制度制定 - 2025年8月20日召开会议通过制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性通过生产经营关联交易产生，非经营性如垫付费用、拆借资金等[7] 防范措施 - 限制与控股股东经营性资金往来占用公司资金[8] - 董事长为防占用及清欠第一责任人，成立领导小组，财务部门内审[12][13] - 聘请注册会计师审计时对资金占用出具专项说明[13] 违规处理 - 违规占用时董事会要求停止侵害、赔偿、清欠，拒不纠正采取保护措施[13] - 可申请司法冻结违规方股份，关联董事回避表决[13] - 特定股东有权提请临时股东会决议，控股股东回避表决[14]

募集资金情况 - 2022 年 3 月 30 日获证监会同意注册，发行价 5.80 元/股，发行 20,249,276 股，募资 1.174458008 亿元[2] - 发行费用 1220.377546 万元，净额 1.0524202534 亿元[4] - 2022 年 5 月 27 日募资全部到账[2] 资金使用与收益 - 2025 年半年度项目使用 363.773204 万元，累计 1805.158894 万元，进度 17.15%[4][14] - 2022 年 6 月 29 日同意置换发行费用 264.34 万元[5][15] - 报告期内理财收益 45.205479 万元[8] 资金管理 - 2024 年 10 月 24 日审议通过用不超 9000 万元闲置募资现金管理[8][15][16] - 2025 年招行理财 5000 万元，定存 2000 万元，申万宏源理财 1900 万元[10] 资金余额 - 截至报告期末招行账户余额 5375.39486 万元[2] - 2025 年 6 月 30 日募资余额 5375.39486 万元[4] 合规情况 - 报告期内无募集资金使用及披露违规情形[11]

募集资金情况 - 公司发行价格5.80元/股，发行20,249,276股，募资1.174458008亿元，净额1.0524202534亿元[3] - 截至2022年5月27日，募集资金全部到账[3] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，电能质量监测治理项目调整后投资1.0524202534亿元，累计投入1805.158894万元，进度17.15%[6] 资金使用决策 - 2025年8月多会议审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并等额置换议案[10] 各方意见 - 审计、独立董事、监事会、保荐机构均认为资金使用事项符合规定[12][13]

股份相关 - 公司已发行股份总数为9,010.9276万股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北京证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职以后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或直接向法院诉讼[10][11] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 股东会需审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易[15] 交易审议标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[16] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过5000万元需提交股东大会审议[16] - 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元需提交股东大会审议[16] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[17] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保需提交股东大会审议[17] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议[18] 财务资助限制 - 资助对象最近一期资产负债率超70%，公司不得提供财务资助[19] - 单次或连续十二个月内累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，公司不得提供[19] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事人数少于章程所定人数的2/3（即少于4人），2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求，2个月内召开临时股东会[20] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 会议通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[24] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，可视情况进行中期分配[61] - 现金分红条件为当年可分配利润为正、累计可供分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[61] - 无特殊情况时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[61] 特殊情况 - 特殊情况包括净利润比上年同期下降50%以上等[61] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超2000万元属特殊情况[62] 公司治理结构调整 - 依据相关法律法规，结合公司实际，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[72] 章程修订 - 公司按照相关要求将原《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[70] - 本次修订因条款增删、顺序调整导致条款序号变动，修订后条款序号依次顺延或递减[71] - 原《公司章程》其他条款内容除上述修订外保持不变，需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[71]

增资信息 - 公司拟用1000万自有资金对佑友软件增资，注册资本由500万增至1500万元[3] - 增资后持股比例仍为100%，按1元/注册资本价格增资[10][13] - 出资方式为现金，需办理变更登记[12][8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，佑友软件净资产27,226,893.21元，净利润9,992,332.66元[11] 其他情况 - 增资议案已通过董事会审议，表决全票同意[6][7] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 增资无重大风险，对未来业绩有积极影响[15][16]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-068 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南京灿能电力自 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任公证天业为2025年年度审计机构[2] - 本次聘任需提交股东会审议通过后生效[10] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.8万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司审计客户81家，审计收费8151.63万元[2][3] 审计机构风险 - 公证天业职业风险基金上年度末数89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年公证天业受行政处罚2次、监管措施5次等，30名从业人员受行政处罚13次等[3] 审计收费 - 2025年审计收费30万元，年报审计收费24万元，与2024年相同[7] 审议情况 - 2025年8月20日董事会审议续聘议案，6票同意[8] - 2025年8月11日审计委员会审议续聘议案，3票同意[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 2025年9月8日14:30现场召开，网络投票9月7日15:00 - 9月8日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月1日[8][9] - 会议地点为南京市江宁区相关会议室[10] 议案情况 - 审议续聘审计机构等多项议案[11][12] - 议案2为特别决议议案，议案4.05对中小投资者单独计票[13] - 公司有多项议案待处理[22] 登记相关 - 登记分多种情况，时间为9月8日9:00 - 12:00，地点为公司三楼会议室[15][16] 其他信息 - 会议联系方式为翟宁，电话025 - 52160162，费用自理[17] - 备查文件为相关会议决议[18]

会议信息 - 2025年8月20日在南京江宁区公司三楼会议室召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10] 后续安排 - 续聘审计机构、取消监事会并修订章程议案需提交股东会审议[6][7]

会议信息 - 会议于2025年8月20日在南京市江宁区召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10][11][12][15][17] 提交情况 - 《续聘审计机构》等议案需提交股东会审议[8][10][16][17] - 《2025年半年度报告》等议案无需提交股东会审议[6][9][11][17] 制度相关 - 修订《内幕知情人管理制度》等制度，制定《董事、高管薪酬管理制度》等制度[14][15] 其他安排 - 公司拟于2025年9月8日召开第一次临时股东会[17]