证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-063 河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.11：《关于修订<独立董事津贴 管理办法>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好的保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事充 ...

河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-058 河北方大新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》 及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-080 河北方大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.12：《关于制订<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； 第一条 为加强河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-085 河北方大新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.17：《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司可参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制 度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督、服务等 相关工作。 第五条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 ...

制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会第二次会议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》，9票同意[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[6] 管理职责 - 证券事务部负责舆情信息管理[7] 处理原则与措施 - 处理原则有及时反应等，一般舆情由董秘等处置，重大舆情由工作组决策[10][11] 保密与生效 - 公司人员对舆情保密，违反按规定处理，制度经审议通过生效[13][16]

薪酬制度审议 - 2025年7月28日公司审议通过制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 适用人员与审议主体 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核，差旅费公司承担[10] - 非独立董事按岗位对应办法执行，不另领津贴[10] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[10][11] 薪酬计算与调整 - 岗位变动时按任免决议时间按月计算当年薪酬[13] - 发生重大变化，经董事会提议可变更条件、调整标准[15] 其他规定 - 除独立董事外按规定缴纳五险一金[13] - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[13]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-069 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.01：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 河北方大新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关规定，特制定本制度。 一、 审议及表决情 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-083 河北方大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.15：《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北方大新材料股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-065 河北方大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为完善公司法人治理结构， ...