证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-081 宁波能之光新材料科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为强化宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波能之光新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会， ...