证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-079 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.15：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司与北京证券交易 所（以下简称"北交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格及选任 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为促进宁波能之光新材料科技股份 ...