证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-062 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程国卿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程国卿，已充分了解并同意由提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会 提名为厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门路桥信息股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-057 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吉国力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会，现提名吉国力先生为厦门路桥信 息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与厦门路桥信息股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

厦门路桥信息股份有限公司非职工董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议 并通过： 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-056 提名程国卿先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （首次提名董事候选人简历详见附件） 提名毛育铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名林秀总先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名魏聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会 ...

独立董事候选人声明与承诺（吉国力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，已充分了解并同意由提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会 提名为厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门路桥信息股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-058 厦门路桥信息股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-061 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（程国卿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会，现提名程国卿先生为厦门路桥信 息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与厦门路桥信息股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-059 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（汤晓冬） （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会，现提名汤晓冬先生为厦门路桥信 息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与厦门路桥信息股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限 | 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，建 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 立中国特色现代国有企业制度，规范公 | 益，建立中国特色现代国有企业制度， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国企业国有资产法》 | 法》"）、《中华人民共和国企业国有资 | | （以下简称"《企业国有资产法》"）、 | 产法》（以下简称"《企业国有资产 | | 《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 法》"）、《中国共产党章程》（以下简 | | 章》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《党章》"） ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-095 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 4 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 （ ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-055 厦门路桥信息股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-054 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱喜平先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经董事 会提名委员会第三次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会同意提 1.02：《关于提名林秀总先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点： ...