证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-052 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规、规范 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-061 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.19：制定《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公 司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-065 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.23：修订《董事会战略委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会战略委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为适应南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《南京灿能电力自动化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略委 员会，并制定本工作细则。 南京灿能电力自动化股 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-056 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.14：制定《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理 结构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京 ...

一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-049 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-043 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一 步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《南京灿能电力 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

会议审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员1名，由独立董事担任[9] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 会议2/3以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式多样，可现场或通讯召开[19] - 会议通知提前3日发，紧急可口头通知[19] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[13] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准实施[13]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-047 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《南京灿能电力自动化 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-066 南京灿能电力自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.24：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归 集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下 ...