证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-084 宁波能之光新材料科技股份有限公司战略决策委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略决策委员会。 第二条 为确保战略决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司 ...