证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-081 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。公司及子公司使用总 额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资所获得的利息） 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循 环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 10,000 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2025-015）。 | 受托方 | 产品类 | 产品名 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日在南京江宁区召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东16人，持表决权股份61,630,253股，占比68.3950%[3] 议案表决 - 多项议案以61,630,253股同意，占比100%通过[5][6][8][9][10][11][12] - 《关于修订利润分配管理制度议案》中小股东同意票数138,400，占比100%[14] 人员变动 - 监事会主席师魁等3人于9月8日离任[15]

股东会安排 - 2025年8月20日决定9月8日召开第一次临时股东会[1] - 8月21日刊登股东会通知公告[1] - 现场会议9月8日召开，网络投票9月7日15:00至9月8日15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人16名，持表决权股份61,630,253股，占比68.3950%[5] - 参加网络投票股东0名，持表决权股份0万股，占比0%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为61,630,253股，占比100%[9][10][11][12][13][26][27][28][31] 决议情况 - 股东会召集、召开、表决等程序合法有效，决议合法有效[32][33]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-079 南京灿能电力自动化股份有限公司 章程 2025 年【9】月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的有关规定，制定 本章程。 第二条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由南京灿能电力自动化有限公司整 体变更发起设立，经南京市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 91320115698378741U。 第三条 公司经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 2,024.9276 万股，于 2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：南京灿能电力自动化股份有限公司 | 第一章 总 则 1 | | | - ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公 司")的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,对灿能电力进行持续督导, 并出具灿能电力 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司的信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 保荐机构督导公司建立健全《信息披露管理制度》 《导 | | 规则制度 | 集资令管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度并 | | | 监督其有效执行。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构取得并查阅公司募集资金专户银行流水,查阅 | | | 募集资金使用台账,抽查相关采购合同、发票等,取得 | | | 募集资金购买理财台账,并抽查相关理财合同、购买及 | | | 到期兑付银行凭证:现场检查发 ...

资金使用 - 公司可使用不超1亿元自有闲置资金买短期低风险理财产品，资金可循环使用[2] - 本次委托理财后，公司闲置自有资金委托理财未到期余额9900万元[3][4] 理财交易 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，额度使用期限不超12个月[2] 理财产品 - 公司购买招商银行1000万元理财产品，预计年化收益率1.00%或1.70%，期限91天[5] - 购买多笔交通银行不同金额理财产品，预计年化收益率有多种[10][11] - 招商银行1000万元理财产品已到期，年化收益率1.70%，本金收回[12]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-078 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 9,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范 围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。 （二）前次披露情况 公司前次披露的关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司 于 2025 年 8 月 ...

募集资金情况 - 公司发行股数20,249,276股，发行价5.80元/股，募资总额117,445,800.80元[3] - 扣除发行费用后，实际募资净额105,242,025.34元[3] - 2022年5月27日募集资金划至指定账户，5月30日出具验资报告[3] 募投项目资金支付 - 用自有资金支付募投项目资金，因人员薪酬等支付操作更便利[5] - 相关部门确认可支付款项，按审批程序审核[5] - 财务部支付款项并建台账，按月报送保荐机构[5] - 财务部统计未置换款项，申请置换资金[6] - 保荐机构监督自有资金支付情况[6] 会议审议 - 2025年8月11日相关会议审议通过议案[9] - 2025年8月20日董事会、监事会审议通过议案，无需股东会审议[9]

董事会会议 - 2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员1名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议通知提前3日发出，快捷通知2日无异议视为收到[17] - 紧急时可口头通知，主任委员会议说明[18] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯或结合召开[18] - 会议记录由董事会秘书保管[19] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[21]

制度审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议通过《子公司管理制度》，6票同意[3] 制度定义 - 子公司指控股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] 制度内容 - 公司通过子公司股东会行使权利，提名选举董监[9] - 子公司文档报公司备案，按规定报告信息并审议重大事项[10][13] - 子公司担保需报批，关联交易按制度执行[15] - 公司对子公司审计监督，子公司配合[18] 制度生效 - 制度于2025年8月21日生效实施[23][24]