证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-103 厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 1. 审计委员会：汤晓冬（主任委员）、吉国力、程国卿； 2. 薪酬与考核委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总； 3. 战略委员会：林秀总（主任委员）、吉国力、魏聪； 4. 提名委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总。 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人汤晓冬先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理 人员的董事。 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已经公 司 2025 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 | 天衡联合律师事务所 二〇二五年九月 全国优秀律师事务所·部级文明律师事务所 日 录 | 目 】】 AAA | | --- | | 正 文… | | 一、 本次股东会的召集和召开程序 . | | 二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格 . | | 三、本次股东会审议的议案 . | | 四、 本次股东会的表决程序及表决结果 . | | 五、总体结论性意见 .. | · 国优秀律师塞各所 · 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 天衡意字（2025）第 228 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托，指派本所赖璟嫡律师、刘秀丹律师出席公司于 2025 年 9 月 19 日召开 的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-097 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：魏聪 厦门路桥信息股份有限公司 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗及程国卿因 工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-100 厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事程国卿先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，选举林秀总先生为公司第四届董事会董事长， 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：林秀总 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章 ...

政策与行业趋势 - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%[7] - 方案重点推动智能网联技术产业化应用，包括开展"车路云一体化"试点、建设网联基础设施和云控平台，鼓励前装车联网和5G通信模块[13] - 方案有条件批准L3级自动驾驶汽车生产准入，推动完善安全及保险配套法规[13] 智能驾驶芯片市场 - 2024年中国车规级SoC市场规模达到381亿元，同比增长42.7%[26] - SoC芯片凭借计算能力提升、数据传输效率高等优势，成为主流智能驾驶芯片，替代传统MCU[21] - 智能座舱SoC市场外资主导，2024年高通、AMD和瑞萨三家共同占据85%份额，其高通占70%[36] - 国产芯片崛起，2024年市占率从不足3%提升至超10%，芯擎科技份额从1.6%增长至4.8%[36] - 自动驾驶SoC市场中，2024年华为昇腾610和地平线J5装机率分别跃升至9.5%和5.1%[39] 北交所市场表现 - 2025年9月15日至19日，北交所科技成长产业区间涨跌幅中值为-1.84%，上涨公司43家（占比28%）[45] - 汽车产业市盈率TTM中值上升2.96%至38.2X，总市值升至651.7亿元[68] - 电子设备产业市盈率TTM中值降至60.7X，总市值降至1499.1亿元[48] - 北交所智能驾驶产业链涉及11家企业，包括开特股份、奥迪威、创远信科等[43] 企业动态 - 阿为特拟在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本3000万元[79] - 海希通讯子公司与领航国创共同出资设立上海海希领航电力，注册资本1000万元[79] - 广脉科技控股孙公司签署共建国产万卡算力集群战略合作框架协议[80]

上半年，路桥信息交出了一份非常不理想的成绩单。 截至2025年6月末，路桥信息实现营业收入约为3044.33万元，同比下降53.64%；实现归母净利润约 为-2489.40万元，同比大幅下降了367.77%。这是路桥信息公开报表以来第一次出现大幅亏损。 对于上半年收入与净利润的同比大幅下降，路桥信息对此解释为，"原计划二季度推进实施的重点项目 未能按期完成合同签订及实施，使得收入同比下降幅度较大"，同时"新增毛利减少，回款不及预期，本 期应收账款信用减值损失金额比上年同期增加"。 路桥信息同时表态，截至2025年6月30日，公司在手订单比上年同期增长约20%。公司将加快在手订单 实施进度，加大应收账款的催收力度，提升公司的盈利能力。 新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）9月16日晚，北交所上市公司厦门路桥信息股份有限公司（即"路桥信 息"，837748.BJ）公告显示，该公司总经理魏聪因"个人原因"辞任。值得关注的是，路桥信息董事长于 征已于8月22日辞任，理由亦为"个人原因"。 根据公告，魏聪当前持有路桥信息78万股（占公司股本的1.02%），是公司的第七大股东。另据招股书 信息，魏聪已在路桥信息服务了近24年。 ...

人员变动 - 总经理魏聪2025年9月16日因个人原因辞任[2] - 魏聪离任后继续担任董事、董事会秘书职务[2] 股份情况 - 魏聪持有公司股份780,000股，占公司股本1.02%[2] 后续影响 - 魏聪辞职未致董事会相关人数及比例不合规[3] - 魏聪辞职不会对公司生产、经营产生重大影响[4] 后续工作 - 公司将尽快完成总经理聘任等后续工作[4]

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席和授权出席监事3人 全部监事参与会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过取消监事会及废止监事会议事规则议案 依据公司法、上市公司章程指引(2025年修订)和北交所上市规则等法律法规 [1] - 取消监事会后其职责将由董事会审计委员会承担 [1] - 在股东会审核通过前 全体监事仍需履行原监事职责 [2] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订公司章程议案 依据相同法律法规 结合取消监事会及董事会换届需要 [2] - 拟修订公司章程相关条款 并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 修订内容详见北交所信息披露平台披露的公告编号2025-063文件 [2] - 该议案同样不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2]

公司治理 - 2025年9月4日董事会通过修订总经理工作细则议案[2] - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[29] 高管任职 - 有经济犯罪等特定情形不得担任高管[6] - 总经理等候选人受处罚或谴责应披露情况[8] 高管职责 - 副总经理协助总经理工作，职责由总经理分工[15] - 财务负责人负责财务，向多领导报告[16] 会议相关 - 总经理办公会每月召开一次，记录保存10年[18][20] 人事任免 - 副总经理等高管由总经理提名，董事会批准[21] - 职能部门负责人由总经理任免[21] 报告与考核 - 总经理向董事会提交年度报告[23][24] - 高管绩效由薪酬与考核委员会评定[26] 决策与处罚 - 投资超权限报股东会批准[21] - 总经理决策失误向董事会检查并受罚[20] - 总经理离任须审计[26] - 经营不善连续亏损应受处罚[26]

审计委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会审议通过修订审计委员会工作细则议案[2] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与增补 - 委员任期与同届董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[8] 审计与会议安排 - 内部审计部门至少每半年报告一次，检查一次货币资金内控制度[11] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[20]