审计委员会规则修订 - 2025年7月28日公司审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》议案[2] 审计委员会构成与任期 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名专业会计人士[7] - 任期与董事会董事相同，每届不超三年，独立董事不超六年[7] 履职与决策规定 - 委员连续2次未出席且未提交意见，可建议撤换[8] - 披露财报等经全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 会议每季度至少一次，2名以上提议可开临时会，2/3以上成员出席[14] - 会议决议经成员过半数通过[15] 股东诉讼权利 - 连续180日以上持股1%以上股东可请求审计委员会诉讼违规董高[11] - 委员会或董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[12] 资料保存 - 审计委员会会议资料保存至少十年[16]

制度修订 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] - 制度于2025年7月29日生效实施[25][26] 内幕信息范围 - 大股东或实控人持股或控股权变化较大属内幕信息[8] - 营业主要资产抵押、报废或出售超30%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 报备要求 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[13] - 合并等重大事项披露后10个交易日提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[14] - 披露重大事项时董秘通知知情人填写登记表报备[12] - 申请转板或境外上市按规定报备档案材料[15] 其他规定 - 董事等及其直系亲属属报备范围[10] - 档案至少保存10年[16] - 全体董事对档案材料真实性等出具书面承诺[16] - 筹划重大事项履行保密义务[19] - 知情人不得擅自泄露信息等[19] - 控股股东讨论重大事项控制知情范围[20] - 提供未公开信息需备案并确认保密[20] - 关联董事回避非公开信息议案表决[20] - 知情人违规视情节处分或追责[22][23][26]

会议决策 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议，通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案，9票同意[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 召集人由董事长担任[7] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 会议记录保存不少于十年[16] - 有利害关系委员回避，不足规定人数议案提交董事会[18]

投资者关系管理制度 - 2025年7月28日董事会通过修订《投资者关系管理制度》议案[2] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[6] - 原则有合规性、平等性等[6] 工作内容 - 沟通内容涵盖公司发展战略等[7] - 多渠道开展工作，如官网、股东会等[8] 职责与实施 - 董秘主管，董事长等为发言人[10] - 职责包括拟定制度、处理诉求等[11] - 制度自通过日实施，修改需董事会审议[15]

制度审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的营收占最近一期经审计营收10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需报告[8] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上需报告[9] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[9] 其他报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼等需报告[9] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需报告[11] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告原因及进展[15] 报告形式与流程 - 重大信息内部报告形式多样[18] - 董事会秘书接到报告后报告董事长并分析判断[11] - 各部门、子公司发生情形人员应告知董事会秘书[17] 责任人与责任追究 - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[19] - 信息报告义务人未履行义务公司将追究责任[19] 时间与制度生效 - “第一时间”指获知应报告信息的24小时内[21] - 制度由董事会负责修改和解释[21] - 制度经董事会审议通过后生效实施[21] - 制度发布时间为2025年7月29日[22]

募集资金管理制度修订 - 2025年7月28日公司召开会议审议修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 专户管理 - 支取超3000万元或募集资金净额20%需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议并2个交易日内公告[9] - 商业银行每月提供对账单并抄送，三次未及时提供公司可终止协议[9] - 三方监管协议提前终止应1个月内签新协议并披露[10] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[14] - 应将募集资金存放于经董事会批准的专户，多次融资分别设置[8] 资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理经董事会审议后2个交易日内披露[14] - 单次补充流动资金不超12个月[15] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或净额5%需董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议[18] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[19] - 募投项目以自筹资金支付薪酬等6个月内可置换[20] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[23] - 募投项目年度资金使用差异超30%应调整投资计划[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查[24] - 每个会计年度结束后出具专项核查报告[24] 责任与制度执行 - 董事会建立健全并确保募集资金管理制度实施[27] - 董事、高管督促规范使用，不得参与改变用途[27] - 相关责任人违规视情节处分，造成损失追究法律责任[27] - 制度由董事会制定报股东会批准，通过之日起生效[29] - 制度由董事会负责解释[29]

制度审议 - 2025年7月28日董事会审议通过修订资金管理制度议案，待股东会审议[2] 资金占用规定 - 明确经营性和非经营性资金占用定义[5] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[4][5][6] 管理措施 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[8] - 关联交易严格执行资金审批和支付流程[8] - 财务定期自查上报非经营性资金往来[9] 审计与整改 - 会计师审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[9] - 存在占用及时整改，原则现金清偿[12] 责任追究 - 对侵占财产关联方及违规人员追究责任处分[13][14]

制度修订 - 2025年7月28日董事会通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] - 规定承诺披露、内容、履约等要求[5][6] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更豁免[7] 责任披露 - 未履行承诺需披露原因及法律责任[8]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.14：《关于制订<内部控制制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 河北方大新材料股份有限公司内部控制制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-071 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.03：《关于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 经理工作细则 河北方大新材料股份有限公司经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为保护河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股 东的合法权益，规范经理的行为，保证经理依法行使职权、承担义务，进一步完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定，制定本工作细则。 第 ...