证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-092 宁波能之光新材料科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 对子公司的管理，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《宁波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 ...