股价表现与交易数据 - 能之光股价单日上涨4.21% 换手率达34.62% 成交额3.46亿元 振幅10.40% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入33.60万元 营业部席位合计净卖出767.22万元 [2] - 近半年累计5次登龙虎榜 上榜次日股价平均跌0.51% 上榜后5日平均跌1.31% [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交7047.40万元 其中买入3156.89万元 卖出3890.51万元 净卖出733.62万元 [2] - 机构专用席位现身买二/卖三位置 买入663.48万元 卖出629.88万元 实现净买入33.60万元 [2] - 买入首位为中航证券郑州中原东路营业部(747.77万元) 卖出首位为华泰证券苏州人民路营业部(733.70万元) [2] 市场交易特征 - 北交所披露该股因日换手率超30%上榜 单日换手率具体为34.62% [2] - 东方财富证券旗下营业部频繁现身 拉萨东环路第一营业部同时位列买四(440.09万元)和卖四(589.96万元) [2] - 卖出方集中度较高 前两大卖出席位合计抛售1403.62万元 占卖出总额36% [2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以完善公司治理结构并促进规范运作 [1][2] - 相关议案已获第三届监事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议批准 [1][2] 注册资本变更 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 注册资本由6469.47万元增加至7947.47万元 增幅为22.8% [1] 公司章程修订 - 因取消监事会及注册资本变更 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续 [1] 制度规则调整 - 拟废止《宁波能之光新材料科技股份有限公司监事会议事规则》 因公司不再设置监事会 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及北交所上市规则等法律法规 [1][2]

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-092 宁波能之光新材料科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《宁波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-085 宁波能之光新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，确保信息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-067 宁波能之光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《宁 波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-073 宁波能之光新材料科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.09：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则以及《宁波能之光新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》等 相关规定，制定本细则。 第二条 公司 ...

一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.05：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-069 宁波能之光新材料科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东的合法权益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上 市规则》《宁波能之光新材料科技股份有限 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-084 宁波能之光新材料科技股份有限公司战略决策委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略决策委员会。 第二条 为确保战略决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-068 宁波能之光新材料科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.04：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和相关规定及《宁波能之光新材料科技 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-071 宁波能之光新材料科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.07：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与 及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 ...