会议决策 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议，通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案，9票同意[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 召集人由董事长担任[7] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 会议记录保存不少于十年[16] - 有利害关系委员回避，不足规定人数议案提交董事会[18]