公司高层变动 - 公司总经理魏聪于9月16日因个人原因辞任 持有公司78万股股份 占公司总股本1.02% 为第七大股东 [2] - 公司董事长于征已于8月22日因个人原因辞任 其持股数量在魏聪之上 [2][5] - 魏聪辞任总经理后 将继续担任公司董事及董事会秘书职务 [6] - 公司董事会推举董事林莉代行董事长职责 直至选举出新任董事长 [6] 公司财务表现 - 2025年上半年公司营业收入约为3044.33万元 同比下降53.64% [5] - 2025年上半年归母净利润约为-2489.40万元 同比大幅下降367.77% 为公司公开报表以来首次出现大幅亏损 [5] - 业绩下滑原因为重点项目未能按期完成合同签订及实施 导致收入下降 以及新增毛利减少和应收账款信用减值损失增加 [5] - 截至2025年6月30日 公司在手订单比上年同期增长约20% [5] 公司业务与市场 - 公司主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等技术为交通领域提供信息化产品、解决方案及运维运营服务 [3] - 产品和服务覆盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景 具备全周期信息化服务能力 [3] - 公司成立于2001年7月26日 于2023年8月16日登陆北交所 是厦门地区首家北交所上市公司 为厦门市国资委旗下的高新技术企业 [2] - 截至9月16日收盘 公司股价收于57.10元 涨0.83% 总市值约为43.82亿元 2025年以来累计涨幅约为192.99% 为北交所年内51家翻倍股之一 [2] 核心管理层背景 - 魏聪自2001年7月公司成立时即加入服务 服务时间近24年 [2][4] - 魏聪历任公司集成维护工程师、软件部项目经理、开发部经理、总经理助理、副总经理、董事、副总经理、董事会秘书等职 并于2021年4月起任公司董事、总经理、董事会秘书 [4]

人员变动 - 总经理魏聪2025年9月16日因个人原因辞任[2] - 魏聪离任后继续担任董事、董事会秘书职务[2] 股份情况 - 魏聪持有公司股份780,000股，占公司股本1.02%[2] 后续影响 - 魏聪辞职未致董事会相关人数及比例不合规[3] - 魏聪辞职不会对公司生产、经营产生重大影响[4] 后续工作 - 公司将尽快完成总经理聘任等后续工作[4]

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席和授权出席监事3人 全部监事参与会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过取消监事会及废止监事会议事规则议案 依据公司法、上市公司章程指引(2025年修订)和北交所上市规则等法律法规 [1] - 取消监事会后其职责将由董事会审计委员会承担 [1] - 在股东会审核通过前 全体监事仍需履行原监事职责 [2] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订公司章程议案 依据相同法律法规 结合取消监事会及董事会换届需要 [2] - 拟修订公司章程相关条款 并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 修订内容详见北交所信息披露平台披露的公告编号2025-063文件 [2] - 该议案同样不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2]

公司治理 - 2025年9月4日董事会通过修订总经理工作细则议案[2] - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[29] 高管任职 - 有经济犯罪等特定情形不得担任高管[6] - 总经理等候选人受处罚或谴责应披露情况[8] 高管职责 - 副总经理协助总经理工作，职责由总经理分工[15] - 财务负责人负责财务，向多领导报告[16] 会议相关 - 总经理办公会每月召开一次，记录保存10年[18][20] 人事任免 - 副总经理等高管由总经理提名，董事会批准[21] - 职能部门负责人由总经理任免[21] 报告与考核 - 总经理向董事会提交年度报告[23][24] - 高管绩效由薪酬与考核委员会评定[26] 决策与处罚 - 投资超权限报股东会批准[21] - 总经理决策失误向董事会检查并受罚[20] - 总经理离任须审计[26] - 经营不善连续亏损应受处罚[26]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过离职管理制度议案，表决6同意0反对0弃权[3] 离职生效与补选 - 董事辞任自收书面报告生效，高管自董事会收报告生效[7] - 公司60日内完成董事、高管补选，董事长辞任30日内确定新法定代表人[8] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职的，任职期及届满后6个月内每年转让不超25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全转让[12]

审计委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会审议通过修订审计委员会工作细则议案[2] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与增补 - 委员任期与同届董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[8] 审计与会议安排 - 内部审计部门至少每半年报告一次，检查一次货币资金内控制度[11] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[20]

会议信息 - 2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议[2] 制度修订 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》表决6同意0反对0弃权[2] 会议规则 - 定期、不定期会议分别提前10天、3天通知独立董事[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[5] 审议规定 - 关联交易等需经独董会议审议且过半同意再提交董事会[6] - 行使特别职权需经独董会议审议且过半同意[6] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会通过生效[8]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订投资者关系管理制度议案[2] 管理目的原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五条[6] - 投资者关系管理原则有保障投资者知情权等六条[6] 沟通管理方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等六方面[8] - 公司投资者关系管理方式有定期报告与临时公告等九种[9] 报告说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会并提前2个交易日发通知[10][11] - 年度报告说明会董事长等人员应出席，内容包括行业状况等五项[10] 信息披露 - 公司应在网站设投资者关系专栏公告法定信息披露资料等[11] - 公司应将投资者关系管理制度通过北交所网站披露[18] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人，董事会办公室负责日常管理[14] - 投资者关系工作主要职责有分析研究投资者情况和沟通联络投资者两方面[14] 其他要求 - 公司需建立并维护与多机构公共关系，重大事项发生后配合处理[15] - 各职能部门有义务协助开展投资者关系管理工作[16] - 投资者关系管理职能部门应组织员工进行相关知识培训[16] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[16] - 公司投资者关系管理工作不得泄露未公开重大信息[18] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并在结束后两个交易日内披露档案[18] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时按最新规定修订[20] - 制度由公司董事会负责制定、修订、解释[20] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修改时亦同[21]

制度审议 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订独立董事工作制度议案，待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 特定股份和股东关联自然人不得担任[9] - 过往履职不佳提名人需披露情况[10] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士有额外经验要求[8] - 特定违法犯罪人员不得担任[8] 提名选举 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人，经股东会选举[13] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2日报送文件[15] 补选规定 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[16][17] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 特定事项经专门会议过半数同意提交董事会[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] - 投反对或弃权票应说明理由[24] - 履职关注重大事项可提请专门委员会审议[22] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[22] - 各会议按规定制作记录，独立董事签字确认[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[23] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[31] - 中小股东指特定范围外其他股东[31] 资料通知 - 不迟于规定期限发通知并提供资料，资料至少保存十年[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[28] 培训述职 - 任职期间按规定参加后续培训[26] - 向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[26] 其他保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[29] 生效规则 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[32]

战略委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会通过修订战略委员会实施细则议案[2] - 细则自当日起施行，解释权归董事会[13][14] 战略委员会组成 - 成员3名董事，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 委员提议或主任委员认为必要可开临时会[10][11] - 正常会前三天通知全体委员[11]