管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-091 宁波能之光新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》以及《宁波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.29：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-096 宁波能之光新材料科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.34：《关于制定<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《宁 波能之光新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-082 宁波能之光新材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会工 作细则 宁波能之光新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，公司董事 会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.33：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-095 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...

一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.32：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-094 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-062 宁波能之光新材料科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任方腾先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2025 年 9 月 3 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 方腾先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-063 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护宁波能之光新材料科技股份 | | 第一条 为维护宁波能之光新材料科技股份有 | | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 下简称《公 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-064 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-061 宁波能之光新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席易凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事易凌、段建伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669 号公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-060 宁波能之光新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669 号公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张发饶 6.会议列席人员：葛晓辉 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事施振中、曾庆东、陈军、陈连勇、周海滨因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 ...