股价情况 - 2025年5月29 - 30日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达66.74%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关方[3] - 核实方式有电话、口头及微信询问[4] 其他说明 - 无影响股价的公告、报道、传闻及热点概念[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5][6] - 异常波动期间相关方无交易公司股票情况[7] 提醒 - 公司提请投资者注意风险，理性投资[8]

业绩总结 - 2024年厦门业务收入占比71.84%，福建占比81.24%[9] - 2024年末应收账款29120.49万元，占流动资产62.99%[12] 公司情况 - 客户主要为大中型国企，收入确认集中在四季度[10] - 主营为交通领域信息化服务[11] 风险提示 - 面临政策、区域集中等多种风险[6][9][10][11][12] 股份情况 - 截至2024年末控股股东股份无质押、冻结[13] 保荐工作 - 保荐机构负责2024年持续督导并核查[2][5][6]

股权划转 - 厦门市国资委将信息集团及路桥集团100%股权划转给厦门国有资本运营公司[2] 公司股权 - 控股股东信息集团持有公司34.16%股权[7] - 路桥集团持有公司28.45%股权[7] 其他股东 - 厦门高速开发公司持有21.34%股权[7] - 厦门路桥五缘投资持有7.11%股权[7] 影响说明 - 股权变更不影响控股东、实控人、业务及经营[7] 公司信息 - 厦门国有资本运营公司注册资本500,000万元[6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络方式举行 [3] - 活动地点通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [3] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事/总经理/董事会秘书魏聪、财务负责人黄育苹、独立董事刘馨茗、保荐代表人胡盛 [3] 市值管理 - 公司董事会办公室为市值管理执行部门，按规范要求结合实际情况开展工作，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道 [4][5] - 具体方案包括提高经营业绩、优化信息披露、积极接待调研、持续监测信息 [5][6] 经营业绩 - 2024 年度营业收入 24,045.29 万元，比上年同期增长 1.08%；归属于母公司股东的净利润 2,281.19 万元，比上年同期增长 1.13%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,951.57 万元，比上年同期增长 10.22% [6] 现金分红 - 2024 年度利润分配预案拟以股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），尚需股东大会审议通过，现金红利在审议通过后两个月内派发 [7] - 未来会根据相关法规和规划制定利润分配预案并披露 [7] 未来发展战略 - 聚焦交通行业，在现有成熟业务领域打造产品与服务，发挥数据价值，开展新业态项目 [7] - 聚焦重点城市，推广厦门本地产品，拓展合作伙伴，复制业务格局和产品 [7] - 聚焦最新技术和政策鼓励方向，研发投入赋能中台，推动产品 AI 化 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00召开说明会[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站参与[3] - 参加人员含董事、总经理、董秘魏聪等[4][5] 问题征集 - 提前征集问题截止2025年5月14日15:00[5] - 征集邮箱为xmlqxxgf@163.com[5] 联系方式 - 联系人魏聪，电话0592 - 3774615[5] - 邮箱xmlqxxgf@163.com，地址厦门软件园三期[5]

员工持股计划 - 2020年第四次临时股东大会通过2020年员工持股计划草案[1] - 2025年第三届董事会会议通过参与对象及份额变动议案[2] 人员持股变动 - 黄育苹、郭伟拟调增10,112股至262,921股[2] - 卢志勇拟调增10,112股至222,472股[2] - 王致远拟调减151,685股至0股并离职[2][3] - 林海拟调增20,225股至101,124股[3] - 林小雁新增获20,225股[3] 总体持股情况 - 参与对象调整前后合计持股均为4,500,000股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月25日16:00 - 17:00召开[6] - 网络投票4月24日15:00 - 4月25日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年4月18日[8] - 会议地点在厦门市软件园三期诚毅大街370号1801 - 1804单元[9] - 会议登记时间为4月25日15:30 - 16:00，地点为董事会办公室[14] - 会议联系人魏聪，电话0592 - 3774615等[14] 授信额度申请 - 2025年拟向多家银行申请授信额度，总计2.5亿元[10]

授信申请 - 2025年公司拟向农行厦门杏林支行申请授信7000万元[4] - 2025年公司拟向建行厦门分行申请授信7000万元[4] - 2025年公司拟向招行厦门分行申请授信3000万元[5] - 2025年公司拟向民生银行厦门分行申请授信5000万元[5] - 2025年公司拟向兴业银行厦门文滨支行申请授信3000万元[5] 议案表决 - 《关于向银行申请授信的议案》表决全票通过[5] - 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》表决全票通过[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

子公司变更 - 公司控股子公司湖南一路信息科技有限公司更名为湖南厦信智联信息科技有限公司[2] - 子公司已完成工商变更登记并取得新版《营业执照》[2] 子公司信息 - 子公司注册资本为300万元[3] - 法定代表人为于征[3] - 成立日期为2013年12月23日[3] 其他 - 本次变更无不利影响，不损害公司和股东利益[4] - 公告日期为2025年2月28日[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入240,996,855.43元，同比增长1.31%[3][4][5] - 2024年利润总额23,995,041.57元，同比增长15.33%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,892,643.91元，同比增长5.92%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,919,213.99元，同比增长6.85%[3][4] - 2024年基本每股收益0.31元，同比下降8.82%[3][5] - 2024年末总资产551,288,230.60元，较期初增长6.40%[3][4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益322,607,829.46元，较期初增长5.68%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.20元，较期初增长5.53%[3][4] 业绩增长原因 - 业绩增长因积极拓展外地市场，省外业务收入增加[5] 每股收益下降原因 - 每股收益下降受2023年8月上市发行股份影响[5]