公司发展历程 - 2003年注册成立 2016年挂牌新三板 2020年成为全国首批精选层挂牌公司 2021年平移到北交所上市 [1] - 从不知名小企业跻身"亚洲一流 世界领先"的行业知名企业 [1] - 1995年成立工贸公司研发物流包装材料 2003年产品成功进入欧盟市场 [2] 主营业务与产品 - 专注于不干胶材料等与大消费相关联的材料领域 产品广泛应用于物流 日化 食品饮料 医疗等行业 [1] - 主要产品包括背胶袋 可变信息标签 防水袋 气泡袋 为全球客户提供快递物流包装应用材料个性化解决方案 [2] - 2024年中国快递业务量累计完成1750 8亿件 同比增长21 5% 带动快递面单使用量增加 [2] 核心竞争力 - 强大的技术研发能力和完善的产业链布局 掌握热熔胶 热敏纸 PE膜等前端工序核心生产工艺和数十种技术配方 [3] - 实现从热熔胶制备到不干胶材料生产再到成品可变信息标签的全产业链覆盖 [3] - 与京东 顺丰 圆通 小米 UPS DHL FedEx等头部快递客户建立直接或间接供货合作关系 [5] 产能与智能化建设 - 2022年启动"可变信息标签生产建设项目" 引进国际一流自动化生产线和先进生产测试设备 [3] - "方大二期"首批3条生产线投产 大幅提升不干胶材料产能 缓解产能受限问题 [3] - 践行生产制造数字化转型 实现生产过程智能化和数字化管理 [4] 研发与环保 - 加大环保材料研发和应用投入 推动行业向绿色环保方向发展 [4] - 技术优势有效降低生产成本 确保产品高质量和稳定性 [5] - 2024年计划在"方大二期"预留机位安装新自动化生产线 进一步提高产能供给 [5] 行业趋势与战略布局 - 不干胶行业将呈现产业链一体化 生产智能化 产品环保化和行业集中化四大趋势 [6] - 2024年在美国 加拿大设立合资加工厂 从出口向出海进行初步探索 [6] - 未来计划在欧美兼并或建设工厂及中转仓库 以中国为中心进行全球布局 [6]

股权激励计划解除限售条件成就公告 - 公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期条件已成就，涉及75名激励对象共计1,002,800股限制性股票[1][6][12][16] - 首次授予部分60名激励对象可解除限售682,800股（占获授总数30%），预留授予部分15名激励对象可解除限售320,000股（占获授总数50%）[12][15][16] - 解除限售条件包括公司未出现财务造假等重大违规情形，且2024年营业收入达6.99亿元，较2021年基数增长92.68%，超额完成目标值[8][9][10] 股权激励计划实施进程 - 首次授予日2022年11月15日（授予价3.2元/股），预留授予日2023年11月10日（授予价3.08元/股）[12][16] - 已履行董事会审议、监事会核查、独立董事意见、法律意见书及财务顾问核查等完整决策程序[1][3][4][5][6] - 此前已回购注销292,840股限制性股票，并于2024年7月完成注销手续[5] 业绩考核指标达成情况 - 公司层面考核以2021年为基数，设置营业收入与净利润双指标，按完成度较高者确定解除限售比例[8][9][10] - 2024年实际营业收入6.99亿元，达成目标值的92.68%增长率，触发100%解除限售比例[8][9][10] - 所有激励对象个人绩效考核结果均为A级，满足100%个人解除限售条件[9][11][16] 股份变动影响 - 本次解除限售股份占总股本0.78%，其中董事高管持股占比0.23%，核心员工持股占比0.55%[12][15] - 董事高管所持股份需遵守25%年度转让比例限制及离职后半年禁售规定[13][15]

董事长换届 - 2025年5月20日选举杨志为董事长，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[3] 董事长持股 - 杨志持股81,651,000股，占股本63.4354%[2] 董事长履历 - 杨志毕业于华东理工大学，有丰富任职经历[6]

董事会会议 - 公司于2025年5月20日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举战略和审计委员会委员议案[1] 委员会成员 - 战略委员会主任杨志，委员刘健文、李卜海[1] - 审计委员会主任李小蓉，委员马莉、姚新平[1] 换届情况 - 本次换届正常，符合规定，不影响生产经营[2] 备查文件 - 《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

公司基本信息 - 公司证券代码为838163，简称为方大新材[1] 公司治理 - 第三届董事会于2025年5月20日完成换届[2] - 高级管理人员聘任工作适当延期，任期顺延[2] - 现任高级管理人员继续履职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月21日[4]

股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，地点公司会议室，现场和网络投票结合[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东12人，持表决权股份83341600股，占比64.7489%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份12600股，占比0.0098%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决 - 各项议案表决同意股数均为83341600股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19] 人员任命 - 杨志、许硕等多人于2025年5月20日被任命为董事或独立董事[27] 决议情况 - 北京市尚公律师事务所认为本次股东会决议合法有效[26]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-039 河北方大新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 本议案无需提交股 ...

会议信息 - 会议于2025年5月20日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 发出通知时间为2025年5月16日，方式为电话、电子邮件[3] 议案表决 - 多项选举议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7] - 股权激励计划相关议案4票同意、0票反对、0票弃权[8] 关联回避 - 公司2022年股权激励计划相关议案关联董事回避表决[8] 公告发布 - 公告于2025年5月21日发布[9]

股权激励时间线 - 2022年10月27日董事会和监事会审议通过多项股权激励计划相关议案[2][3] - 2022年11月14日股东大会审议通过多项股权激励计划相关议案[4] - 2022年11月15日审议通过向激励对象首次授予权益的议案，2023年1月11日完成首次授予登记[5] - 2023年10月24日审议通过调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案[6] - 2023年11月10日股东大会审议通过认定公司核心员工及向激励对象预留授予限制性股票权益的议案，12月20日完成预留授予登记[6][7] - 2024年5月20日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期等多项议案[8] - 2024年6月21日股东大会审议通过拟回购注销部分限制性股票的议案[9] - 2024年7月11日办理完毕292,840股回购股份的注销手续[9] - 2025年5月20日审议通过首次授予第二个、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[10] 业绩与解除限售条件 - 2024年公司营业收入为698,689,219.39元，以2021年为基数增长率92.68%[17] - 以2021年为基数，2024年公司营业收入增长率目标值30%，触发值24%，实际92.68%，公司层面解除限售比例100%[15] - 首次授予60名激励对象考核结果均为A，个人解除限售比例100%[15] - 预留授予15名激励对象考核结果均为A，个人解除限售比例100%[18] 解除限售股票情况 - 首次授予第二个解除限售期授予日2022年11月15日，授予价格3.20元/股，符合解除限售人数60人，股票数量682,800股[20][22] - 预留授予第一个解除限售期授予日2023年11月10日，授予价格3.08元/股，符合解除限售人数15人，股票数量320,000股[25] - 首次授予董高和核心员工符合解除限售股票数量占已获授总数比例30%[23] - 预留授予副总经理和核心员工符合解除限售股票数量占已获授总数比例50%[26] 各方意见与后续 - 独立董事同意为激励对象解除限售并办理手续[29] - 监事会认为解除限售期条件成就，同意办理解除限售事宜[30] - 律师认为解除限售事宜获必要批准和授权，符合规定[31] - 独立财务顾问认为解除限售条件成就，尚需信息披露和办理后续手续[34] - 公司需继续履行信息披露义务并办理解除限售手续[32][33]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 本次解除限售涉及60名首次授予激励对象[3] - 本次解除限售涉及15名预留授予激励对象[3] - 激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[4] - 监事会同意办理限制性股票解除限售事宜[4]