员大会发布 11月13日启动线上预定[5] - 志愿者招募正式启动 服务覆盖机场 高铁站 竞赛场馆 接待酒店等关键区域 设计系统化培训体系[5] 宣传推广 - 推广大使肖战代言话题阅读量突破5亿 成为世界技能组织历史上规模最大的宣传活动[7] - 世赛会旗随"蛟龙号"深潜器深海巡游 宣传片《奇遇技》正式发布 展现技能与城市融合主题[7] - 赞助商招募全面启动 目前意向赞助企业已逾200家 提供现金 设备 车辆 饮水等各类支持[7] 战略赞助商 - 中国工商银行推出世赛主题联名借记卡及数字人民币硬钱包 后续提供全场景支付结算 货物贸易保函等金融服务[8][9] - 交通银行推出专项金融服务包 支持技能人才创业及赛事后勤保障 提供普惠金融支持[9] - 上汽集团投入多品牌车型 配备专业驾驶员和运维服务 为贵宾接待和赛事提供出行保障[9] - BOSS直聘依托2.25亿用户及千万级岗位资源 打造专属人才服务方案 实现以赛促职良性循环[9] 技能人才 - 聘请10位高技能人才担任技能梦想大使 包括国家级技能大师工作室领衔人及世赛获奖选手[10][12] - 庄秋峰主导开发智能化数控加工系统 使加工废品率降低80% 年节约成本200万元[12] - 柯水昌研发故障诊断卡被联想公司收购 应用于全球3000多个售后服务站 公益培训残障学员714人[12][13] - 谢辉铉获第47届世赛工业4.0项目冠军及阿尔伯特·维达奖 郑棋元实现移动机器人项目中国金牌零突破[13]

公司上市与股本 - 公司于2025年7月22日经中国证监会同意注册，8月22日在北交所上市[7] - 发行1478万股（超额配售选择权行使前），注册资本为7947.47万元（超额配售选择权行使前）[7][8] - 已发行股份数为7947.47万股，全部为普通股[19] 股东情况 - 宁波微丽特贸易有限公司认购600万股，持股比例60%[19] - 宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）认购200万股，持股比例20%[19] - 宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙）认购90万股，持股比例9%[19] - 宁波凡顺股权投资合伙企业（有限合伙）认购80万股，持股比例8%[19] - 谷硕实认购30万股，持股比例3%[19] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 特定情形收购股份后，减少注册资本应自收购日起10日内注销[24] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权相关主体，12个月内不得转让或委托管理股份[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与行动 - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[29] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[31] - 股东对违反法律或章程的股东会、董事会决议，60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对侵犯公司全资子公司权益行为采取法律行动[39] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[56] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形，2个月以内召开临时股东会[57] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[59][60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[60] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[61] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[82] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[85] - 关联交易特别决议需出席非关联股东所持表决权三分之二以上通过[85] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[111] - 董事兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[99] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[100] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[105] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[158] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[167] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[168] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[178][181] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[190] - 公司合并、分立、减资时，均需10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[190][191][193] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[198] - 公司出现解散事由，应10日内公示，清算义务人应15日内组成清算组[198][202]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年9月3日决议召开本次股东会，9月4日公告会议通知[11] - 本次股东会现场会议于2025年9月19日14时30分召开，网络投票时间为2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[11] 股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，代表股份30,866,163股，占公司股份总数的38.84%[15] - 通过网络投票方式参与的股东为0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%[15] - 中小股东共1名，代表股份数为739,285股，占公司股份总数的0.93%[15] 议案表决 - 多项议案同意股数均为30,866,163股，占比100.00%，反对和弃权均为0股[18][20][22][25][27][29][31][43][44][45][47][53][55][57]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月19日在宁波召开[2] - 出席股东4人，持表决权股份30,866,163股，占比38.84%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数占比达100%通过[5][6][7][8][14] 人员变动 - 易凌等3人于9月19日离任相关监事职务[15]

发行情况 - 2025年8月13日按7.21元/股超额配售221.70万股，占初始发行15.00%[2] - 全额行使超额配售选择权新增221.70万股，发行总股数扩至1,699.70万股[4] - 公司总股本增至8,169.17万股，发行总股数占比20.81%[4] 资金情况 - 增加募集资金1,598.46万元，最终总额12,254.84万元[4] - 扣除费用后净额10,174.45万元[4] - 超额配售增加净额1,443.05万元[8] 其他 - 2025年8月22日公司在北交所上市[3] - 战略投资者延期交付2,217,000股，限售期12个月[5] - 2024 - 2025年多次审议通过公开发行议案[9] - 主承销商核查认为授权合法有效，实施合规[11]

发行与上市 - 2025年8月13日按7.21元/股超额配售221.70万股，占初始发行15.00%[13] - 2025年8月22日公司在北交所上市，30日内主承销商未买股[14] - 全额行使超额配售选择权，发行总股数扩至1,699.70万股[15] - 公司总股本增至8,169.17万股，发行总股数占比20.81%[15] 资金情况 - 新增募集资金1,598.46万元，最终募资12,254.84万元[15] - 扣除费用后，募集资金净额为10,174.45万元[15] 会议审议 - 2024年3月29日第三届董事会四次会通过发行上市议案[10] - 2024年5月8日2023年年度股东大会通过发行上市议案[10] - 2025年3月27日第三届董事会十二次会通过延长期限议案[10] - 2025年4月17日2024年年度股东大会通过延长期限议案[11] 战略投资者 - 战略投资者实际获配2,956,000股，延期交付2,217,000股[17] - 多家机构披露实际获配与延期交付股数[17] 其他 - 超额配售增发2,217,000股，购回0股[20] - 延期交付股份限售12个月，从2025年8月22日起算[17] - 公开发行后公众股东持股不低于25%[21]

发行情况 - 2025年8月13日国金证券按7.21元/股超额配售221.70万股，占初始发行15.00%[2] - 2025年8月22日公司在北交所上市，30日内主承销商可买221.70万股[3] 股份与资金 - 全额行使选择权新增221.70万股，发行总股数扩至1,699.70万股[5] - 增加募集资金1,598.46万元，最终募资12,254.84万元[5] 限售与合规 - 战略投资者221.70万股限售12个月，自2025年8月22日起算[6][7] - 各方核查认为超额配售实施合法合规，公众持股不低于25%[9] 行使结果 - 2025年9月20日超额配售选择权行使完毕[1]

投票权征集细则修订 - 2025年9月3日董事会通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》，待股东会审议[2] 投票权征集规定 - 1%以上有表决权股份股东可征集投票权[7] - 董事会征集需全体董事过半数通过，独董征集需二分之一以上同意[9] 信息发布与资料送达 - 股东征集人提前十日、其他召集人提前十五日发布报告书[11] - 被征集人委托书等不迟于会前二十四小时送达[14] 会议与资料保存 - 征集人出席需提供文件签到，行使需提供资料[15] - 会后投票授权委托书等资料由公司保存[15] 细则生效与解释 - 细则自股东会通过生效，由董事会修订、解释[16][17]