公司概况与投资业绩 - 东元创投是宁波首家创投机构，成立于2005年5月，注册资本1亿元，在发改委和基协双备案 [3] - 公司股权结构中，宁波电子信息集团为第一大股东，持股51.25%，宁波工投和宁波高科两家国有企业分别持股37.5%和6.25% [3] - 随着能之光在北交所上市，东元创投及其参与基金投出的上市公司增至8家 [2] - 公司已投资超过30家宁波市内外企业，覆盖先进制造、新能源、新材料、半导体、IT及软件服务、生物医药、节能环保等行业 [2] 投资策略与偏好 - 投资偏好显露为“偏爱本土企业并中长期持有” [2] - 标的企业“含科量”是投资与否的决定性指标 [3] - 公司发展经历了奠基探索、行业聚焦、平台运作三大关键时期 [3] - 2016年至2020年开启机构化投资新阶段，形成“两条腿走路”的策略，即在投早、投小、投科技的基础上，增加对中后期、较成熟项目的投资 [4] - 采取稳健投资策略，投决会层层把关，投资项目以质量优先，不追求数量，近两年增加预投决环节 [7] 代表性投资案例与“耐心资本”理念 - 首家投资企业是国内首家具有兆瓦级太阳能电池用晶硅片生产线的企业 [3] - 对锦浪科技进行了6年跟踪、10年投资，直至2023年退出，被视为“耐心资本”的实证 [4] - 锦浪科技的光伏逆变器已连续三年位居全球出货量前三 [4] - 在平台运作期密集投资了多家科技企业，其参与基金先后投出德业股份、喜悦智行、博汇股份、比依股份、科润智控、能之光等一批上市企业 [3][4] - 近两年在半导体装备和配件领域投资了“吉盛微半导体”、“道达智能”等企业，这些企业也获得其他知名投资机构青睐 [7] 行业洞察与项目筛选标准 - 合格的投资人应“吃透”标的企业和所在行业，以在行业上行周期前或新行业爆发前进行投资 [7] - 频频投在企业所处行业的上行周期前，例如锦浪科技在登陆深交所后第三年适逢光伏设备行业蓬勃发展，创下千亿市值 [7] - 企业所处产业链、所在城市产业配套、创始人人格特色等均是评判企业能走多远的重要考察因素 [8] - 自2006年起与鄞州、北仑、象山、宁海、余姚等科技孵化器紧密联动，并对多家来自高新区科技企业孵化器企业进行投资 [8] 未来发展规划 - 未来将通过扩大长期资金供给、创新投资策略、完善退出机制等“多条腿走路”的方式，进一步做好资本市场与优质企业间的“时间同盟” [8]

会议情况 - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 公司于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会[3] 变更事项 - 公司审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[3] - 公司完成工商变更登记及公司章程备案工作[4] - 公司取得《营业执照》，变更后注册资本为8169.17万元[4] 公司基本信息 - 公司成立日期为2001年9月4日[4] - 公司法定代表人为张发饶[4] - 公司住所为浙江省宁波市北仑区春晓听海路669号[4]

