股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，地点公司会议室，现场和网络投票结合[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东12人，持表决权股份83341600股，占比64.7489%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份12600股，占比0.0098%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决 - 各项议案表决同意股数均为83341600股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19] 人员任命 - 杨志、许硕等多人于2025年5月20日被任命为董事或独立董事[27] 决议情况 - 北京市尚公律师事务所认为本次股东会决议合法有效[26]

会议信息 - 监事会会议2025年5月20日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过股权激励计划解除限售条件成就议案[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案无需提交股东会，无关联交易无需回避表决[5][6]

会议信息 - 会议于2025年5月20日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 发出通知时间为2025年5月16日，方式为电话、电子邮件[3] 议案表决 - 多项选举议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7] - 股权激励计划相关议案4票同意、0票反对、0票弃权[8] 关联回避 - 公司2022年股权激励计划相关议案关联董事回避表决[8] 公告发布 - 公告于2025年5月21日发布[9]

股权激励时间线 - 2022年10月27日董事会和监事会审议通过多项股权激励计划相关议案[2][3] - 2022年11月14日股东大会审议通过多项股权激励计划相关议案[4] - 2022年11月15日审议通过向激励对象首次授予权益的议案，2023年1月11日完成首次授予登记[5] - 2023年10月24日审议通过调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案[6] - 2023年11月10日股东大会审议通过认定公司核心员工及向激励对象预留授予限制性股票权益的议案，12月20日完成预留授予登记[6][7] - 2024年5月20日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期等多项议案[8] - 2024年6月21日股东大会审议通过拟回购注销部分限制性股票的议案[9] - 2024年7月11日办理完毕292,840股回购股份的注销手续[9] - 2025年5月20日审议通过首次授予第二个、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[10] 业绩与解除限售条件 - 2024年公司营业收入为698,689,219.39元，以2021年为基数增长率92.68%[17] - 以2021年为基数，2024年公司营业收入增长率目标值30%，触发值24%，实际92.68%，公司层面解除限售比例100%[15] - 首次授予60名激励对象考核结果均为A，个人解除限售比例100%[15] - 预留授予15名激励对象考核结果均为A，个人解除限售比例100%[18] 解除限售股票情况 - 首次授予第二个解除限售期授予日2022年11月15日，授予价格3.20元/股，符合解除限售人数60人，股票数量682,800股[20][22] - 预留授予第一个解除限售期授予日2023年11月10日，授予价格3.08元/股，符合解除限售人数15人，股票数量320,000股[25] - 首次授予董高和核心员工符合解除限售股票数量占已获授总数比例30%[23] - 预留授予副总经理和核心员工符合解除限售股票数量占已获授总数比例50%[26] 各方意见与后续 - 独立董事同意为激励对象解除限售并办理手续[29] - 监事会认为解除限售期条件成就，同意办理解除限售事宜[30] - 律师认为解除限售事宜获必要批准和授权，符合规定[31] - 独立财务顾问认为解除限售条件成就，尚需信息披露和办理后续手续[34] - 公司需继续履行信息披露义务并办理解除限售手续[32][33]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 本次解除限售涉及60名首次授予激励对象[3] - 本次解除限售涉及15名预留授予激励对象[3] - 激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[4] - 监事会同意办理限制性股票解除限售事宜[4]

证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 1 | r र | | --- | | | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关 于本激励计划的相关信息。 | | | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于河北方大新 | | 独立财务顾问报告、本 报告 | 指 | 材料股份有限公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第 | | | | 二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、激励计 划、本计划、2022年激 | 指 ...

股权激励计划进程 - 2022年10 - 11月完成多项股权激励计划相关议案审议与公示[11][12][13][14] - 2022年11月15日首次授予权益，2023年11月10日预留授予权益[15][17] - 2023年认定14名员工为核心员工[16] - 2024 - 2025年审议各解除限售期相关议案[17][18] 业绩与解除限售 - 2024年营业收入698,689,219.39元，较2021年增长92.68%[1] - 首次与预留授予对应解除限售期营收和净利润增长率目标值30%，触发值24%[1] - 2024年度营收增长率满足公司层面业绩考核目标值，解除限售比例100%[1] - 首次授予60名、预留授予15名激励对象考核结果为A[1] - 首次授予部分60名对象可解除限售股票682,800股[3] - 预留授予部分15名对象可解除限售股票320,000股[3] 后续事项 - 本次解除限售条件已成就，获必要批准和授权[3][4] - 尚需履行信息披露义务并办理解除限售手续[4]

会议安排 - 2025年4月26日召开第三届董事会第十七次会议，决定5月20日召开2024年年度股东会[4] - 4月28日在北交所披露《股东会通知公告》[4] - 现场会议5月20日14:00召开，网络投票时间为5月19日15:00 - 5月20日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东11人，持表决权股份83,329,000股，占比64.7391%[7] - 网络投票股东1人，持表决权股份12,600股，占比0.0098%[7] - 出席股东会股东共12人，持表决权股份83,341,600股，占比64.7489%[7] 议案表决 - 12项议案同意股数均为83,341,600股，占出席会议股东有表决权股份总数100%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20] - 中小股东对各项议案同意股数为12,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数100%[16][17] 人员选举 - 选举杨志等6人为第四届董事会非独立董事，同意股数均为83341600股，占比100%[21,23,25,27,29,32] - 选举马莉等3人为第四届董事会独立董事，同意股数均为83341600股，占比100%[34,36,38] 薪酬审议 - 审议通过第四届非独立董事薪酬方案，同意股数83341600股，占比100%[40] - 审议通过第四届独立董事津贴议案，同意股数83341600股，占比100%[41] - 审议通过2025年度监事薪酬方案，同意股数83341600股，占比100%[42] 会议结论 - 本次股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[43]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-035 河北方大新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 石家庄汇 | 员工持股平 | 4,500,000 | 3.4961% | 北交所上市前取得 | | 同企业管 | 台 | | | (含权益分派转增股) | | 理中心（有 | | | | | | 限合伙） | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 √减持计划实施完毕 □减持时 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-034 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/fbh/fdxc2024）举办 2024 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司筹建了加拿大和美国的合资加工厂，海外市场的拓展对公司业 绩的贡献预计有多大，可能会面临哪些风险和挑战？ 回答 ...