股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 8 月 15 日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东 13 人，持有表决权股份 86,799,000 股，占比 67.435%[3] - 公司在任董事 9 人、监事 3 人全部出席[3] 议案情况 - 多项议案同意股数 86,799,000 股，占比 100%[4][5][6][8][9][10] 见证与文件 - 北京市尚公律师事务所见证，律师认为决议合法有效[12] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[13] 信息发布 - 董事会发布相关信息日期为 2025 年 8 月 18 日[13]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月15日以现场及通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 人员聘任 - 聘任杨志为总经理，许硕等为副总经理，马爱静为财务负责人等，任期三年[6][8][10] 信息披露 - 《2025年半年度报告》等公告于2025年8月18日在北交所指定平台披露[6]

核心员工认定流程 - 2025年7月28日审议通过认定田新生为核心员工议案[1] - 7月29日披露公示公告，7月29日至8月8日进行公示[1] - 公示期满员工无异议，监事会8月11日同意认定[2][3]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 包装印刷行业董秘平均年薪73.51万元 显著高于轻工制造行业平均水平67.63万元 同比提高2.6% [11] - 年薪中位数58.63万元 最高与最低薪酬相差201.04万元 [11] - 年收入超100万元的董秘占比23.1% 仅1位任职超1年的董秘年收入低于20万元 [11] 薪酬具体分布 - 紫江企业董秘高军以221万元年薪居行业首位 较第二名新巨丰徐雅卉（217.22万元）高3万元 [12][14] - 薪酬前三甲包括美盈森刘会丰（213.72万元）和劲嘉股份李晓卡（166.5万元） [14] - 沪江材料詹璇年薪最低且任职超一年 报酬总额仅12.96万元 [12] 薪酬变动情况 - 10位董秘降薪 23位董秘涨薪 [11] - 方大新材张伟薪酬下调幅度最高达88.1% 较2023年减少超174万元 [11] - 新宏泽夏明珠和中锐股份朱拓收入同比均增长63% 前者从71.42万元涨至115.84万元 后者从49.32万元涨至79.69万元 [11] 人口特征结构 - 行业董秘平均年龄43.38岁 40-50岁群体占比46.2% 30-40岁占比28.8% 50岁以上占比23.1% 30岁以下占比1.9% [1] - 男性董秘占比63.5% 平均年龄44.77岁 女性董秘占比36.5% 平均年龄41.11岁 [1] - 年龄最大男性董秘为众鑫股份程明（58岁） 年龄最大女性董秘为新通联徐宏菁（57岁） 最年轻董秘为宏裕包材蒋慧婷（29岁） [1] 任职期限分布 - 任职5-10年董秘占比最高达28.8% 1-3年任期群体占比25% 10年以上和3-5年任期分别占19.2%和17.3% [3] - 5位董秘为1年内新上任 [3] - 东港股份齐利国任职时间最长 自2006年3月任职超19年 [3] 学历构成 - 本科学历董秘占比50% 硕士学历占比42.3% 专科学历占比7.7% [5] 投资者关系活动 - 67.3%董秘全年接待调研未超10次 其中7位董秘接待次数为零 [8] - 接待10-50次群体占比26.9% 50-100次占比1.9% 100-500次占比3.8% [8] - 盛通股份肖薇全年接待165次 平均每1-2个工作日接待一次 [8] 行业规模 - 轻工制造行业共165家上市公司披露董秘信息 其中47家为包装印刷企业 [1] 人事变动 - 统计区间内5位董秘离任 包括翔港科技宋钰锟（任期3年届满离任）和环球印务林蔚（任职10年因工作调整离任） [3]

包装印刷板块市场表现 - 2023年7月31日包装印刷板块整体下跌0.58% 领跌个股为方大新材（下跌4.07%）[1][2] - 当日上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 个股涨跌情况 - 环球印务涨幅最大达10% 收盘价9.24元 成交量30.01万手 成交额2.70亿元[1] - 东峰集团上涨5.34%至4.14元 成交量102.87万手 成交额4.22亿元[1] - 盛通股份上涨4.19%至9.45元 成交量56.09万手 成交额5.30亿元[1] - 方大新材跌幅最大达4.07%至18.13元 成交量3.15万手 成交额5817.49万元[2] - 中锐股份下跌2.77%至2.81元 成交量20.33万手 成交额5785.75万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入5426.07万元 游资资金净流出9475.69万元 散户资金净流入4049.62万元[2] - 环球印务主力净流入1.03亿元 主力净占比38% 游资净流出5195.36万元[3] - 盛通股份主力净流入4866.56万元 主力净占比9.19% 游资净流出381.12万元[3] - 鸿博股份主力净流入2036.48万元 主力净占比1.68% 游资净流出3342.96万元[3] - 东峰集团主力净流入2144.82万元 主力净占比5.08% 游资净流出1438.62万元[3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》《关于取消公司监事会并修订的议案》《关于废止的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于认定公司核心员工的议案》等多项议案。 ...

公司决策 - 2025年7月28日公司第四届董事会第二次会议审议更名及修订议案，尚需股东会审议[2] 对外投资审批 - 交易涉及资产总额、成交金额等不同比例及金额情况，分别需董事会批准或股东会审议[10]

会议决策 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，选两名及以上董事实行累积投票制[5] - 股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积，可集中使用[5] - 董事候选人应多于章程规定人数，提候选人多于应选人数时差额选举[7] 选举表决规则 - 选非独立董事、独立董事表决票分别只能投向对应候选人[10] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[12] 缺额处理规则 - 当选人数少于应选董事但超章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次股东会选举填补[12] - 当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[12]