公司基本信息 - 公司于2025年7月22日经中国证监会同意注册发行股票，8月22日在北交所上市[8] - 公司注册资本为8169.17万元，每股面值1元[9][19] - 公司已发行股份数为8169.17万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 宁波微丽特贸易有限公司认购600万股，持股比例60.00%[20] - 宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）认购200万股，持股比例20.00%[20] - 宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙）认购90万股，持股比例9.00%[20] - 宁波凡顺股权投资合伙企业（有限合伙）认购80万股，持股比例8.00%[20] - 谷硕实认购30万股，持股比例3.00%[20] 股份转让与收益规定 - 上市前直接持有10%以上股份相关主体，12个月内不得转让或委托管理股份[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，12个月内及离职后半年内不得转让[29] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] 股东权利与维权 - 股东可请求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求对违规董事等提起诉讼[39] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[49] - 审议与关联方成交金额超2%总资产且超3000万元交易[49] 担保审议规定 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[51] - 单笔担保超10%净资产等多种情况需股东会审议[52] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[58] 提案相关规定 - 董事会、审计委员会及持有1%以上股份股东有权提案[66] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[66] 投票相关规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00[69] - 审议影响中小股东利益事项，对中小股东表决单独计票并披露[93] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[124] 独立董事规定 - 直接或间接持有1%以上股份等人员不得担任独立董事[131] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[133] 审计委员会规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[142] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[142] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理等若干[147][148] - 财务总监需具备相关专业资格或背景[148] 利润分配规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[165] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[168] 公司合并与解散规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[200]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于10月15日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股30,866,163股，占比37.78%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数30,866,163股，占比100%[5] 其他 - 见证律所是德恒上海律师事务所，律师为颜明康、黄圣桃[6][8]

股东会信息 - 公司第三届董事会第十九次会议2025年9月29日决议召开股东会，9月30日公告通知[13] - 现场会议2025年10月15日14时30分召开，网络投票10月14日15:00 - 10月15日15:00[13] 参会情况 - 出席股东及代理人4名，代表股份30,866,163股，占比37.78%[17] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[17] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意30,866,163股，占比100%[19] - 反对、弃权均为0股，占比0%[19] 决议情况 - 股东会召集、召开、出席人员、召集人资格、表决程序和结果均合规，决议有效[14][18][22]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] 投资情况 - 公司本次现金管理金额5400万元，未到期余额占2024年经审计净资产14.24%[4] - 购买农行、宁波银行定期存款共5400万元，年化收益率0.8%-1.2%[5] 风险管控 - 公司跟踪分析投资产品，独董可监督，财务负责人向董事会报告[8] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动影响，注意风险[9]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[2] 募资情况 - 超配权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[3] - 行使后增发221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[3] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[4] 募投项目 - 功能高分子材料扩产项目调整后拟募资7632.61万元[6] - 研发中心建设项目拟募资2541.85万元[6] 项目调整 - 2025年9月29日审计、独董会议及董事会同意调整募投资金[8][9][10]

募集资金情况 - 公司发行普通股16,997,000股，募集资金总额122,548,370元，净额101,744,531.57元[3] - 截至2025年9月29日，未使用完毕的募集资金存储金额为105,703,665.78元[6] 募投项目情况 - 功能高分子材料扩产项目调整后投资7,632.61万元，投入进度0.00%[8] - 研发中心建设项目调整后投资2,541.85万元，投入进度0.00%[8] 资金管理情况 - 公司拟用不超8,000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[10] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目投资不足[13] - 该事项经多部门审议通过，无需股东会审议，符合法规[23]

上市与募资 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] - 超额配售选择权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使后新增发221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 资金运用 - 拟3000万元募资和5000万元自有资金向赣州能之光增资[5] - 增资后赣州能之光注册资本增至1亿元，资本公积增6000万元[5] - 功能高分子材料扩产项目拟投募资7632.61万元[7] - 研发中心建设项目拟投募资2541.85万元[7] 决策情况 - 2025年9月29日，审计等会议均同意增资8000万元[11][12][13] - 保荐机构对使用募资向子公司增资实施项目无异议[13]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[14] 募集资金 - 超配权行使前发行1478万股，募资106563800元，净额87314041.4元[15] - 超配权行使后增发221.7万股，增募资15984570元，净额14430490.17元[15] - 本次共发行1699.7万股，募资122548370元，净额101744531.57元[16] 项目投资 - 功能高分子材料扩产项目投资91166046.88元，拟投募资81166046.88元[19] - 研发中心建设项目投资35418462.62元，拟投募资25418462.62元[19] - 募投项目投资总额126584509.5元[19] 费用情况 - 本次募资发行费用20803838.43元（不含税）[20] - 公司已用自筹资金支付3928752.83元（不含税），拟用募资置换[20]