公司基本信息 - 2023年7月20日经中国证监会履行发行注册程序，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1564万股[8] - 2023年8月16日在北京证券交易所上市[8] - 注册资本为7674万元[10] - 经营期限为30年[11] - 经营范围包括软件开发等一般项目及互联网信息服务等许可项目[18] 股份相关 - 设立时发行股份总数为1500万股，每股金额1元[27] - 已发行股份总数为7674万股，每股面值1元[28] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 控股股东等主体持有公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[35] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[41] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[41] - 股东对股东会、董事会决议程序等违法可在60日内请求法院撤销[42] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[55] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[55] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[55] 担保与资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[60] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[60] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[60] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 董事人数不足规定人数2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需2个月内召开临时股东会[67] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[112] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[112] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[118] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[178] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 无重大投资等事项，且净利润和累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可分配利润的10%[186] 审计与内控 - 内部审计机构受审计委员会监督指导，发现重大问题应向其直接报告[194] - 公司内部控制评价组织实施由内部审计机构负责，据其报告出具年度评价报告[194] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应配合支持[194] 会计师事务所 - 公司聘符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[197] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[197] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[198]

制度审议 - 2025年9月19日公司审议通过《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》[2] 授权规定 - 授权期限一般不超过3年，授权文件需5个工作日内报股东会[12] - 授权对象每半年提交《授权执行情况报告》，董事会10个工作日内抄送股东[12] - 参股股东15个工作日内可提异议，董事会10个工作日内核查反馈[12] - 董事会2个工作日内审议临时转授权申请，转授权对象3个工作日内提交报告[14]

人员变动 - 2025年9月19日公司董事会换届选举，林秀总当选董事长[3] - 魏聪、郭伟、黄育苹、林海分别被聘为董秘、副总经理、总会计师、证代[3] - 林毅鹏和于用真届满不再任副总经理，继续任党委相关职务[10] 合规说明 - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[4][6] - 拟聘高管符合资格，无三年内受处罚情形[7][9] - 审计委员会同意聘任黄育苹为总会计师[8]

人事变动 - 2025年9月19日公司选举王飞飞为职工代表董事，任期至第四届董事会届满[2] - 王飞飞1982年9月出生，本科学历，持股0股[2][5] - 2014年3月至今王飞飞任公司多事业部负责人[5]

会议安排 - 职工代表大会会议通知于2025年9月9日以通讯方式发出[2] - 会议于2025年9月19日在公司会议室现场召开[4] 会议情况 - 会议应出席职工代表49人，出席和授权出席39人[2] - 推选王飞飞为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意39票、反对0票、弃权0票[7]

董事会换届 - 2025年9月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会完成换届选举[2] 委员会成员 - 各委员会明确主任委员及成员[2] 任期与规定 - 第四届董事会各专门委员会委员任期三年[3] - 换届符合规定，对生产经营无不利影响[4]

会议时间 - 公司于2025年9月4日召开第三届董事会并公告股东会通知[18] - 股东会于2025年9月19日17时现场召开，网络投票时间为9月18日15时至9月19日15时[19] 参会情况 - 现场出席股东（或代理人）10名，代表股份58,703,966股，占比76.50%[22] - 网络投票股东1名，代表股份2,720,000股，占比3.54%[23] 议案审议 - 股东会审议五项议案，含取消监事会、修订章程等[25] - 多项议案同意股数58,703,966股，占比100%通过[28][30][33][34][35][36][37][38] - 部分议案中小投资者同意股数2,720,000股，占比100%通过[42][46][47][50][57] 会议效力 - 股东会召集、召开及表决等均合法有效[64]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月19日在厦门召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份58,703,966股，占比76.50%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份2,720,000股，占比3.54%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数58,703,966股或2,720,000股，占比100%通过[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 人员变动 - 黄伟文等6人于9月19日离任[17][18] - 林秀总等4人于9月19日被任命为董事或独立董事[18] 决议情况 - 股东会相关决议审议通过[16,17,18] - 会议涉及多份备查文件[19]

董事会相关 - 2025年9月19日召开第四届董事会第一次会议[4] - 选举林秀总为公司第四届董事会董事长，任期三年[4][6] - 换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 拟聘任魏聪为公司董事会秘书，任期三年[7][8] - 拟聘任郭伟为公司副总经理，任期三年[8] - 拟聘任黄育苹为公司总会计师，任期三年[9][10] - 拟聘任林海为公司证券事务代表，任期三年[11][12] 其他 - 授权副总经理郭伟代行公司总经理职责至聘任总经理之日[10] - 公司制定《董事会授权管理制度》[12]

政策与行业趋势 - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%[7] - 方案重点推动智能网联技术产业化应用，包括开展"车路云一体化"试点、建设网联基础设施和云控平台，鼓励前装车联网和5G通信模块[13] - 方案有条件批准L3级自动驾驶汽车生产准入，推动完善安全及保险配套法规[13] 智能驾驶芯片市场 - 2024年中国车规级SoC市场规模达到381亿元，同比增长42.7%[26] - SoC芯片凭借计算能力提升、数据传输效率高等优势，成为主流智能驾驶芯片，替代传统MCU[21] - 智能座舱SoC市场外资主导，2024年高通、AMD和瑞萨三家共同占据85%份额，其高通占70%[36] - 国产芯片崛起，2024年市占率从不足3%提升至超10%，芯擎科技份额从1.6%增长至4.8%[36] - 自动驾驶SoC市场中，2024年华为昇腾610和地平线J5装机率分别跃升至9.5%和5.1%[39] 北交所市场表现 - 2025年9月15日至19日，北交所科技成长产业区间涨跌幅中值为-1.84%，上涨公司43家（占比28%）[45] - 汽车产业市盈率TTM中值上升2.96%至38.2X，总市值升至651.7亿元[68] - 电子设备产业市盈率TTM中值降至60.7X，总市值降至1499.1亿元[48] - 北交所智能驾驶产业链涉及11家企业，包括开特股份、奥迪威、创远信科等[43] 企业动态 - 阿为特拟在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本3000万元[79] - 海希通讯子公司与领航国创共同出资设立上海海希领航电力，注册资本1000万元[79] - 广脉科技控股孙公司签署共建国产万卡算力集群战略合作框架协议[80]