独立董事提名 - 公司董事会提名汤晓冬为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚等[4] - 具有注册会计师职业资格[6] - 过往任职有不能连续两次未出席会议等要求[6]

上市与发行 - 公司于2023年7月20日经证监会注册，向不特定合格投资者发行1564万股[4] - 公司于2023年8月16日在北交所上市[4] 股份结构 - 公司设立时发行1500万股，面额股每股1元，现股份总数7674万股，均为普通股[8] - 厦门信息集团等多家股东出资认购股份[8] 股份限制 - 发起人1年内、董监高任职期等不同主体有股份转让限制[11] - 公司为他人提供财务资助、收购股份有比例和时间限制[9][11] 股东权利 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提名等不同权利[14][16][43] 审议事项 - 公司多种交易和事项需股东会或董事会审议[20][21][23][25][26] 会议规则 - 股东会、董事会等会议召开、召集、表决有规定[28][29][30][39] 利润分配 - 公司分配利润提取公积金，优先现金分红，不同阶段有比例要求[75][76][77][78][79] 人员任职 - 董事、独立董事、董事会秘书等任职、履职、辞职有规定[50][51][53][54][56][74] 其他 - 公司内部审计、章程修订等有相关规定[83][93]

会议基本信息 - 2025 年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 现场会议时间为 2025 年 9 月 19 日 16 时 - 17 时 30 分[5] - 网络投票时间为 2025 年 9 月 18 日 15:00 - 9 月 19 日 15:00[6][7] - 股权登记日为 2025 年 9 月 12 日[8] - 会议地点在厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 - 1804 单元[10] 会议审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[11] - 议案 2.00 为特别决议议案[11] - 3.10、3.13、3.14、4.00、5.00 对中小投资者单独计票[11] 董事选举 - 非独立董事应选人数 5 人，独立董事应选人数 3 人[12] - 非独立董事候选人有毛育铭等 5 人[20] - 独立董事候选人有吉国力等 3 人[20] 其他信息 - 登记时间为 2025 年 9 月 19 日 15 时 30 分 - 16 时[15] - 登记地点为董事会办公室[15] - 会议联系人是魏聪，有联系电话等信息[16] - 会议费用自理[16] - 备查文件为《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月4日召开，以现场及通讯方式进行[4] - 2025年8月25日书面发出会议通知[4] - 会议主持人是黄伟文[4] 审议事项 - 审议通过取消监事会及废止相关议事规则议案，待股东会审议[6] - 审议通过修订公司章程议案，待股东会审议[7]

