会议信息 - 2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议[2] 制度修订 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》表决6同意0反对0弃权[2] 会议规则 - 定期、不定期会议分别提前10天、3天通知独立董事[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[5] 审议规定 - 关联交易等需经独董会议审议且过半同意再提交董事会[6] - 行使特别职权需经独董会议审议且过半同意[6] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会通过生效[8]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过离职管理制度议案，表决6同意0反对0弃权[3] 离职生效与补选 - 董事辞任自收书面报告生效，高管自董事会收报告生效[7] - 公司60日内完成董事、高管补选，董事长辞任30日内确定新法定代表人[8] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职的，任职期及届满后6个月内每年转让不超25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全转让[12]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订投资者关系管理制度议案[2] 管理目的原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五条[6] - 投资者关系管理原则有保障投资者知情权等六条[6] 沟通管理方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等六方面[8] - 公司投资者关系管理方式有定期报告与临时公告等九种[9] 报告说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会并提前2个交易日发通知[10][11] - 年度报告说明会董事长等人员应出席，内容包括行业状况等五项[10] 信息披露 - 公司应在网站设投资者关系专栏公告法定信息披露资料等[11] - 公司应将投资者关系管理制度通过北交所网站披露[18] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人，董事会办公室负责日常管理[14] - 投资者关系工作主要职责有分析研究投资者情况和沟通联络投资者两方面[14] 其他要求 - 公司需建立并维护与多机构公共关系，重大事项发生后配合处理[15] - 各职能部门有义务协助开展投资者关系管理工作[16] - 投资者关系管理职能部门应组织员工进行相关知识培训[16] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[16] - 公司投资者关系管理工作不得泄露未公开重大信息[18] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并在结束后两个交易日内披露档案[18] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时按最新规定修订[20] - 制度由公司董事会负责制定、修订、解释[20] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修改时亦同[21]

制度审议 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订独立董事工作制度议案，待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 特定股份和股东关联自然人不得担任[9] - 过往履职不佳提名人需披露情况[10] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士有额外经验要求[8] - 特定违法犯罪人员不得担任[8] 提名选举 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人，经股东会选举[13] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2日报送文件[15] 补选规定 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[16][17] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 特定事项经专门会议过半数同意提交董事会[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] - 投反对或弃权票应说明理由[24] - 履职关注重大事项可提请专门委员会审议[22] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[22] - 各会议按规定制作记录，独立董事签字确认[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[23] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[31] - 中小股东指特定范围外其他股东[31] 资料通知 - 不迟于规定期限发通知并提供资料，资料至少保存十年[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[28] 培训述职 - 任职期间按规定参加后续培训[26] - 向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[26] 其他保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[29] 生效规则 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[32]

战略委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会通过修订战略委员会实施细则议案[2] - 细则自当日起施行，解释权归董事会[13][14] 战略委员会组成 - 成员3名董事，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 委员提议或主任委员认为必要可开临时会[10][11] - 正常会前三天通知全体委员[11]

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订对外投资管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 审议标准 - 投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形应提交董事会审议[7] - 投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形应在董事会审议通过后提交股东会审议[7][8] 项目流程 - 投资项目应经总经理办公会审议，权限内项目由其决定，超权限提交董事会或股东会[8] - 达到第五条标准交易，若为股权应审计，若为其他资产应评估，未达标准也可参照执行[9] - 投资项目以资产总额和成交金额较高者为计算标准，连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30％需审计或评估并提交股东会审议[9] 其他规定 - 对外投资设立公司分期缴纳出资，以协议约定全部出资额适用相关规定[10] - 委托理财等事项以发生额累计计算，达标准适用相关规定，购买理财产品超预计部分达标准也适用[10] 职责分工 - 公司总经理为投资项目实施主要负责人，负责信息收集等并汇报进展[14] - 企业发展部负责投资项目信息收集、报告编制等，财务部负责日常财务管理[14] 项目实施 - 企业发展部进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案[17] - 企业发展部编制正式可行性报告需与财务等部门充分沟通讨论[17] - 正式可行性报告需报公司总经理办公会论证，并履行董事会或股东会审批手续[17] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行评审和可行性分析论证[18] - 企业发展部编制实施投资建设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制[18] - 投资项目实行季报制，企业发展部每季度向公司总经理汇报项目情况[18] - 投资预算调整需经原投资审批机构批准[18] 监督管理 - 公司内部审计部门、财务部对投资项目进行监督[18] - 企业发展部负责整理归档投资项目档案资料[18] 生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过后生效施行[20]

会议决议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过修订网络投票实施细则议案，需提交股东会审议[2] 股东会规则 - 股权登记日和网络投票日开始日至少间隔2个交易日[7] - 多次有效投票按股份数计，未投票视为弃权[9] - 累积投票超票数或人数，选举票视为弃权[9] - 对总议案投票视为对其他议案同意见，重复投票以首次为准[9][10] - 网络和现场重复投票以首次结果为准[11] - 需回避股东投票剔除，重大事项单独统计披露[10] - 网络投票时间有规定，记录保存10年[11]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-085 厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.22：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范厦门路桥信息股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《厦门市国有企业 担保管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公 司章程》（以下简称"《公 ...

厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-066 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.03：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-069 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 厦门路桥信息股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.06：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司重大信息内部 报告制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简 ...