证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-087 厦门路桥信息股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.24：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司股东会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-079 厦门路桥信息股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.16：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司年度报告信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-073 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.10：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司")董事、高级管 理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门路桥信息股份有限 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-068 厦门路桥信息股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.05：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司信息披露暂缓、 豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信 ...

制度通过 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过子公司管理制度议案[2] 子公司定义 - 指公司持股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[4] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使权利提名选举董事[7] - 子公司及时报告重大事项并按权限报审[9] - 子公司按要求报送会计报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保[11] - 子公司规范管理募集资金存放使用[11] - 子公司关联交易按相关制度执行[11] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责相关事宜[16]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过制定会计师事务所选聘制度议案，需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[5] - 基本程序含提议、审查、审核、审议、批准、签约等[8] 相关要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[7] - 公司文件保存至少10年，改聘应在四季度前完成[10][12] - 审计人员有轮换要求，连续聘任原则不超8年[15]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-074 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.11：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，进一步完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-083 董事会秘书工作细则 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.20：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工 作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 第一条 为促进厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则及其他有关法律、 行政法规和规范性文件以和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-088 厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.25：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分 保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件和业务规则以 及《厦门路桥信息股份有限 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-089 厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.26：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立健全科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管 ...