理财资金 - 公司及子公司用不超1亿元自有闲置资金买短期低风险理财，可循环使用[2] - 本次委托理财后，未到期余额9900万元[3][4] 理财产品 - 向招行买500万元理财，预计年化1.00%或1.70%，期限91天[5] - 向交行买共7800万元理财，预计年化1.50%或2.05%或2.25%[10] - 招行1000万元已到期理财，年化1.70%，本金收回[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日在南京江宁区召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东16人，持表决权股份61,630,253股，占比68.3950%[3] 议案表决 - 多项议案以61,630,253股同意，占比100%通过[5][6][8][9][10][11][12] - 《关于修订利润分配管理制度议案》中小股东同意票数138,400，占比100%[14] 人员变动 - 监事会主席师魁等3人于9月8日离任[15]

股东会安排 - 2025年8月20日决定9月8日召开第一次临时股东会[1] - 8月21日刊登股东会通知公告[1] - 现场会议9月8日召开，网络投票9月7日15:00至9月8日15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人16名，持表决权股份61,630,253股，占比68.3950%[5] - 参加网络投票股东0名，持表决权股份0万股，占比0%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为61,630,253股，占比100%[9][10][11][12][13][26][27][28][31] 决议情况 - 股东会召集、召开、表决等程序合法有效，决议合法有效[32][33]

上市与股本 - 公司于2022年6月10日在北京证券交易所上市，公开发行2,024.9276万股[7] - 公司注册资本为9,010.9276万元，已发行股份总数为9,010.9276万股[7][14] - 发起设立时总股本2,000万股，南京灿能企业管理咨询有限公司持股900.00万股，占比45%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有[22] 股东权益与责任 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求起诉[29] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数少于4人、公司未弥补亏损达股本总额的1/3等情况，2个月内召开临时股东会[39][40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[74] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[79] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估[80] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[83] 财务与利润分配 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[97] - 若无特殊情况及重大资金支出安排，满足现金分红条件时每年现金累计分配利润不低于当年可分配利润的10%[99] 其他规定 - 公司聘用或解聘会计师事务所需提前30天通知[110] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[117] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[118][119][120]

业绩相关 - 截至2025年半年度末，募集资金累计投入17.15%，募投项目滞后[5] 公司情况 - 申万宏源承销保荐为灿能电力2025年半年度持续督导[1] - 公司及股东多项承诺均已履行[6] - 2025年半年度报告已披露重大风险，本期无重大变化[8] - 截至2025年6月30日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[8]

资金使用 - 公司可使用不超1亿元自有闲置资金买短期低风险理财产品，资金可循环使用[2] - 本次委托理财后，公司闲置自有资金委托理财未到期余额9900万元[3][4] 理财交易 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，额度使用期限不超12个月[2] 理财产品 - 公司购买招商银行1000万元理财产品，预计年化收益率1.00%或1.70%，期限91天[5] - 购买多笔交通银行不同金额理财产品，预计年化收益率有多种[10][11] - 招商银行1000万元理财产品已到期，年化收益率1.70%，本金收回[12]

资金管理决策 - 2024年10月24日公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理[2] 理财产品投资 - 2024年购招行900万元理财，预计年化1.00%或1.70%，期限91天[4] - 2025年多笔理财预计年化1.00%或1.80%，金额不等[10] 产品收益回收 - 多笔理财及定期存款到期，本金收回，年化1.50%-2.00%不等[12]

募集资金情况 - 公司发行股数20,249,276股，发行价5.80元/股，募资总额117,445,800.80元[3] - 扣除发行费用后，实际募资净额105,242,025.34元[3] - 2022年5月27日募集资金划至指定账户，5月30日出具验资报告[3] 募投项目资金支付 - 用自有资金支付募投项目资金，因人员薪酬等支付操作更便利[5] - 相关部门确认可支付款项，按审批程序审核[5] - 财务部支付款项并建台账，按月报送保荐机构[5] - 财务部统计未置换款项，申请置换资金[6] - 保荐机构监督自有资金支付情况[6] 会议审议 - 2025年8月11日相关会议审议通过议案[9] - 2025年8月20日董事会、监事会审议通过议案，无需股东会审议[9]

董事会会议 - 2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员1名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议通知提前3日发出，快捷通知2日无异议视为收到[17] - 紧急时可口头通知，主任委员会议说明[18] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯或结合召开[18] - 会议记录由董事会秘书保管[19] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[21]

制度审议 - 2025年8月20日第三届董事会第八次会议通过《子公司管理制度》，6票同意[3] 制度定义 - 子公司指控股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] 制度内容 - 公司通过子公司股东会行使权利，提名选举董监[9] - 子公司文档报公司备案，按规定报告信息并审议重大事项[10][13] - 子公司担保需报批，关联交易按制度执行[15] - 公司对子公司审计监督，子公司配合[18] 制度生效 - 制度于2025年8月21日生效实施[23][24]