制度审议 - 2025年8月20日公司召开董事会审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[3] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应经董事会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应经董事会审议后提交股东会审议[17] 审批权限 - 证券投资等事项应由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[14] - 除需经董事会和股东会审议的投资事项外，其他由总经理审批[19] 投资流程 - 组织相关部门对投资项目初步评估并提建议[22] - 相关部门或委托专业机构对投资项目进行可行性研究并编制报告[22] - 可行性研究报告提交总经理办公会通过后，提交董事会战略委员会审议[22] 人员管理 - 对外投资派出人员人选由公司总经理办公会研究决定[24] - 派出人员每年签责任书，接受考核并提交述职报告[24] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[26] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[26] - 处置对外投资前，财务部分析论证并提交书面报告至董事会或股东会[27] 财务管理 - 财务部对对外投资全面财务记录和详尽会计核算[29] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[29] - 子公司定期向公司财务部报送财务会计报表[29] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理规则》" ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事会决 策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规 ...

制度审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及其实际控制人等承诺人承诺行为[6] - 公开承诺应具体、明确、可执行，符合法规和规则，不得损公司利益[8] - 承诺事项含具体内容和履约时限[10] - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免并披露原因[13][14] 制度实施 - 变更、豁免承诺方案需经独立董事会议审议，部分需股东会审议[16] - 定期报告披露承诺事项及履行情况[16] - 公司被收购时原实控人未履行承诺由收购人承接[16] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[22][23]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-055 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投 资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、行政法规、部门规章及北 ...

会议审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 需股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[10] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 公司发生金额在500万元以上的对外捐赠[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[12] - 公司提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况[13] - 公司与关联人成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度终结后6个月内召开[16] - 董事少于4人等情形2个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因和延期日期[33] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 董事提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会等提名[50] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[50] 其他规定 - 关联股东审议关联交易时应回避，其有表决权股份数不计入有效表决总数[51] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[52][53] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[57][58] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[60] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[62] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[64]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 已在3家境内上市公司任独董的不得再被提名[11] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 选举2名以上独董实行累积投票制[14] 独立董事履职要求 - 现场工作时间不少于15日[23] - 财务负责人审计前提交材料[23] - 年度述职报告在发股东会通知时披露[24] - 资料保存至少10年[28] 独立董事履职规范 - 部分职权和事项需全体过半数同意[18][20] - 延期提议未采纳应报告监管机构[20] - 专门会议审议特定事项[24] 独立董事费用与风险 - 公司承担费用并给予津贴[30] - 津贴方案董事会制订，股东会审议并年报披露[30] - 不得取得未披露额外利益[30] - 可建立责任保险制度[30] 其他规定 - 2025年8月20日审议修订《独立董事工作细则》[3] - 议案需提交股东会审议[3] - 过往履职不佳提名人应披露情况[13] - 连续2次不出席且不委托，董事会30日内提议解职[15] - 辞职或解职致比例不符60日内补选[16] - 细则经股东会通过生效，董事会负责解释[34][35]

资金使用决策 - 2024年10月24日公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理[2] 理财产品购买 - 2024年12月6 - 31日买招行25天存款8800万，年化1.80%已收回本金[12] - 2025年1月多次购买不同产品，金额从1900 - 5000万不等，均已收回本金[12] - 2025年7 - 8月计划买招行多款存款，金额共8000万，预计年化1.00%或1.80%[11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超1亿元闲置自有资金买短期低风险理财产品，额度内可循环使用[2] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露，额度使用期限不超12个月[2] 产品购买 - 本次购买招行点金、智汇及交行蕴通财富等产品共2100万元，各有预计年化收益率和期限[3] - 自决策授权至公告日，购买交行蕴通财富产品6800万元，有预计年化收益率和期限[9] 产品情况 - 未到期产品含交行蕴通财富1500万元、招行点金600万元、招行智汇1000万元[10] 风险控制 - 公司跟踪投资产品情况，独立董事等可监督检查资金使用情况[7] - 理财产品为浮动收益类，提醒投资者注意市场波动风险[8]

新能源并网电能质量监测专利 - 南京灿能电力自动化股份有限公司、南京佑友软件技术有限公司、南京智友电力检测有限公司联合取得"一种新能源并网电能质量监测方法、装置、终端及介质"专利 授权公告号CN119134677B 申请日期为2024年11月 [1] 南京灿能电力自动化股份有限公司 - 公司成立于2010年 位于南京市 主营业务为仪器仪表制造业 注册资本9010 9276万人民币 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标664次 拥有商标信息9条 专利信息45条 行政许可17个 [1] 南京佑友软件技术有限公司 - 公司成立于2017年 位于南京市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本500万人民币 [1] - 拥有专利信息7条 行政许可2个 [1] 南京智友电力检测有限公司 - 公司成立于2018年 位于南京市 主营业务为专业技术服务业 注册资本500万人民币 [2] - 参与招投标100次 拥有专利信息1条 行政许可7个 [2]