会议信息 - 会议于2025年9月4日召开，8月25日发出通知[4] - 应出席董事7人，出席和授权出席6人[3] 人事提名 - 提名毛育铭等5人为第四届非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名吉国力等3人为第四届独立董事候选人，任期3年[7] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5][8][9][12][13][14][15][16][17] 后续安排 - 董事会换届选举议案提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 部分子议案及章程修订议案尚需提交股东会审议[15][16][17]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5] 核心观点 - 北交所市场逆势收红 北证50指数上涨0.40%至1574.88点 专精特新指数上涨0.26%至2737.44点 市场成交金额达377.7亿元 较上一交易日增加97.3亿元 [1][8] - 专精特新小巨人主题成交额领先 PEEK材料 人工智能+ 工业母机等主题受资金青睐 [3] - 北交所合格投资者数量突破900万户 总市值超9000亿元 市场生态持续优化 [3] - 人工智能 高端制造 科技创新成为市场关注焦点 北交所有望在政策与技术双轮驱动下释放专精特新企业成长潜力 [3] - "深改19条"持续推进 北证50指数市场代表性有望增强 专精特新指数提供新配置工具 北交所将在结构性行情中扮演更重要角色 [3] 行情复盘 - 北证A股成交金额377.7亿元 日换手率6.7% 显著高于科创板3.5%和创业板5.5% [8][12] - 个股表现分化 274家公司中196家上涨 5家平盘 73家下跌 [1][14] - 涨幅前五个股：恒进感应(+30.0%) 宏裕包材(+30.0%) 舜宇精工(+21.1%) 吉冈精密(+20.1%) 数字人(+19.6%) [1][14][16] - 跌幅前五个股：戈碧迦(-7.6%) 路桥信息(-6.7%) 创远信科(-5.1%) 倍益康(-4.9%) 利尔达(-4.9%) [1][14][15] 重要新闻 - 燃气轮机需求上升 三菱重工计划两年内产能翻倍 受设备更换周期和数据中心建设推动 [2][17] - 新型电力系统迎来发展黄金期 宁德时代和远景科技积极布局 微电网项目预计保持高速增长 [2][18] 重点公司公告 - 慧为智能使用3355.45万元闲置自有资金进行现金管理 未到期余额9021.78万元 占2024年净资产36.17% [2][19] - 前进科技使用1500万元购买浦发银行结构性存款 期限29天 预计年化收益率0.70%至1.25% [2][20] - 宏裕包材连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达68.93% 触发异常波动 [2][21] - 绿亨科技选举赵梅花为职工代表董事 持有公司71万股 占比0.39% [23] 市场数据 - 北交所PE_TTM为77.14倍 [1][8] - 恒进感应成交额4.6亿元 环比增长833.8% 换手率29.8% [16] - 吉冈精密成交额5.6亿元 环比增长307.3% 换手率39.8% [16] - 易实精密成交额2.8亿元 环比增长405.7% 换手率19.3% [16] - 骏创科技成交额4.9亿元 环比增长442.8% 换手率18.2% [16]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，公告编号2025 - 050、2025 - 051，表决3同意[4][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》，公告编号2025 - 052，表决3同意[5]

会议表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][8] 人事变动 - 董事长于征2025年8月22日因个人原因辞职[7] - 拟推举林莉代行董事长职责至选出新董事长[8] 市场扩张 - 拟设立苏州分公司[7]

募集资金情况 - 2023年8月2日发行普通股1360.00万股，发行价7.00元/股，募集资金总额9520万元，净额8432.24万元[3] - 9月14日行使超额配售选择权，募集资金总额1428万元，净额1336.37万元[3] - 本次发行股数总计1564.00万股，募集资金总额1.0948亿元，净额9768.61万元[4] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，智慧停车运营投资项目使用214.58万元，OneCAS数智中台新型能力研发升级项目使用1204.96万元，营销网络建设项目使用593.53万元，补充流动资金使用1597.09万元，闲置资金现金管理4000.00万元[5] - 本报告期投入募集资金总额614.69万元，已累计投入3610.15万元[18] - 营销网络建设项目投入19836292.53元，投入进度29.92%[19] - 补充流动资金项目投入15952839.07元，投入进度100.11%[19] - 募投项目合计投入97686147.17元[19] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，尚未使用的募资资金余额为2334.58万元[5] - 截至2025年6月30日，各银行募集资金期末余额合计6334.58万元[6][7] 资金理财情况 - 2024 - 2025年，公司使用2000.00万元、1000.00万元、1000.00万元分别购买不同理财产品[11] - 2023年10月26日拟使用不超过5000万元闲置募集资金购买理财产品，2024年12月31日已全部赎回[20] - 2024年12月16日拟使用不超过4000万元闲置募集资金购买理财产品，报告期末余额为4000万元[20][21] 其他情况 - 公司以自筹资金支付发行费用406.57万元，截至2023年12月31日已置换完[9] - 改变用途的募集资金金额为0，改变用途的募集资金总额比例为0.00%[18] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度超100%，因含募集资金专户银行存款利息收入[21]

市场扩张 - 公司拟设立厦门路桥信息股份有限公司苏州分公司，负责人为林超逸[2] - 设立目的是提升智慧停车业务竞争力，提高苏州及周边市场占有率[3] 其他新策略 - 设立分公司经董事会审批，后续需办工商登记，无法律风险[4][5]