审计委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会审议通过修订审计委员会工作细则议案[2] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与增补 - 委员任期与同届董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[8] 审计与会议安排 - 内部审计部门至少每半年报告一次，检查一次货币资金内控制度[11] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[20]